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Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
Santiago, 27 de Abril de 2017
Empresas Carozzi S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 733
HECHO ESENCIAL
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley
N* 18.045, y conforme a las normas de información continua contenidas en la Norma de Carácter
General N* 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y encontrándome debidamente
facultado, comunico a Ud. como hecho esencial, que con fecha 26 de abril de 2017 se llevó a cabo
en el domicilio social, la junta ordinaria de accionistas de Empresas Carozzi S.A., en la que se
trataron y acordaron, las siguientes materias:
l. Se aprobó la memoria, el balance y los estados y demostraciones financieras presentados
por la administración de la sociedad respecto del ejercicio 2016.
2. Se acordó el reparto de un dividendo definitivo de $40.700.- por acción a pagarse el día 17
de mayo de 2017.
3. Se produjo la renovación del directorio de la Sociedad atendida la renuncia del director
titular señor Neil Brimacombe y su respectivo suplente, señor Patrick Sithole, resultando
elegidos los siguientes directores titulares y suplentes:
Titular
Suplente
Gonzalo Bofill Velarde
Andrés Undurraga Ossa
Carlos Cáceres Contreras
Jorge Delpiano Kraemer
Enrique Ide Valenzuela
Carlo Rossi Soffia
José Juan Llugany Rigo-Righi
Pablo Bofill Schmidt
Gonzalo Bofill Schmidt
Peter Pickett Pound
Andre Parker
Noel Doyle
Lawrence Mac Dougall
Patrick Sithole
4. Se acordó la remuneración del directorio durante el año 2017.
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5. Se designó, como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2017, a la firma
Pricewaterhouse Coopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada (PwC).
6. Se designó al diario “La Segunda” para publicar los avisos de citación a junta.
7. Se dio cuenta de las operaciones co relacionadas.
Sin otro particular, salud atentamente a usted,
ebastián García Vágle
Gerente General
Empresas Carozzi S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Bolsa de Corredores de Valparaíso.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=28d083b227364b24872c5d5214e7aa36VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRtcEpNMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
