Resumen corto:
Carozzi S.A. anuncia acuerdos de junta ordinaria de accionistas 2024: dividendo de $44.243.547.000, directores elegidos y PwC como auditoría externa.
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Resumen largo:Carozzi S.A. informa acuerdos de junta ordinaria de accionistas 2024: dividendo de $44.243.547.000, directores elegidos y designación de PwC como auditoría externa.
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13 carozzi HECHO ESENCIAL
EMPRESAS CAROZZI S.A.
San Bernardo, 30 de abril de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Informa acuerdos de junta ordinaria de accionistas 2024 De nuestra consideración: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N18.045, sobre Mercado de Valores, y la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, informamos a Ud. como hecho esencial que, con esta fecha, se celebró la junta ordinaria de accionistas de Empresas Carozzi S.A.
(la Sociedad), en que se trató y acordó:
1. Aprobar la memoria, balance, estados financieros e informe de la empresa de auditoría externa del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023 y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales;
2. Aprobar el reparto de un dividendo definitivo por un total de $ 44.243.547.000.-, esto es de
$ 103.000.- por acción, a ser pagado a los señores accionistas con fecha 13 de mayo de 2024:
3. Elegir como directores titulares y suplentes de la Sociedad a las personas que a continuación se indican, quienes ejercerán sus funciones por el período establecido en los estatutos sociales:
Titular Suplente leds Gonzalo Bofill Velarde Carlo Rossi Soffia
Gonzalo Bofill Schmidt Andrés Undurraga Ossa
José Juan Llugany Risgo-Righi Jorge Delpiano Kraemer
Carlos Cáceres Contreras Pablo Bofill Schmidt
Enrique Ide Valenzuela Peter Pickett Pound
Tjaart Kruger Thushen Govender
Zayd Abrahams Pamela Padayachee
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4. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2024;
9. Designar a PwC como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2024;
6. Designar al diario electrónico latercera.com para realizar las citaciones a junta de accionistas y demás publicaciones que deba realizar la Sociedad; e
7. Informar sobre las operaciones del artículo 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, les Saluda atentamente, ‘ Santiayo Valdés Birrell
y) Gerente És eral Ñ = AN Larozzi S.A.
c.Cc. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e9ad0dc328612418feffd8f24207d5efVFdwQmVVNUVRVEJOUkVrd1RucFpNVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714505701
