El Notario que suscribe, certifica que el documento adjunto denominado “ACTA”
es copia fiel e íntegra de la Escritura Pública otorgada en este Oficio con fecha
13-05-2021 bajo el Repertorio 10714.
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el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de fecha 10 de Octubre de
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AZP
Repertorio N*10.714-2021
MED-9477
ACTA
EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N*33
pue
En Santiago de Chile, a trece de mayo del año dos mil veintiuno, ante mi,
ENRIQUE ALFREDO RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA, Notario Público de la
Cuadragésima Primera Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos número mil
ciento sesenta, subsuelo, Suplente del Titular don Félix Jara Cadot, según Decreto
Judicial número ciento noventa y nueve guion dos mil veintiuno, de fecha veintisiete
de abril de dos mil veintiuno, de la llustrísima Corte de Apelaciones de Santiago,
comparece: don JUAN PABLO GUZMÁN MONGE, chileno, casado, abogado,
cédula de identidad número diecisiete millones setecientos cuatro mil setecientos
cuarenta y seis guion cinco, domiciliado en Santiago, Avenida El Golf ciento
cincuenta, piso dieciocho, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana; el
compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula
mencionada y expone: Que debidamente facultado, viene en reducir a escritura
pública el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Empresa
Pesquera Eperva S.A., celebrada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, cuyo
tenor es el siguiente: “EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A.- JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NÚMERO TREINTA Y TRES.- En Santiago
de Chile, a veintinueve de abril de dos mil veintiuno, siendo las dieciocho veintisiete
A
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horas, en Avenida El Golf número ciento cincuenta, piso dieciséis, comuna de Las
Condes, y en forma remota como más adelante se indicará, se efectuó la Junta
General Extraordinaria de EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A., a que se había
citado por acuerdo del Directorio.- Presidió la reunión el titular don Manuel Antonio
Tocornal Astoreca y actuó como Secretario el abogado de la Sociedad don Jorge
Andueza Fabani. Integró también la mesa el Gerente General don Patricio Tapia
Costa.- FORMALIDADES DE CONVOCATORIA..- El señor Presidente señaló que
se dejaría constancia en el acta del cumplimiento de las formalidades de
convocatoria, según el siguiente detalle: Por carta circular de fecha diecinueve de
abril de dos mil veintiuno, se comunicó a los señores accionistas el día, hora, lugar
y objeto de la Junta.- Por carta de la misma fecha anterior, se comunicaron también
los mismos antecedentes a la Comisión para el Mercado Financiero y a las bolsas
de valores.- El primer aviso de citación fue publicado el día diecinueve de abril de
dos mil veintiuno en el diario La Segunda, y los restantes avisos aparecieron los
días veintiséis y veintiocho del mismo mes, en el periódico recién mencionado.- El
señor Presidente agregó que, conforme lo autorizado por la Comisión para el
Mercado Financiero en la Norma de Carácter General número cuatrocientos treinta
y cinco, y en el Oficio Circular número mil ciento cuarenta y uno, ambos de fecha
dieciocho de marzo de dos mil veinte, la Junta se celebraba con la participación de
los accionistas por medios remotos. Se indicó que, para tal objeto, la Sociedad
publicó en su página web un instructivo describiendo la forma y mecanismos para
acreditar la identidad y poder de los accionistas y la forma para participar y votar en
la asamblea.- PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA.- Se dejó constancia que tenían
derecho a participar en la Junta los accionistas inscritos en el Registro de
Accionistas de la Compañía a la medianoche del día veintitrés de abril de dos mil
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veintiuno.- REGISTRO DE ASISTENCIA.- De acuerdo al registro respectivo,
concurrieron a esta Junta los siguientes accionistas: – Don Jorge Andueza Fouque,
por sí por mil trescientas sesenta y cuatro acciones y en representación de en
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representación de ciento veintitrés millones ciento veintinueve mil quinientas
ochenta y cinco acciones, total: ciento veintitrés millones ciento treinta mil
novecientas cuarenta y nueve acciones.- – Don Roberto Angelini Rossi, por sí por
dieciocho millones ciento dieciocho mil doscientas siete acciones, y en
representación de setenta y un millones novecientas ocho mil ochocientas setenta
y seis acciones, total: noventa millones veintisiete mil ochenta y tres acciones; – Don
Jorge Bunster Betteley, por sí por setenta y siete acciones; – Don Mario Andrés
