Resumen corto:
13 carozzi HECHO ESENCIAL San Bernardo, 26 de abril de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Informa acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas 2023 De nuestra consideración: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10
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13 carozzi
HECHO ESENCIAL San Bernardo, 26 de abril de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Informa acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas 2023
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N18.045, sobre Mercado de Valores, y la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, informamos a Ud. como hecho esencial que, con esta fecha, se celebró la junta ordinaria de accionistas de Empresas Carozzi
S.A. (la Sociedad), en que se trató y acordó:
1. Aprobar la memoria, balance, estados financieros e informe de la empresa de auditoría externa del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022 y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales;
2. Aprobar el reparto de un dividendo definitivo por un total de $ 35.394.837.600.-, esto es, de $ 82.400.- por acción, a ser pagado a los señores accionistas con fecha 09 de mayo de 2023;
3. Elegir como directores titulares y suplentes de la Sociedad a las personas que a continuación se indican, quienes ejercerán sus funciones por el período establecido en los estatutos sociales:
4. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2023;
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5. Designar a PwC como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2023;
6. Designar al diario electrónico latercera.com para realizar las citaciones a junta de accionistas y demás publicaciones que deba realizar la Sociedad; y
7. Informar sobre las operaciones del artículo 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, les saluda atentamente,
EMPRESAS CAROZZI S.A.
c.Cc. Bolsa de Valores de Santiago Bolsa Electrónica
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=85921c1f8f9c9b86796ef4c3d74c44baVFdwQmVVMTZRVEJOUkVVMFRXcEZlazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682655001
