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EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A.
Santiago, 07 de abril de 2015
GG 022
Señores
Superintendencia de
Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
Adjunto enviamos a ustedes ejemplar del diario El Mercurio y La Tercera del día de hoy, en el
cual aparece publicado el primer aviso de citación a Junta General Ordinaria de accionistas,
correspondiente a la sociedad en referencia.
El segundo y tercer aviso por este mismo concepto, aparecerá publicado en el diario El
Mercurio y La Tercera de los días 14 y 21 de abril del presente año, respectivamente.
NO
PRESA PESQUERA EPERVA S.A.
Patricio Tapia Costa
Gerente General
Saluda atentamente a ustedes,
Ñ
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago – La Bolsa 64
Bolsa Electrónica de Chile – Huérfanos 770 Piso 14
Bolsa de Corredores de Valparaíso – Prat 798
ADC/ada
AVENIDA EL GOLF 150 – PISO 20 e TELS.: (56-2) 2364 6757 – 2364 6721
FAX: (56-2) 2364 6700 + CASILLA 4179 – CORREO CENTRAL – SANTIAGO – CHILE
Publicado en El Mercurio con fecha 7 de abril de 2015
EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro Valores N* 0056
. : JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS z
! Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2015, a las 16:30 horas, en Avenida El Goff N*150, piso
16, Comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratarto siguiente: a) Someter asu pronunciamiento los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre
de 2014, la memoria anual del Directorio y dar cuenta de la “marcha de los negocios sociales; -b) Designación de Directores; -c) ‘Dar.cuenta de las
operaciones realizadas por la Compañía a que se refiere el Título XVI de la Ley N*18.046; d) Fijar la remuneración del Directorio para el próximo ejercicio;
e) fijar la remuneración y presupuesto de gastos del Comité a que se refiere el articulo 50 bis de la Ley N*18,046, dar cuenta de sus actividades y su informe
de gestión anual; () Designar auditores exlernos; y g) Tratar cualquiera otra materia de interés social de competencia del tipo de Junta recién señalado,
Acontar del día 10 de abril del año en curso, los señores accionistas encontrarán los estados financieros de la Sociedad cerrados al 31 de diciembre
de 2014, con sus notas explicativas y el informe de los xxauditores extemos, en: el sitio: Internet. de la Compañía,
? tttp./www.eperva.cUeperva/fles/altachment/atiachment/233/eeff2014.pdf
Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de ta Ley N*18.046, se ha incorporado asimismo al sitio en internet www.eperva.cl la fundamen-
tación de las opciones respecto de la designación de los auditores extemos que se someterá a la Junta… Los señores accionistas podrán obtener.
copia de ello en el mismo sitio en internet. de la Compañía.
o MEMORIA Y BALANCE DEL: EJERCICIO 2014 – dE a A Pa
Se informa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley N*18.046 y en la Norma de Carácter General N*346 de 2013, dela Superintendencia
de Valores y Seguros, que el balance y memoria anual por el ejercicio 2014 están a disposición de los accionistas en el sitio web de la Socledad,
www.eperva.ci. Además, en el Departamento de Acclones de la Sociedad, de Avenida El Golf N*140, Las Condes, Santiago, se dispone de un número
suficiente de ejemplares impresos del balance y memoria anual mencionados, para la consulta de aquellos accionistas que así lo requieran.
DIVIDENDO
En sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada el 2 de abril pasado, se acordó proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas dela Compañía,
citada para el día 23 de abril próximo, el pago del dividendo definitivo mínimo obligatorio N*98 de US$0,0060761 por acción.
Es dividendo se pagará en pesos, moneda nacional, según el tipo de cambio “dólar observado”, que aparezca publicado en el Diario Oficial el día 8 de
mayo de 2015.
El dividendo reción señalado se pagará en dinero efectivo, imputándose a las utilidades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014, con cargo
alos resultados de dicho ejercicio. Este dividendo constituye renta para los señores accionistas. La Sociedad determinará y comunicará oportuna-
mente el crédito que por el dividendo referido corresponde a los acclonistas contribuyentes de Impuesto Global Complementario e Impuesto Adicional.
Se propondrá a la Junta que el dividendo reción señalado sea pagado a contar del día 15 de mayo de 2015, en el Departamento de Acciones de ta $
Compañía, ubicado en Avenida El Golf 140, Comuna de Las Condes, que atiende de funes a viemes, de 9:00 a 17:00 horas. Alos señores accionistas i
que lo hayan solicitado a la Compañía, se les depositará en su cuenta corriente el dividendo, o se les enviará su cheque por.correo, según corresponda.
Aprobado que sea por la Junta el pago del dividendo mencionado, en los términos indicados precedentemente, tendrán derecho al mismo los
accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 9 de mayo de 2015.
El aviso en virtud del cual se comunicará a los señores accionistas el acuerdo que adopte la Junta General Ordinaria citada. precedentemente respecto
de este dividendo, será publicado en tos diarios “El Mercurio” y “La Tercera”, edición del día 6 de mayo de 2015 > ,
SISTEMA DE VOTACIÓN . a
De acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N*18.046 y en la Norma de Carácter General N’273 de 2010, de la Superintendencia de Valores
y Seguros, se informa que las materias sometidas a decisión de la Junta se llevarán individualmente a votación mediante el sistema de papeleta, salvo
que por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho,a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por
aclamación. : o i
PARTICIPACIÓN EN.LA JUNTA Y PODERES
Tendrán derecho a participar en esta Junta los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Compañía a la medianoche del día
17 de abril de 2015. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de fa Junta, a la hora que ésta se Inicie,
Santiago, abril de 2015.