Carrasco Ortiz, en representación de veinticuatro mil quinientas noventa y e)
acciones, – Don Claudio Elgueta Vera, por sí por cuatro mil acciones; – Don José
Tomás Guzmán Rencoret, por sí por ciento dos mil cuatrocientas diez acciones, y
en representación de siete millones treinta y ocho mil sesenta acciones, total: siete
millones ciento cuarenta mil cuatrocientas setenta acciones; – Don Andrés Lyon
Lyon, por sí por sesenta y nueve mil ochocientas veinte acciones, y en
representación de cuarenta y nueve millones setecientas cincuenta y tres mil
setecientas veinticinco acciones, total: cuarenta y nueve millones ochocientas
veintitrés mil quinientas cuarenta y cinco acciones; y – Don Andrés Serra Cambiaso,
por sí por novecientas noventa y seis acciones.- Se dejó constancia que
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concurrieron a la Junta, personalmente o debidamente representadas, doscientos
setenta millones ciento cincuenta y un mil setecientas dieciocho acciones de las
trescientos diez millones novecientas seis mil setecientas cincuenta y ocho acciones
emitidas por la Sociedad, suscritas y pagadas, de una serie única. Esto es
aproximadamente el ochenta y seis coma ochenta y nueve por ciento de las
A
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acciones emitidas por la Compañía, reuniéndose de esta manera el quórum
establecido en los estatutos sociales.- Como anexo a la presente acta, que forma
parte integrante de ésta, se incluye una nómina de asistencia detallada, que
contiene los nombres de cada uno de los asistentes a la Junta, las acciones por las
cuales asistió personalmente o representadas, y los nombres de los representados.-
APROBACIÓN DE PODERES.- Fueron aprobados, por aclamación y unanimidad,
los poderes con que aparecian actuando algunos de los asistentes a la Junta.-
INSTALACIÓN DE LA JUNTA.- Habiéndose cumplido con las formalidades de
convocatoria y reuniéndose un quórum superior al establecido en los estatutos
sociales, el señor Presidente dio por instalada la Junta y se declaró iniciada la
reunión..- CONSTANCIA DE ASISTENCIA DE NOTARIO..- Se dejó constancia que
se encontraba presente en la Junta el Notario Público de Santiago don Enrique
Alfredo Rodríguez Sepúlveda, suplente de don Félix Jara Cadot, quien estamparía
en el acta de la reunión el certificado requerido por la Ley de Sociedades
Anónimas..- DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.-
Expresó el señor Presidente que procedía designar cinco accionistas presentes a
fin de que tres cualquiera de ellos firmaran el acta de la Junta, en representación de
todos los asistentes.- Por aclamación y unanimidad, fueron designados para estos
efectos los señores Jorge Bunster Betteley, Claudio Elgueta Vera, José Tomás
Guzmán Rencoret, Andrés Lyon Lyon y Andrés Serra Cambiaso.- OBJETO DE LA
JUNTA Y PROPOSICIONES..- El señor Presidente indicó que se había citado a la
Junta General Extraordinaria de Accionistas para proponer el cambio de nombre de
la Compañía. Señaló que el Directorio de la Sociedad, en sesión celebrada el ocho
de abril del presente año, había acordado convocar a la Junta General
Extraordinaria de Accionistas, a fin de proponer en ella lo siguiente: Uno: Cambiar
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el nombre de la Sociedad por el de “Inversiones Nutravalor S.A.”, modificando el
artículo primero de los estatutos Sociales.- Dos: La adopción de todos los demás
acuerdos que sean necesarios o convenientes para llevar a cabo las modificaciones
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que se acuerden en los estatutos sociales.- Continuó explicando el señor Presidente
que se fundamentaba la propuesta de cambio de nombre, en que el nombre de la
Sociedad “Empresa Pesquera Eperva S.A.” tenía una abierta referencia a la
actividad pesquera, a pesar de que la Sociedad no desarrollaba este giro, sino que
poseía inversiones en empresas filiales y coligadas que, dentro de otras actividades,
tenían operaciones pesqueras.- Indicó que las filiales y coligadas de la Sociedad
habían diversificado sus actividades, y una parte significativa de sus activos estaban
destinados a operaciones en otros mercados. Por ejemplo, la obtención de rentas
provenientes de la producción y comercialización de alimentos proteicos.- Por lo
tanto, la propuesta del Directorio en orden a cambiar el nombre de la Sociedad a
“Inversiones Nutravalor S.A.” consideraría una mención al giro principal que
desarrollaba la Sociedad, esto es, el de poseer inversiones en otras compañías. En
segundo lugar, el nombre propuesto incluye referencias a los conceptos de nutrición
y valor, que juntos representarían su objetivo de estar a la cabeza de empresas que
aportan valor a negocios del área nutricional, así como rentabilidad a sus
accionistas.- Conforme con lo anterior, señaló que se proponía a la Junta Genera!
