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EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A.
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Santiago, 12 de abril de 2016
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
REF.: Comunica citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Por la presente, comunico a usted que con fecha 28 de abril próximo, a las 16:30
horas, en Avenida El Golf N*150, Piso 16, Comuna de Las Condes, Santiago,
nuestra Sociedad celebrará Junta General Ordinaria de Accionistas, en la cual se
tratarán las siguientes materias:
a) Someter al pronunciamiento de la asamblea los estados financieros de la
Sociedad al 31 de diciembre de 2015, la memoria anual del Directorio y dar
cuenta de la marcha de los negocios sociales; b) Dar cuenta de las operaciones
realizadas por la Compañía a que se refiere el Título XVI de la Ley N*18.046; c)
Fijar la remuneración del Directorio para el próximo ejercicio; d) Fijar la
remuneración y presupuesto de gastos del Comité a que se refiere el artículo 50
bis de la Ley N*18.046, dar cuenta de sus actividades y su informe de gestión
anual; e) Designar auditores externos; y f) Tratar cualquiera otra materia de
interés social de competencia del tipo de Junta recién señalado.
A contar del día 15 de abril del año en curso, los señores accionistas encontrarán
los estados financieros de la Sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2015, con
sus notas explicativas y el informe de los auditores externos, en el sitio internet de
la Compañía, http://www.eperva.cl/ file/152 eeff eperva 2015.pdf .
Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley N*18.046, se ha
incorporado asimismo al sitio en internet www.eperva.cl la fundamentación de las
Av. El Golf 150 xx Piso 3 – Código Postal 7550107 – Fono: 22364 6757 xx Las Condes – Santiago + Chile
www.eperva.cl
EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A.
opciones respecto de la designación de los auditores externos que se someterá a
la Junta. Los señores accionistas podrán obtener copia de ello en el mismo sitio
en internet de la Compañía.
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas de la Compañía que
figuren inscritos en el Registro respectivo a la medianoche del día 22 de abril
próximo. Los avisos de citación a esta asamblea serán publicados en los diarios
“El Mercurio” y “La Tercera” de Santiago, los días 12, 19 y 26 de abril de 2016.
La Sociedad procederá a enviar a la Superintendencia de Valores y Seguros copia
digitalizada de la Memoria Anual por el ejercicio 2015 a través del módulo SEIL de
dicha Superintendencia, en cumplimiento de la Norma de Carácter General N*30
de 1989.
Saluda atentamente a usted,
MPRESA PÉSQUERA EPERVA S.A.
Patricio Tapia Costa
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valpo.
Av. El Golf 150 xx- Piso 3 – Código Postal 7550107 xx Fono: 22364 6757 – Las Condes + Santiago – Chile
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=35ee4bb10f4cd73ff52cb57374dd0534VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RucG5NazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
