Tu familia, nuestra familia
Santiago, 29 de Abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1.449
Presente
Ref: Empresas Carozzi S.A. – Inscripción Registro de Valores N* 733
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de
la Ley N* 18.045, y conforme a las normas de información continua contenidas en la
Norma de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia, comunicamos como hecho
esencial, que con esta fecha, se llevó a cabo en el domicilio social, ubicado en Camino
Longitudinal Sur N* 5.201, comuna de San Bernardo, la Junta Ordinaria de Accionistas
de Empresas Carozzi S.A., en la que se trataron y acordaron, entre otras, las siguientes
materias:
1.- Se aprobó la memoria, el balance y los estados y demostraciones financieras
presentados por la administración de la sociedad respecto del ejercicio 2014.
2.- Se acordó el reparto de un dividendo de $ 40.400.- por acción a pagarse el día 18 de
mayo de 2015.
3.- Se designaron a los siguientes directores titulares y suplentes, para ejercer su cargo
por el período estatutario de 3 años:
Titular Suplente
Gonzalo Bofill Velarde Pablo Bofill Schmidt
Gonzalo Bofill Schmidt Jorge Delpiano Kraemer
Carlos Cáceres Contreras Carlo Rossi Soffia
Enrique Ide Valenzuela Andrés Undurraga Ossa
José Juan Llugany Rigo-Righi Peter Pickett Pound
Andre Parker Peter Matlare
Neil Brimacombe Patrick Sithole
Carozzi Oficinas Generales y Planta Nos: Panamericana Sur 5201, Nos, Fono (56-2) 2377 6400, Casilla 70, San Bernardo, Santiago, Chile
Planta Reñaca: Camino Internacional 2825, Reñaca Alto, Fono (56-32) 2276 000, Viña del Mar / Planta Teno: Camino Longitudinal Sur, Km 174, Fono (56-75) 2411 107, Curicó
Planta Victoria: Camino Aeródromo s/n Fono (56-45) 2841 118, Victoria, IX Región
www.carozzi.cl
4.- Se acordó la remuneración del directorio.
5.- Se designó, como empresa de auditoría externa para el ejercicio del año 2015, a la
firma Pricewaterhouse Coopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada (PwC).
6.- Se designó al diario “La Segunda” para publicar los avisos de citación a junta.
7.- Se dio cuenta de las operaciones con partes relacionadas.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=31e7c65fa9e2ce39a57ca09fa996df66VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRXcHJlazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
