Tu familia, nuestra familia
Santiago, 30 de Abril de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1.449
Presente
Ref: Empresas Carozzi S.A. – Inscripción Registro de Valores N? 733
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo
10 de la Ley N* 18.045, y conforme a las normas información continua contenidas en la
Norma de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia, comunicamos como hecho
esencial, que con fecha 29 de abril de 2014, se llevó a cabo en el domicilio social,
ubicado en Camino Longitudinal Sur N” 5.201, comuna de San Bernardo, la junta
ordinaria de accionistas de Empresas Carozzi S.A., en la que se trataron y acordaron,
entre otras, las siguientes materias:
1.- Se aprobó la memoria, el balance y los estados y demostraciones financieras
presentados por la administración de la sociedad respecto del ejercicio 2013.
2.- Se acordó el reparto de un dividendo de $ 35.700.- por acción a pagarse el día 14
de mayo de 2014.
3.- Se designaron a los siguientes directores titulares y suplentes, para ejercer su cargo
por el período estatutario de 3 años:
Titular Suplente
Gonzalo Bofill Velarde Pablo Bofill Schmidt
Gonzalo Bofill Schmidt Jorge Delpiano Kraemer
Carlos Cáceres Contreras Carlo Rossi Soffia
Enrique Ide Valenzuela Andrés Undurraga Ossa
Patricio García Domínguez José Juan Llugany Rigo-Righi
Andre Parker Peter Matlare
Neil Brimacombe Patrick Sithole
Carozzi (
Planta Reñaca: Cam
25, R
Planta Victor
Tu familia, nuestra familia
4.- Se acordó la remuneración del directorio.
5.- Se designó, como empresa de auditoría externa para el ejercicio del año 2014, a la
firma Pricewaterhouse Coopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada (PwC).
6.- Se designó al diario “La Segunda” para publicar los avisos de citación a junta.
7.- Se dio cuenta de las operaciones con partes relacionadas.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
/))
Jdíge Aspillaga FUEnzAlid
Representante Legal
Empresas Carozzi S.A.
Carozzi
Planta Reñaca: Camino
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=752751a2126547057cab5775008582acVFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RtcFpkMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
