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Santiago, 7 de Marzo, 2014
Gerencia General N* 041
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins +t 1449
Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas 2014
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades
Anónimas, informamos a Ud. que el Directorio de Empresa Nacional de Electricidad S.A., de
acuerdo a lo previsto en los Estatutos Sociales de la Compañía, ha convocado a Junta Ordinaria
de Accionistas para el día 22 de Abril de 2014, a las 15:00 horas a celebrarse en el Estadio del
Grupo Enersis, ubicado en Calle Carlos Medina N* 858, comuna de Independencia, Santiago.
Dicha Junta tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros, Informe de los Auditores Externos
e Inspectores de Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013;
2. Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos;
3. Fijación de la remuneración de los Directores;
4. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su respectivo
presupuesto para el año 2014;
5. Informe sobre gastos del Directorio e Informe Anual de Gestión, de Actividades y Gastos del
Comité de Directores;
6. Designación de una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIIl de la Ley
18.045;
7. Designación de dos Inspectores de Cuentas titulares y dos suplentes y determinación de sus
remuneraciones;
8. Designación de Clasificadores Privados de Riesgo; e
9. Aprobación de la Política de Inversiones y Financiamiento;
Santa Rosa 76 – Teléfono (56-2) 630 9000 – Casilla 1392 Correo Central – Fax (56-2) 6353938 (56-2) 6354720 – Santiago de Chile
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10. Exposición de la Política de Dividendos e Información sobre los procedimientos a ser
utilizados en la distribución de dividendos;
11. Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por
el Título XVI de la Ley N* 18.046;
12. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información
requerida por la Circular N* 1.816 de la Superintendencia de Valores y Seguros;
13. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas y;
14. Adopción de los demás acuerdos necesarios para la debida materialización de las
resoluciones adoptadas.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
__Ramiro Alfonsín Balza Y
Sub Gerente General
EC Bolsa Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa Corredores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Representante Tenedores de Bonos Locales
Santa Rosa 76 – Teléfono (56-2) 630 9000 – Casilla 1392 Correo Central – Fax (56-2) 6353938 (56-2) 6354720 – Santiago de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dc3b2dddf82eae9aee06e5bf75ed9f6aVFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNVRYcE5lazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