EL PRESIDENTE EL GERENTE GENERAL
Publicado en La Tercera con fecha 7 de abril de 2015
EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A.
Sociedad Anónima Abierta *
Inscripción Registro Valores N*.0056
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2015, a las 16:30 horas, en
Avenida El Golf N*150, piso 16, Comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar lo: siguiente: a) Someter a su pronunciamiento los
estados financieros de fa Sociedad al 31 de diciembre de 2014, la memoria anual del Directorio y dar cuenta de la marcha de los
negocios sociales; b) Designación de Directores; c) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Compañía a que se refiere el
Título XVI de la Ley N*18.046; d) Fijar fa remuneración del Directorio para el próximo ejercicio; e) Rjarla remuneración y presupues-
to de gastos del Comité a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N’18.046, dar cuenta de sus actividades y su informe de gestión
anual; f) Designar auditores externos; y 9) Tratar cualquiera otra materia de interés social de competencia del tipo de Junta recién
señalado.
Accontar del día 10 de abril del año en curso, los señores accionistas encontrarán los estados financieros de la Sociedad cerrados
al 31 de diciembre de 2014, con sus notas explicativas y el informe de los auditores extemos, en el sitio internet de la Compañía,
http://www.eperva.c/epervalfiles/aftachnent/atiachment/233/ee1t2014.pdf
Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley N’18.046, se ha incorporado asimismo al sitio en intemet
vwwnw.eperva.cl la fundamentación de las opciones respecto de fa designación de los auditores extemos que se someterá a la Junta.
Los señores accionistas podrán obtener copia de ello en el mismo sitio en intemet de la Compañía.
MEMORIA Y BALANCE MEL EJERCICIO 2014 A
Se informa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de ta Ley N*18.046 y en la Norma de Carácter General N’346 de 2013, di
la Superintendencia de Valores y Seguros, que el balance y memoria anual por el ejercicio 2014 están a disposición de los
accionistas en el sitio web de ta Sociedad, www.eperva.dl. Además, en el Departamento de Acciones de la Sociedad, de Avenida El
Golf N*140, Las Condes, Santiago, se dispone de un número suficiente de ejemplares impresos del balance y memoria anual
mencionados, para la consulta de aquellos accionistas que así lo requieran.
DIVIDENDO
En sesión de Directorio de fa Sociedad, celebrada el 2 de abril pasado, se acordó proponer a fa Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Compañía, citada para el día 23 de abril próximo, el pago del dividendo definitivo mínimo obligatorio N’98 de
US$0,0050761 por acción. :
El dividendo se pagará en pesos, moneda nacional, según el tipo de cambio “dólar observado”, que aparezca publicado en el Diario j
Oficial el día 8 de mayo de 2015. hi
El dividendo reción señalado se pagará en dinero efectivo, imputándose a las utilidades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
2014, con cargo a los resultados de dicho ejercicio, Este dividendo constituye renta para los señores accionistas. La Sociedad
determinará y comunicará oportunamente el crédito que por el dividendo referido corresponde a los accionistas contribuyentes de
Impuesto Global Complementario e Impuesto Adicional.
Se propondrá a la Junta que el dividendo reción señalado sea pagado a contar del día 15 de mayo de 2015, en el Departamento de
Acciones de la Compañía, ubicado en Avenida El Golf 140, Comuna de Las Condes, que atiende de lunes a viemes, de 9:00 a 17:00 E
horas. Alos señores accionistas que lo hayan solicitado a la Compañía, se les depositará en su cuenta corriente el dividendo, o se L
les enviará su cheque por correo, según corresponda. ¿
Aprobado que sea por la Junta el pago del dividendo mencionado, en los términos indicados precedentemente, tendrán derecho al
mismo los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 9 de mayo de 2015.
El aviso en virtud del cual se comunicará a los señores accionistas el acuerdo que adopte ta Junta General Ordinasta citada
precedentemente respecto de este dividendo, será publicado en los diarios “El Mercurio” y “La Tercera”, edición del día 6 de mayo
de 2015 z
De acuerdo alo establecido en el artículo 62 de la Ley N”18.046 y en la Norma de Carácter General N*273′ de 2010, dela Superinten-
dencia de Valores y Seguros, se informa que las materias sometidas a decisión de la Junta se Hlevarán individualmente a votación
mediante el sistema de papeleta, salvo que por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir
la votación de una o más materias y se proceda por actamación.
: o PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES O
Tendrán derecho a participas en esta Junta los que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Compañía a la
medianoche del día 17 de abril de 2015. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración
de ta Junta, a la hora que ésta se inicie. Ñ
Santiago, abril de 2015.
EL PRESIDENTE EL GERENTE GENERAL
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9420d26485d7ecc3a6ad9535bda2854fVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1RVUm5NRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
