hites
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS HITES S.A.
(Inscripción Registro de Valores N*1012)
Santiago, 29 de marzo de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración,
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
N*18.045 de Mercado de Valores y a lo establecido en la Norma de Carácter General N%30 y en
la Circular N*660, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, debidamente facultado
y en representación de Empresas Hites S.A. (la “Sociedad” o “Hites”), vengo en comunicar a
usted, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, que en Sesión de Directorio de la
Sociedad celebrada el día 28 de marzo de 2018, se acordó, por unanimidad, citar a Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 27 de abril de 2018, a las 08:30 horas, en
las dependencias del Hotel Director ubicado en Avenida Vitacura N” 3.600, comuna de Vitacura,
Santiago, a fin de que ésta se pronuncie o conozca sobre las siguientes materias:
(i) El examen de la situación de Hites y los informes de los auditores externos, junto con la
aprobación de la Memoria, del Balance y demás Estados Financieros de Hites correspondientes
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017;
(ii) El reparto de dividendos definitivos, si corresponde, e información sobre la política de
dividendos para el ejercicio 2018;
(iii) La designación de la empresa de auditoría externa y de la clasificadora de riesgo de Hites
para el ejercicio 2018;
(iv) Informar sobre los gastos incurridos por el directorio de Hites durante el ejercicio 2017;
(v) Determinar la cuantía de las remuneraciones de los directores de Hites, aplicable hasta la
próxima junta ordinaria de accionistas;
(vi) Informe sobre las actividades y gastos del Comité de Directores de Hites durante el ejercicio
2017;
(vii) Fijar la remuneración del Comité de Directores de Hites y aprobar el presupuesto de gastos
de dicho Comité y sus asesores hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
(viii) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
(ix) Informar respecto a las transacciones a que se refiere el Título XVI de la LSA;
Empresas Hites, Moneda 970 4to piso, Santiago-Centro / Fonos 27265000, 6005506000 / www.hites.cl
(x) Informar los costos fijados por el directorio relativos al procesamiento, impresión y despacho
de información accionaria de los accionistas;
(xi) La renovación del directorio de Hites, debiendo designarse a un director independiente a lo
menos; y
(xii) Cualquier otra materia de interés social propia del conocimiento de la Junta.
Asimismo, ha acordado proponer a la Junta distribuir un dividendo definitivo mínimo igual a
$6,136166 por acción, el que se agrega al dividendo provisorio, con cargo a las utilidades del
ejercicio 2017, de $4,506080 por acción, pagado en septiembre de 2017. En caso de aprobarse
la propuesta del Directorio, una vez distribuido el dividendo definitivo mínimo, se habrá repartido
un 30% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017. El
Directorio ha acordado proponer a la Junta que el dividendo definitivo propuesto se pague a
contar del 10 de mayo de 2018.
Adicionalmente, el Directorio ha acordado también proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas
el reparto de un dividendo adicional, con cargo a las utilidades del año 2017 de $2.675.635.719,
correspondiente a $ 7,094831 por cada acción suscrita y pagada de la Sociedad, que equivale a
un 20% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017. El
Directorio ha acordado proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas que dicho dividendo sea
pagado en dinero y puesto a disposición de lo. ionistas a partir del día 14 de Junio de 2018.
Sin otro particular, le saluda atentament
¡cardo Brender Zwick :
Gerente General :
Empresas Hites S.A. / 0
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Empresas Hites, Moneda 970 4to piso, Santiago-Centro / Fonos 27265000, 6005506000 / www.hites.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1f83fcf9b8c7a97c8df5844fce438192VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRtcEZlRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
