HECHO ESENCIAL
EMPRESAS HITES S.A.
Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción en el Registro de Valores N*1012)
Santiago, 1 de abril de 2011
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N*1449
Presente
De nuestra consideración,
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N*18.046 sobre Sociedades
Anónimas, informamos a usted que en sesión de directorio de la Sociedad, celebrada con
fecha 31 de marzo de 2011, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el
día 26 de abril de 2011 a las 8:30 horas, en el Hotel Director, ubicado en Avenida Vitacura N?
3.600, comuna de Vitacura, Santiago, a fin de que ésta se pronuncie sobre las siguientes
materias:
a) El examen de la situación de la Sociedad de los informes de la empresa de auditoría
externa, la memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2010;
b) El reparto de dividendos definitivos e información sobre la política de dividendos para el
ejercicio 2011. El directorio propondrá a la Junta distribuir un dividendo igual a $8,939428 por
cada acción de la serie única, que corresponde al 30% de la utilidad líquida consolidada
distribuible del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010.
c) La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2011 e información
sobre la designación de la clasificadora de riesgo de la Sociedad;
d) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
e) Informar respecto a las operaciones de la Sociedad con partes relacionadas;
f) Informar los gastos incurridos por el directorio durante el ejercicio 2010 y determinar la
cuantía de las remuneraciones de los directores de la Sociedad aplicable hasta la próxima
Junta Ordinaria de Accionistas;
9) Fijar la remuneración del Comité de Directores, y aprobar el presupuesto de gastos de dicho
comité y sus asesores, hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas;
h) Informar los costos fijados por el directorio relativos al procesamiento, impresión y despacho
de información accionaria de los accionistas;
Empresas Hites, Moneda 970 4to piso / Fonos: 726 50 00, 6005506000 / www.hites.cl
OA a EEE TN
ES
¡) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de
Accionistas.
Sin otro particular les saluda atentamente,
5 A
Ricardo Brender Zwick
Gerente General
Empresas Hites S.A.
fedoN Bolsa de Comercio de Santiago
Empresas Hites, Moneda 970 4to piso / Fonos: 726 50 00, 6005506000 / www.hites.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=afe45a178136593e1add7e4ad77d4366VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeFRsUkZlRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
