Tu familia, nuestra familia
SAN BERNARDO, Marzo 28 de 2013
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Registro de Valores N*0733 – Comunica celebración Junta Ordinaria de
Accionistas y proposición de pago de dividendo definitivo. /
De nuestra consideración:
De conformidad a las disposiciones legales vigentes, nos es grato informar a ustedes que el
Directorio, en sesión celebrada en el día de ayer, acordó citar a Junta Ordinaria de
Accionistas, a celebrarse el 24 de abril próximo, a las 09:00 hrs., en las oficinas de la
sociedad ubicadas en Camino Longitudinal Sur N* 5201, Nos, San Bernardo,
con el objeto de que se pronuncien sobre las siguientes materias:
1.
DAD NxxN
o
Conocer y aprobar la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio finalizado
al 31 de diciembre de 2012 y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales;
Proponer a la Junta la distribución de la utilidad del ejercicio 2012, pagando un
dividendo definitivo de $ 70.000 por acción;
Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2013;
Designación de Auditores Externos;
Información de operaciones del artículo 146 y siguientes de la ley sobre Sociedades
Anónimas;
Tratar sobre demás materias de interés general que de acuerdo con los Estatutos, la
Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas, corresponda conocer a la Junta
Ordinaria de Accionistas;
Sin otro particular, les saluda atentamente,
Carozzi Oficinas Generales y Planta Nos: Panamericana Sur 5201, Nos, Fono (56-2) 2377 6400, Casilla 70, San Bernardo, Santiago, Chile
Planta Reñíaca: Camino internacional 2825, Reñaca Alto, Fono (56-32) 2276 000, Viña del Mar / Planta Teno: Camino Longitudinal Sur, Km 174, Fono (56-75) 411 107, Curicó
Planta Victoria: Camino Aeródromo s/n Fono (56-45) 841 118, Victoria, IX Región
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ae5e50e31f9c5cbc6b05809bb47566e0VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRucFplRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
