EMPRESA DE TRANSPORTES DE SEÑALES S.A.
SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS
Santiago, 12 de Marzo de 2014.-
Señores
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
Av. Libertador O’Higgins 1449
SANTIAGO
Operador: OJORQUE!
Ref.: Comunica hecho esencial, designación Gerente General
2014030024833
12/03/2014 – 11:58
Nro. Inscrip:47i – CENTRO DE DOCUMENTACION Y
De mi consideración:
Por la presente y junto con saludarles cordialmente, vengo en comunicar que la
Sociedad Anónima especial E.T.S.E. S.A., designó nuevo Gerente General en
Sesión de Directorio de fecha 30 de Diciembre de 2013, reducida a escritura
pública el día 6 de Marzo de 2014, en la 17” Notaría de Santiago de don Jaime
Morandé Orrego, la cual adjunto a esta presentación.-
Atentamente;
Gerente General
Empresa de Transporte de Señales S.A.
CASA MATRIZ: AV. EL PARRÓN 533 LA CISTERNA – TELEFONO 256 38 73 – SANTIAGO CHILE
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JAIME MORANDÉ ORREGO
Abogado, Notario Público
Amunátegui N* 361, Santiago – Chile
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Titular 17* Notaría de Santiago
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REPERTORIO NÚMERO: 940-2014.-
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
=*=
ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO
=DE=
“EMPRESA DE TRANSPORTE DE SEÑALES S.A.”
=también=
“E.T.S.E. S.A.”
=DEL=
TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE,
A LAS OCHO HORAS CUARENTA Y CINCO MINUTOS
EN SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE, a seis de Marzo del año dos mil
catorce, ante mí, JAIME MORANDÉ ORREGO, Abogado, Notario Público,
Titular de la Décimo Séptima Notaría de Santiago, con Oficio en calle
Amunátegui número trescientos sesenta y uno, comparece: don MANUEL
ANTONIO GAJARDO LEÓN, chileno, casado, Abogado, Cédula de identidad
número quince millones ciento ochenta y dos mil novecientos setenta y ocho
guión tres, con domicilio en Avenida Walker Martínez número novecientos
once, Comuna de La Florida, de esta ciudad; mayor de edad, a quien conozco
por haberme acreditado su identidad con la cédula antes citada, y quien,
debidamente facultado para ello, y bajo su responsabilidad legal, viene en reducir a
escritura pública el Acta de la Sesión de Directorio de la sociedad denominada
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“EMPRESA DE TRANSPORTE DE SEÑALES S.A.” o “E.T.S.E. S.A.”, celebrada
el treinta de Diciembre de dos mil trece, a las ocho horas cuarenta y cinco
minutos en los salones de la Presidencia del Directorio de dicha sociedad,
ubicados en Avenida Walker Martínez número novecientos once, Comuna de La
Florida, de esta ciudad, que consta del folio cien vuelta al ciento tres vuelta,
ambos inclusive del Libro de Actas de dicha sociedad, que es del siguiente tenor:
“ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD “EMPRESA DE
TRANSPORTE DE SEÑALES S.A.” O “E.T.S.E.- S.A.”.- En Santiago, a treinta
de Diciembre del dos mil trece, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos, en
los salones de la Presidencia del Directorio de la sociedad, ubicados en Avenida
Walker Martínez número novecientos once, comuna de La Florida, Santiago, se
da comienzo a la sesión de Directorio de la sociedad “EMPRESA DE
TRANSPORTE DE SEÑALES S.A.”, cuyo nombre de fantasía es “E.T.S.E.
