Señores
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS HITES S.A.
(Inscripción Registro de Valores N* 1012)
Santiago, 27 de abril de 2012
Superintendencia de Valores y Seguros
Av.Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Presente
Ref.: – Empresas Hites S.A.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la ley
18.045 de Mercado de Valores y a lo establecido en la Norma de Carácter General N* 118 de
esa Superintendencia, debidamente facultado y en representación de Empresas Hites S.A. (la
“Sociedad”), vengo en comunicar a usted, en calidad de hecho esencial, que en Junta
Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, se adoptaron, entre otros, los siguientes
acuerdos:
L;
Aprobar la memoria, el balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al
31 de diciembre de 2011.
Distribuir como dividendo definitivo la suma correspondiente al 30% de las utilidades
líquidas del ejercicio 2011, lo que asciende a $3.684.752.923 (tres mil seiscientos
ochenta y cuatro millones setecientos cincuenta y dos mil novecientos veintitrés
pesos). Ello corresponde a un dividendo por cada acción de $$9,77064936. El
dividendo será puesto a disposición de los accionistas a partir del día 18 de mayo de
2012 y tendrán derecho a este dividendo los accionistas inscritos en el registro de
accionistas de la Sociedad el día 12 de mayo de 2012, esto es, el quinto día hábil
anterior a la fecha de pago antes señalada.
Se designó como auditores externos a la firma Deloitte Auditores y Consultores
Limitada.
Se mantuvo la designación del diario Estrategia para realizar las publicaciones legales.
Se aprobaron las remuneraciones de los directores y de los miembros del Comité de
Directores, junto con el presupuesto anual de dicho Comité y sus asesores.
Se efectuó la elección del Directorio de la Sociedad, el que ha quedado compuesto por
las siguientes personas:
– Enrique Bone Soto
– Marcos Hites Palombo
– Andrés Hites Moscovich
– Ernesto Edwards Risopatrón
– Salvador Valdés Correa
– Martín Krauss Valdés
– Ignacio Guerrero Gutiérrez
Estos dos últimos directores han sido elegidos en calidad de independientes.
Información sobre dividendos provisorios: se informa que conforme a la nueva política de
dividendos de la Sociedad, el Directorio tiene la intención de repartir dos dividendos
provisorios durante el año 2012, pagaderos los meses de septiembre y diciembre, por hasta un
30% de las utilidades acumuladas al 30 de junio y 30 de septiembre, respectivamente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Gerente General
Empresas Hites S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4c6f6bd8b9f1607014c94e8ccca36283VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRucG5NVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
