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Tu familia, nuestra familia
Santiago, 27 de Abril de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1.449
Presente
Ref: Empresas Carozzi S.A. – Inscripción Registro de Valores N* 733
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley
N?* 18.045, y conforme a las normas información continua contenidas en la Norma de Carácter General
N? 30 de esa Superintendencia, comunicamos como hecho esencial, que con esta fecha, se llevó a cabo
en el domicilio social, ubicado en Camino Longitudinal Sur N* 5201, comuna de San Bernardo, la Junta
Ordinaria de Accionistas de Empresas Carozzi S.A., en la que se trataron y acordaron, entre otras, las
siguientes materias:
1. Se aprobó la memoria, el balance y los estados y demostraciones financieras presentados por
la administración de la sociedad respecto del ejercicio 2015.
Le Se acordó el reparto de un dividendo de $ 56.300.- por acción a pagarse el día 17 de mayo de
2016.
3. Se designaron a los siguientes directores titulares y suplentes, para ejercer su cargo por el
período estatutario de 3 años:
Titular Suplente
Gonzalo Bofill Velarde Pablo Bofill Schmidt
Gonzalo Bofill Schmidt Jorge Delpiano Kraemer
Carlos Cáceres Contreras Carlo Rossi Soffia
Enrique Ide Valenzuela Andrés Undurraga Ossa
José Juan Llugany Rigo-Righi Peter Pickett Pound
Andre Parker Noel Doyle
Neil Brimacombe Patrick Sithole
Carozzi Oficinas Generales y Planta Nos: Panamericana Sur 5201, Nos, Fono. (56-2) 2377 6400, Casilla 70, San Bernardo, Santiago, Chile
Planta Reñaca: Camino Internacional 2825, Reñaca Alto, Fono [56-32) 2276 000, Viña del Mar / Planta Teno: Camino Longitudinal Sur, Km 174, Fono (56-75) 2411 107, Curicó
Planta Victoria: Camino Aeródromo s/n Fono (56-45) 2841 118, Victoria, IX Región
Wwww.carozzi.cl
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Tu familia, nuestra familia
4. Se acordó la remuneración del directorio.
5. Se designó, como empresa de auditoría externa para el ejercicio del año 2016, a la firma
Pricewaterhouse Coopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada (PwC).
6. Se designó al diario “La Segunda” para publicar los avisos de citación a junta.
7. Se dio cuenta de las operaciones con partes relacionadas.
EMPRESAS CAROZZI S.A.
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Sebastián Garcia Tagle
Gerente General
Carozzi Oficinas Generales y Planta Nos: Panamericana Sur 5201, Nos, Fono (56-2) 2377 6400, Casilla 70, San Bernardo, Santiago, Chile
Planta Reñaca: Camino Internacional 2825, Reñaca Alto, Fono (56-32) 2276 000, Viña del Mar / Planta Teno: Camino Longitudinal Sur, Km 174, Fono (56-75) 2411 107, Curicó
Planta Victoria: Camino Aeródromo s/n Fono (56-45) 2841 118, Victoria, IX Región
www.carozzi.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6a71d3d2a92cc9bbfdc4be6bdc739477VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRrUnJNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
