Resumen corto:
Empresas Carozzi S.A. convoca a junta ordinaria de accionistas el 23 de abril a las 9:00 horas en Camino Longitudinal Sur N°5201, San Bernardo. Se tratarán temas como la aprobación de estados financieros y elección de nuevos directores.
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13 carozzi
Señora
HECHO ESENCIAL EMPRESAS CAROZZI S.A.
San Bernardo, 27 de marzo de 2025 |
Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa fecha de celebración de junta ordinaria de accionistas.
De mi consideración: en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9, y en el inciso segundo del artículo 10, ambos de la Ley N*18.045, sobre Mercado de Valores, y conforme a las normas información continua, contenidas en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y encontrándome debidamente facultado, comunico a Ud., como hecho esencial, que el directorio de Empresas Carozzi S.A. (la Sociedad) en sesión celebrada el día de ayer, 26 de marzo, acordó citar a junta ordinaria de accionistas para el próximo 23 de abril, a las 9:00 horas, a celebrarse en el domicilio social, ubicado en Camino Longitudinal Sur N*5201, San Bernardo, para tratar las siguientes materias propias de este tipo de juntas:
2)
D)
Aprobar la memoria, el balance, los demás estados financieros y el informe de la empresa de auditoría externa correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024, y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales;
Aprobar no distribuir dividendos con cargo a las utilidades correspondientes al ejercicio 2024:
7 Elegir a los nuevos directores de la Sociedad; Fijar la remuneración del directorio para el ejercicio correspondiente al año 2025;
Designar a la empresa de auditoría externa para el ejercicio correspondiente al año 2025;
Designar el periódico en el que se efectuarán las citaciones a juntas de accionistas de la Sociedad y demás publicaciones;
g) Informar sobre las operaciones del artículo 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas aprobadas por el directorio de la Sociedad; y
n) Cualquier otra materia de interés social.
Asimismo, en la referida sesión los señores directores tomaron conocimiento de la renuncia a su cargo de los directores titulares Zayd Abrahams y Tjaart Kruger, y de sus respectivos suplentes,
Thushen Govender y Pamela Padayachee, junto con el sensible fallecimiento del director suplente, Jorge Delpiano Kraemer.
Sin otro particular, le saluda stentamente,
Ñ . N ) q – y”.
Santiag: aldés Birrell_.-
1 GefenteGeneral_- ; A _AMpresasLCaroz S.A.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2220ceb31b3d4b09eac14a8accbb9451VFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNlRtcEJlVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743101101