Extraordinaria de Accionistas adoptar los siguientes acuerdos: Acuerdo Primero:
Modificar el actual artículo Primero, sustituyéndolo por el siguiente nuevo artículo:
Artículo Primero: La sociedad anónima regida por estos estatutos, se denominará
Inversiones Nutravalor S.A., y tendrá su domicilio legal en la comuna de Las
Condes, Región Metropolitana, República de Chile, pudiendo constituir agencias o
sucursales en otros puntos del país o del extranjero.- Acuerdo Segundo:
CL
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Consecuente con lo anterior y debido al cambio de nombre de la Sociedad de
Empresa Pesquera Eperva S.A. a Inversiones Nutravalor S.A., se propone
incorporar un artículo transitorio a los estatutos de la Sociedad, para materializar y
legalizar el acuerdo de cambio de nombre propuesto, y dar cumplimiento a los
requerimientos de las entidades públicas o privadas que correspondan, que surjan
con motivo de dicha modificación, como por ejemplo confeccionar las nuevas
facturas y demás documentos tributarios necesarios para continuar con el giro de la
Sociedad; obtener las autorizaciones respectivas del Servicio de Impuestos
Internos; y cualquier tipo de formalidad adicional.- Para ello se propone la
incorporación de un nuevo artículo segundo transitorio a los estatutos sociales. El
nuevo artículo segundo transitorio que se propone es del tenor siguiente: Artículo
Segundo Transitorio: El cambio de nombre de la sociedad de Empresa Pesquera
Eperva S.A. a Inversiones Nutravalor S.A. fue acordado en Junta General
Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha veintinueve de abril de dos mil
veintiuno. En orden a cambiar el nombre de la Sociedad por el nuevo de Inversiones
Nutravalor S.A., y en lo que derecho corresponda, se establece y deja constancia
de lo siguiente: a) Inversiones Nutravalor S.A. seguirá operando con la misma
contabilidad de Empresa Pesquera Eperva S.A. El capital de la Compañía y todos
los fondos sociales siguen siendo los mismos que figuran en la contabilidad de la
Sociedad, la cual con motivo de las reformas estatuarias acordadas en la Junta
General Extraordinaria de Accionistas recién indicada cambió su nombre por el de
Inversiones Nutravalor S.A.- b) Con motivo del cambio de nombre acordado en la
Junta General Extraordinaria de Accionistas mencionada precedentemente, queda
facultado el portador de copia autorizada de la escritura pública a que se reduzca el
Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintinueve de
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abril de dos mil veintiuno, para requerir de los Conservadores de Bienes Raíces y
de Comercio respectivos y demás instituciones, organismos, autoridades y/o
funcionarios, cuya misión sea llevar registros privados o públicos, las anotaciones
pertinentes en las inscripciones de los bienes de la Sociedad y las subinscripciones
e inscripciones que sean procedentes, todas necesarias para dejar constancia del
cambio de nombre de la compañía, quedando especialmente facultado para otorgar
las escrituras públicas, privadas, declaraciones y minutas que fueren requeridas
para los efectos antedichos, con amplias facultades y sin limitación alguna. Con
iguales facultades el portador queda autorizado para requerir el cambio de nombre
de toda clase de permisos, patentes, concesiones, autorizaciones, etcétera.- c) Se
deja expresa constancia que todos los poderes otorgados por Empresa Pesquera
Eperva S.A. con anterioridad al veintinueve de abril de dos mil veintiuno, compañía
que ha pasado a denominarse Inversiones Nutravalor S.A. según lo expresado
precedentemente, quedan plenamente vigentes.- Acuerdo Tercero: Facultar al
Directorio para adoptar todos los demás acuerdos que sean necesarios o
convenientes para llevar a cabo las modificaciones de estatutos antes referidas.-
Acuerdo Cuarto: Facultar a uno cualquiera de los abogados de la Compañía
señores Jorge Ignacio Andueza Fabani y Juan Pablo Guzmán Monge, para reducir
a escritura pública el acta de la presente Junta, para llevar a efecto los acuerdos
aquí adoptados, lo cual podrán hacer tantas veces estimaren esto necesario para la
completa y total legalización de los acuerdos precedentes, reducción que deberán
hacer dentro de un plazo de treinta días contados desde la fecha de la presente
Junta.- Acuerdo Quinto: Por último, facultar al portador del extracto de la escritura
