EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A.
Santiago, 8 de abril de 2014
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
REF.: Comunica citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Por la presente, comunico a usted que con fecha 24 de abril próximo, a las 17:30
horas, en Avenida El Golf N*150, Piso 16, Comuna de Las Condes, Santiago,
nuestra Sociedad celebrará Junta General Ordinaria de Accionistas, en la cual se
tratarán las siguientes materias:
a) Someter al pronunciamiento de la asamblea los estados financieros de la
Sociedad al 31 de diciembre de 2013, la Memoria Anual del Directorio y dar
cuenta de la marcha de los negocios sociales; b) Designación de Directores; c)
Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Compañía a que se refiere el
Título XVI de la Ley N*18.046; d) Fijar la remuneración del Directorio para el
próximo ejercicio; e) Fijar la remuneración y presupuesto de gastos del Comité a
que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N*18.,046, dar cuenta de sus actividades
y su informe de gestión anual; f) Designar auditores externos; y g) Tratar
cualquiera otra materia de interés social de competencia del tipo de Junta recién
señalado.
A contar del día 11 de abril del año en curso, los señores accionistas encontrarán
los estados financieros de la Sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2013, con
sus notas explicativas y el informe de los auditores externos, en el sitio internet de
la Compañía, [www.eperva.cl/eperva/files/attachment/attachment/189/fecu2013.pdf].
Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley N*18.046, se ha
incorporado asimismo al sitio en internet www.eperva.cl la fundamentación de las
opciones respecto de la designación de los auditores externos que se someterá a
AVENIDA EL GOLF 150 – PISO 20 e TELS.: (56-2) 364 6757 – 364 6721
FAX: (56-2) 364 6700 e CASILLA 4179 – CORREO CENTRAL – SANTIAGO – CHILE
EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A.
la Junta. Los señores accionistas podrán obtener copia de ello en el mismo sitio
en internet de la Compañía.
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas de la Compañía que
figuren inscritos en el Registro respectivo a la medianoche del día 16 de abril
próximo. Los avisos de citación a esta asamblea serán publicados en los diarios
“El Mercurio” y “La Tercera” de Santiago, los días 8, 15 y 22 de abril de 2014.
La Sociedad procederá a enviar a la Superintendencia de Valores y Seguros copia
digitalizada de la Memoria Anual por el ejercicio 2013 a través del módulo SEIL de
dicha Superintendencia, en cumplimiento de la Norma de Carácter General N*30
de 1989.
Saluda atentamente a usted,
EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A.
Claudio Elgueta Vera
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valpo.
AVENIDA EL GOLF 150 – PISO 20 e TELS.: (56-2) 364 6757 – 364 6721
FAX: (56-2) 364 6700 e CASILLA 4179 – CORREO CENTRAL – SANTIAGO – CHILE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b7bf4e0d6f2e4cc4af68d43557db0c81VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRtcEJNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
