EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A.
Santiago, 8 de abril de 2020
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
REF.: Comunica citación a Junta General Ordinaria de Accionistas Empresa
Pesquera Eperva S.A.
De mi consideración:
Por la presente, comunico a usted que con fecha 23 de abril próximo, a las 16:30
horas, en Avenida El Golf N*150, piso 16, Comuna de Las Condes, Santiago,
nuestra Sociedad celebrará Junta General Ordinaria de Accionistas, en la cual se
tratarán las siguientes materias:
a) Someter al pronunciamiento de la asamblea los estados financieros de la
Sociedad al 31 de diciembre de 2019, la memoria anual del Directorio y dar cuenta
de la marcha de los negocios sociales; b) Dar cuenta de las operaciones
realizadas por la Compañía a que se refiere el Título XVI de la Ley N*18.046; c)
Fijar la remuneración del Directorio para el próximo ejercicio; d) Fijar la
remuneración y presupuesto de gastos del Comité a que se refiere el artículo 50
bis de la Ley N*18.046, dar cuenta de sus actividades y su informe de gestión
anual; e) Designar auditores externos; y f) Tratar cualquiera otra materia de interés
social de competencia del tipo de Junta recién señalado.
A contar del día 8 de abril del año en curso, los señores accionistas encontrarán
los estados financieros de la Sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2019, con
sus notas explicativas y el informe de los auditores externos, en el sitio internet de
la Compañía, https://www.eperva.cl/Hinversionistas.
Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley N*18.046, se ha
incorporado asimismo al sitio en internet www.eperva.cl la fundamentación de las
opciones respecto de la designación de los auditores externos que se someterá a
la Junta. Los señores accionistas podrán obtener copia de ello en el mismo sitio en
internet de la Compañía.
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Los avisos de citación a esta asamblea serán publicados en el diario “La
Segunda”, los días 8, 15 y 22 de abril de 2020.
La Sociedad procederá a enviar a la Comisión para el Mercado Financiero copia
digitalizada de la memoria anual por el ejercicio 2019 a través del módulo SEIL de
dicha Comisión, en cumplimiento de la Norma de Carácter General N*30 de 1989.
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas de la Compañía que
figuren inscritos en el Registro respectivo a la medianoche del día 17 de abril
próximo.
El Directorio de la Sociedad, en sesión de 2 de abril pasado, acordó implementar
medios tecnológicos que permitan la participación y votación remotas en la Junta,
en caso de encontrarse un sistema que permita cumplir con los debidos
requerimientos para estos efectos.
De lograrse contar oportunamente con tal sistema, la participación a distancia se
hará mediante plataformas digitales. En dicho caso, para facilitar la participación
remota, la Compañía publicará en los próximos días en su sitio web www.eperva.cl
un instructivo y formulario, como asimismo el modelo de carta poder
correspondiente. En tales documentos se describirán la forma y mecanismos por
los cuales cada accionista que desee participar a distancia deberá acreditar su
identidad y poder, en su caso, y participar y votar en la Junta.
Si a la fecha de celebración de la Junta se mantienen vigentes las restricciones
sobre desplazamiento de personas y celebración de reuniones en la comuna de
Las Condes, que es donde se encuentra el domicilio social, la participación
presencial de los accionistas en la Junta podría verse afectada o imposibilitada.
Además, si en definitiva se advierte que no es posible la celebración de la Junta
en la fecha citada originalmente para ello, sea por problemas técnicos de conexión
remota o por otro motivo de fuerza mayor, la Sociedad solicitará a esta Comisión
su suspensión o postergación, lo que será oportunamente informado.
Saluda atentamente a usted,
EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A.
Patricio Tapia Costa
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=98deefc0d511e205fcb2d25395f6b62eVFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelQxUkZlRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
