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EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A.
Santiago, 10 de abril de 2019
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
REF.: Comunica citación a Junta General Ordinaria de Accionistas Empresa
Pesquera Eperva S.A.
De mi consideración:
Por la presente, comunico a usted que con fecha 25 de abril próximo, a las 16:30
horas, en Avenida El Golf N*150, Piso 16, Comuna de Las Condes, Santiago,
nuestra Sociedad celebrará Junta General Ordinaria de Accionistas, en la cual se
tratarán las siguientes materias:
a) Someter al pronunciamiento de la asamblea los estados financieros de la
Sociedad al 31 de diciembre de 2018, la memoria anual del Directorio y dar
cuenta de la marcha de los negocios sociales; b) Dar cuenta de las operaciones
realizadas por la Compañía a que se refiere el Título XVI de la Ley N*18.046; c)
Fijar la remuneración del Directorio para el próximo ejercicio; d) Fijar la
remuneración y presupuesto de gastos del Comité a que se refiere el artículo 50
bis de la Ley N*18.046, dar cuenta de sus actividades y su informe de gestión
anual; e) Designar auditores externos; f) Designar periódico para publicación de
avisos de citación a Juntas de Accionistas y demás comunicaciones que
procedan; y g) Tratar cualquiera otra materia de interés social de competencia del
tipo de Junta recién señalado.
A contar del día 15 de abril del año en curso, los señores accionistas encontrarán
los estados financieros de la Sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2018, con
sus notas explicativas y el informe de los auditores externos, en el sitio internet de
la Compañía, https: //www.eperva.cl/HHinversionistas.
Av. El Golf 150 xx Piso 3 – Código Postal 7550107 – Fono: 22364 6757 – Las Condes – Santiago – Chile
www.eperva.cl
EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A.
Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley N*18.046, se ha
incorporado asimismo al sitio en internet www.eperva.cl la fundamentación de las
opciones respecto de la designación de los auditores externos que se someterá a
la Junta. Los señores accionistas podrán obtener copia de ello en el mismo sitio
en internet de la Compañía.
Conforme lo acordado por el Directorio de la Sociedad en sesión celebrada con
fecha 4 de abril pasado, a la Junta General Ordinaria de Accionistas mencionada
precedentemente se propondrá el pago del dividendo definitivo mínimo obligatorio
N*100, de US$0,00167587 por acción. El dividendo se pagará en pesos, moneda
nacional, según el tipo de cambio “dólar observado”, que aparezca publicado en el
Diario Oficial el día 3 de mayo de 2019. El dividendo se pagará en dinero efectivo,
imputándose a las utilidades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018, con
cargo a los resultados de dicho ejercicio. Este dividendo constituye renta para los
señores accionistas. La Sociedad determinará y comunicará oportunamente el
crédito que por el dividendo referido corresponde a los accionistas contribuyentes
de Impuesto Global Complementario e Impuesto Adicional.
Se propondrá a la Junta que el dividendo recién señalado sea pagado a contar del
día 10 de mayo de 2019, en el Departamento de Acciones de la Compañía,
ubicado en Avenida El Golf N*%140, Comuna de Las Condes, que atiende
habitualmente de lunes a viernes, de 9,00 a 17,00 horas. A los señores
accionistas que lo hayan solicitado a la Compañía, se les depositará en su cuenta
corriente el dividendo antedicho o se lxxs enviará su cheque por correo, según
corresponda.
Aprobado que sea por la Junta el pago del dividendo mencionado, en los términos
indicados precedentemente, tendrán derecho al mismo los accionistas que figuren
inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 4
de mayo de 2019.
Para los efectos del dividendo recién dicho, comunico a usted que el total de
acciones con derecho al mismo son 310.906.758 acciones, serie única.
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas de la Compañía que
figuren inscritos en el Registro respectivo a la medianoche del día 17 de abril
próximo. Los avisos de citación a esta asamblea serán publicados en los diarios
“El Mercurio” y “La Tercera”, los días 10, 17 y 24 de abril de 2019.
Av. El Golf 150 xx Piso 3 – Código Postal 7550107 . Fono: 22364 6757 + Las Condes – Santiago – Chile
www.eperva.cl
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EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A.
La Sociedad procederá a enviar a la Comisión para el Mercado Financiero copia
digitalizada de la memoria anual por el ejercicio 2018 a través del módulo SEIL de
dicha Comisión, en cumplimiento de la Norma de Carácter General N*30 de 1989.
Saluda atentamente a usted,
(
E ESA PESQUERA EPERVA S.A.
Patricio Tapia Costa
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Av. El Golf 150 xx Piso 3 – Código Postal 7550107 . Fono: 22364 6757 + Las Condes – Santiago – Chile
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=600cb384262bc282d43711159e33a94dVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRWUlZNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