pública a que se reduzca el Acta de esta reunión para efectuar, tantas veces como
se estime necesario, todas las publicaciones, inscripciones, subinscripciones y
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anotaciones que fueren procedentes para su completa legalización.- Se ofreció la
palabra a los señores accionistas, para que hicieran uso de ella quienes tengan
consultas o quieran pronunciarse respecto de los proyectos de acuerdo propuestos
y si no hubiere oposición, quedarian aprobados por unanimidad los cinco acuerdos
sometidos a la decisión de la Junta, todos los cuales fueron leídos
precedentemente.- La Junta General Ordinaria de Accionistas acordó, por
aclamación y unanimidad, el cambio de nombre de la Sociedad, y todos los otros
acuerdos propuestos, en los términos expuestos por el señor Presidente.- No
habiendo consultas ni otros asuntos que tratar, el señor Presidente dio por
terminada la reunión, siendo las dieciocho cuarenta horas, y firmando para
constancia el Presidente, el Gerente General, el Secretario y tres de los accionistas
designados por la Junta para este efecto.- Manuel Antonio Tocornal Astoreca,
Patricio Tapia Costa, Jorge Andueza Fouque, Claudio Elgueta Vera, Andrés Lyon
Lyon.- CERTIFICADO NOTARIAL.- El Notario que suscribe, con oficio en calle
Huérfanos número mil ciento sesenta subsuelo, comuna y ciudad de Santiago,
certifica: PRIMERO: Que asistió a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la
sociedad Empresa Pesquera Eperva S.A., celebrada el veintinueve de abril de dos
mil veintiuno, a las dieciocho veintisiete horas, en las oficinas ubicadas en Av. El
Golf número ciento cincuenta, piso dieciséis, comuna de Las Condes, ciudad de
Santiago, y en forma remota.- SEGUNDO: Que se encontraban presentes y
debidamente representadas en la sala, la cantidad de doscientos setenta millones
ciento cincuenta y un mil setecientas dieciocho acciones, que corresponden
aproximadamente al ochenta y seis coma ochenta y nueve por ciento de las
acciones suscritas y pagadas con derecho a voto de la Sociedad.- TERCERO: Que
fueron aprobados, por aclamación y unanimidad, los poderes con que aparecian
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actuando algunos de los asistentes a la Junta.- CUARTO: Que se cumplieron
correctamente todas las formalidades de citación y publicación para la celebración
de la Junta.- QUINTO: Que los acuerdos adoptados fueron aprobados por la
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unanimidad de los asistentes a la reunión, después de haber sido leídos y puesto a
discusión.- SEXTO: Que el acta precedente es una expresión fiel y exacta de lo
ocurrido y acordado en la referida Junta.- Santiago, veintinueve de abril de dos mil
veintiuno.”.- Hay firmas de los señores Manuel Antonio Tocornal Astoreca, Patricio
Tapia Costa, Jorge Andueza Fouque, Claudio Elgueta Vera y Andrés Lyon Lyon.-
Conforme con su original que rola transcrita en el Libro de Actas respectivo.- En
comprobante y previa lectura firma.- Se da copia.- Se anotó en el repertorio con el
número antes señalado.- Doy fe.- $,
HU: (‘BLO-GUZMÁN-MONGE
Cal.
A+ Todd -S
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ciudad de Santiago, certifica:
PRIMERO: Que asistió a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad
Empresa Pesquera Eperva S.A., celebrada el 29 de abril de 2021, a las 18:27 horas,
en las oficinas ubicadas en Av. El Golf N* 150, piso 16, comuna de Las Condes,
ciudad de Santiago, y en forma remota.
SEGUNDO: Que se encontraban presentes y debidamente representadas en la sala,
la cantidad de 270.151.718 acciones, que corresponden aproximadamente al 86,89%
de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto de la Sociedad.
TERCERO: Que fueron aprobados, por aclamación y unanimidad, los poderes con
que aparecían actuando algunos de los asistentes a la Junta.
CUARTO: Que se cumplieron correctamente todas las formalidades de citación y
publicación para la celebración de la Junta.
QUINTO: Que los acuerdos adoptados fueron aprobados por la unanimidad de los
asistentes a la reunión, después de haber sido leídos y puesto a discusión.
SEXTO: Que el acta precedente es una expresión fiel y exacta de lo ocurrido y
acordado en la referida Junta.
Santiago, 29 de abril de 2021.
rr.
JARA |
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