HECHO ESENCIAL
EMPRESAS HITES S.A.
(Inscripción en el Registto de Valores N*1012)
Santiago, 4 de abril de 2014
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas:
De nuestra consideración,
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
N?*18.045, en la Circular N*%660 y en la Norriáa de Carácter General N*30, ambas de esa
Superintendencia, debidamente facultado y et representación de Empresas Hites S.A. (la
“Sociedad”), vengo en comunicar a usted, eh carácter de hecho esencial respecto de la
Sociedad, que en sesión de Directorio de la misma, celebrada con fecha 4 de abril de 2014, se
acordó, por unanimidad, citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse el
día 25 de abril de 2014, a las 8:30 horas, en el Hotel Director, ubicado en Avenida Vitacura
N*3.600, comuna de Vitacura, Santiago, a fin de que ésta se pronuncie o conozca sobre las
siguientes materias:
a) El examen de la situación de la Sociedad y los informes de los auditores externos, junto con
la aprobación de la Memoria, del Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013;
b) El reparto de dividendos definitivos e inforimación sobre la política de dividendos para el
ejercicio 2014;
c) La designación de la empresa de auditoría externa y de la clasificadora de riesgo de la
Sociedad para el ejercicio 2014;
d) Informar sobre los gastos incurridos por el Directorio de la Sociedad durante el ejercicio
2013;
e) Determinar la cuantía de las remuneraciories de los directores de la Sociedad, aplicable
hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad;
f) Informe sobre las actividades y gastos del Comité de Directores de la Sociedad desde la
última Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad;
9) Fijar la remuneración del Comité de Directores de la Sociedad y aprobar el presupuesto de
gastos de dicho Comité y sus asesores hasta lá próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad;
Empresas Hites, Moneda 970 4to piso, Santiago-Centro / Fonos 27265000, 6005506000 / www.hites.cl
EE
h) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
1) Informar respecto a las transacciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N*18.046 sobre
Sociedades Anónimas;
j) Informar los costos fijados por el Directorio relátivos al procesamiento, impresión y despacho
de información accionaria de los accionistas;
k) La renovación del Directorio de la Sociedad, debiendo designarse a un director
independiente a lo menos; y
|) Cualquier otra materia de interés social propia del conocimiento de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
Asimismo, informo a usted que el Directorio há acordado proponer a la Junta Ordinaria de
Accionistas distribuir un dividendo definitivo igiial a $7,48625 por acción, el que se agrega al
dividendo provisorio, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013, de $4,54454 por acción,
pagado en septiembre de 2013. En caso de aprobarse la propuesta del Directorio, una vez
distribuido el dividendo definitivo, se habrá repártido un 30% de la utilidad líquida distribuible
del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013. El Directorio ha acordado proponer a la
Junta Ordinaria de Accionistas que el dividendo definitivo propuesto se pague a contar del día
5 de mayo de 2014.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
RICARDO BRENDER ZWICK
Gerente General
Empresas Hites S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
A
Empresas Hites, Moneda 970 4to piso, Santiago-Centro / Fonos 27265000, 6005506000 / www.hites.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4f202b3f40e4aeccecf4463c2de29ecaVFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRrUm5lRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
