HECHO ESENCIAL
EMPRESAS HITES S.A.
(Inscripción Registro de Valores N*1012)
Santiago, 01 de abril de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración,
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
N*18.045 de Mercado de Valores y a lo establecido en la Norma de Carácter General N*30 y en
la Circular N*660, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, debidamente facultado
y en representación de Empresas Hites S.A. (la “Sociedad”), vengo en comunicar a usted, en
carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, que en Sesión de Directorio de la
Sociedad celebrada el día 31 de marzo de 2016, se acordó, por unanimidad, citar a Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 28 de abril de 2016, a las 08:30 horas, en
las dependencias del Hotel Director ubicado en Avenida Vitacura N* 3.600, comuna de Vitacura,
Santiago, a fin de que ésta se pronuncie o conozca sobre las siguientes materias:
a) El examen de la situación de Hites y los informes de los auditores externos, junto con la
aprobación de la Memoria, del Balance y demás Estados Financieros de Hites correspondientes
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015;
b) El reparto de dividendos definitivos, si corresponde, e información sobre la política de
dividendos para el ejercicio 2016;
c) La designación de la empresa de auditoría externa y de las clasificadoras de riesgo de la
Sociedad para el ejercicio 2016;
d) Informar sobre los gastos incurridos por el Directorio de la Sociedad durante el ejercicio
2015;
e) Determinar la cuantía de las remuneraciones de los directores de la Sociedad, aplicable
hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad;
f Informe sobre las actividades y gastos del Comité de Directores de la Sociedad durante
el ejercicio 2015;
9) Fijar la remuneración del Comité de Directores de la Sociedad y aprobar el presupuesto
de gastos de dicho Comité y sus asesores hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad;
h) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
1) Informar respecto a las transacciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046
sobre Sociedades Anónimas;
) Informar los costos fijados por el directorio relativos al procesamiento, impresión y
despacho de información accionaria de los accionistas;
k) La renovación del directorio de Hites, debiendo designarse a un director independiente a lo
menos; y
b Cualquier otra materia de interés social propia del conocimiento de la Junta.
Asimismo, ha acordado proponer a la Junta distribuir un dividendo definitivo mínimo igual a
$5,745923 por acción, el que se agrega al dividendo provisorio, con cargo a las utilidades del
ejercicio 2015, de $4,615388 por acción, pagado en septiembre de 2015. En caso de aprobarse
la propuesta del Directorio, una vez distribuido el dividendo definitivo mínimo, se habrá repartido
un 30% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015. El
Directorio ha acordado proponer a la Junta que el dividendo definitivo propuesto se pague a
contar del 12 de mayo de 2016.
Adicionalmente, el Directorio ha acordado también proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas
el reparto de un dividendo adicional, con cargo a las utilidades del año 2015 de $2.605.003.913,
correspondiente a $6,907541 por cada acción suscrita y pagada de la Sociedad, que equivale a
un 20% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015. El
Directorio ha acordado proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas que dicho dividendo sea
pagado en dinero y puesto a disposición de los accionistas a partir del día 04 de agosto de
2016.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
cardgé Brender Zwick
Gerente General
Empresas Hites S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=693f556aff61a064a6a6315bc60a8beeVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RWUkpORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
