Resumen corto:
13 carozzi HECHO ESENCIAL EMPRESAS CAROZZI S.A. Inscripción Registro de Valores N*0733 San Bernardo, 28 de abril de 2022 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Informa acuerdos de junta ordinaria de accionistas 2022 De nuestra considera
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13 carozzi
HECHO ESENCIAL EMPRESAS CAROZZI S.A.
Inscripción Registro de Valores N*0733
San Bernardo, 28 de abril de 2022
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.:
Informa acuerdos de junta ordinaria de accionistas 2022
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045, sobre Mercado de Valores, y la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, informamos a Ud. como hecho esencial que, el día de ayer, 27 de abril de 2022, se celebró la junta ordinaria de accionistas de Empresas Carozzi S.A. (la Sociedad), en que se trató y acordó:
Ta
Aprobar la memoria, balance, estados financieros e informe de la empresa de auditoría externa del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021 y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales;
2. Aprobar el reparto de un dividendo definitivo por un total de $63.309.508.914, esto es, de
$147.386 por acción, de los cuales $114.000 corresponde al dividendo provisorio repartido con fecha 3 de noviembre de 2021, y el saldo de $33.386 por acción, a ser pagado a los señores accionistas con fecha 12 de mayo de 2022;
3. Aprobar la distribución de un dividendo eventual con cargo a las utilidades de ejercicios anteriores de la Sociedad por un monto total de $11.002.468.086, esto es, de $25.614 por acción, a ser pagado a los señores accionistas con fecha 12 de mayo de 2022;
4. Informar acerca de la política de dividendos de la Sociedad para el año 2022;
5. Elegir como directores titulares y suplentes de la Sociedad a las personas que a continuación se indican, quienes ejercerán sus funciones por el período establecido en los estatutos sociales:
Titular Suplente
Gonzalo Bofill Velarde Carlo Rossi Soffia
Gonzalo Bofill Schmidt Andrés Undurraga Ossa
José Juan Llugany Rigo- Righi Jorge Delpiano Kraemer
Carlos Cáceres Contreras Pablo Bofill Schmidt
Enrique Ide Valenzuela Peter Pickett Pound
Becky Opdyke Luis Carlos Valdés Correa
Noel Doyle Trevor Sanderson
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6. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2022;
7. Designar a PwC como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2022;
8. Designar al diario electrónico latercera.com para realizar las citaciones a junta de accionistas y demás publicaciones que deba realizar la Sociedad; y
9. Informar sobre las operaciones del artículo 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, les saluda atentamente,
EMPRESAS CAROZZI S.A.
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c.c. Bolsa de Valores de Santiago Bolsa Electrónica
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9cb5bb8fd12c3ef15112dbb07b927b62VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeVRrUk5lVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