S.A.”.- Asistieron los Directores titulares señores don Rafael Barra Carmona,
doña Maureen Barra Yates, doña Cynthia Barra Yates, don Ricardo Barra
Yates, y don Javier Villalobos Maturana.- Presidió su titular don Rafael Barra :
Carmona y actuó como secretario, el Director señor Ricardo Barra Yates.- :
Como invitado, se encuentra el señor Arturo de La Vega Malinconi.- El señor
Secretario toma la palabra y expone que con la asistencia de los directores
presentes se ha cumplido con el quórum exigido por los estatutos sociales para
sesionar, por lo que solicita al señor Presidente que declare abierta la sesión.-
En atención a lo anterior, el señor Presidente declara abierta la presente
sesión.- PRIMERO: TABLA: La tabla de la presente sesión es la siguiente:
Uno) Presidente informa de renuncia de directora; Dos) Designación de
reemplazante; Tres) Elección de Gerente General; Cuatro) Poderes Quinto)
Acordar la fecha de la citación a Junta Ordinaria de Accionistas; Uno)
Presidente informa de renuncia de directora.- A continuación, toma la
palabra el señor Presidente quién da la bienvenida a los señores directores y
presentes, para luego entrar inmediatamente en materia.- Señala el señor
Presidente que el día veintiséis de Diciembre, la directora Maureen Barra Yates
JAIME MORANDÉ ORREGO
Abogado, Notario Público
Amunátegul N* 361, Santlago – Chile
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comunico por carta su renuncia al directorio por motivos personales y
profesionales.- Atendido lo anterior, señala el señor Presidente que antes de
3] aceptar su renuncia, la citó a la presente sesión para que exponga al directorio
sus motivos.- La directora señora Maureen Barra Yates, agradece la palabra y
confirma su voluntad de renunciar, señalando su intención de colaborar desde
otro órgano de la compañía, en que pueda desarrollar mejor sus habilidades y
competencias si es que el directorio lo estima pertinente.- Los directores
presentes agradecen su gestión y aceptan su renuncia al cargo.- El director
señor Villalobos, señala que es necesario que se mantenga ligada a la
empresa, ejerciendo un liderazgo en la administración de ella.- Dos)
Designación de reemplazante; El señor Secretario toma la palabra y desea
dejar constancia que con la renuncia de la señora Maureen Barra Yates al cargo
de directora, se produce una vacancia que impide el normal desempeño del
4 directorio y que es menester designar un reemplazante.- La directora señora
sa Cynthia Barra Yates, señala que el directorio está facultado para nombrar un
84 reemplazante, mientras se celebra la Junta Ordinaria de Accionistas.- El señor
Presidente accede, y señala que de conformidad a lo dispuesto en el artículo
8 trigésimo segundo de la Ley de Sociedades Anónimas, el directorio propondrá
un reemplazante hasta la nueva elección o ratificación de los mismos por parte
de la Junta de Accionistas.- El señor Presidente, propone designar a don Arturo
de La Vega Malinconi, cédula nacional de identidad número cinco millones
ciento noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta guión cinco, quien ya ejerció
como director de E.T.S.E., por lo que su experiencia en materias de directorio
serán de gran utilidad para el mismo.- El directorio apoya en forma unánime la
designación.- El señor Presidente da la palabra al señor Arturo de La Vega,
quien encontrándose presente agradece la invitación y acepta de inmediato su
designación como reemplazante, poniéndose a disposición del directorio.- El
señor Presidente deja constancia que desde la aceptación, el señor De La Vega
comienza a ejercer sus funciones como Director, quedando compuesto
entonces el Directorio por Rafael Barra Carmona, doña Cynthia Barra Yates,
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don Ricardo Barra Yates, don Javier Villalobos Maturana y don Arturo de La
Vega Malinconi.- Tres) Nombramiento de Gerente General.- El Presidente del
Directorio señala que con el lamentable fallecimiento ocurrido este año del
Gerente General don Juan Agustín Castellón Rauch, es necesario designar al
efecto una nueva persona que ocupe este cargo de modo tal la empresa pueda
continuar su marcha normalmente. – Aprovechando su presencia y experiencia,
el señor Presidente propone como Gerente General, a la señora Maureen Barra
Yates.- El resto del directorio, se manifiesta unánimemente a favor de la
designación.- El Señor Secretario manifiesta que la señorita Maureen Barra
Yates además de tener conocimiento de la Sociedad, ha ejercido cargos de
Gerente en otras empresas contando con un excelente curriculum al respecto.-
El Señor Presidente señala que al cumplir con el quórum de los estatutos, se
aprueba la elección de Maureen Barra Yates, cédula nacional de identidad
número siete millones doscientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta y
seis guión cinco como nueva Gerente General de E.T.S.E.- S.A., lo cual es
aplaudido por los presentes.- La señora Maureen Barra Yates agradece la
designación, y acepta el nombramiento como Gerente General.- Cuarto)
Otorgamiento de Facultades a la Gerente General de la Compañía doña
Maureen Barra Yates: Atendido que se ha mantenido la estructura de poderes
a la Gerente General anterior, se hace menester otorgar poderes a doña
Maureen Barra Yates.- Luego de un intercambio de opiniones se le otorga la
siguiente facultad: Sin perjuicio de la representación de la sociedad, que le
corresponde a la señora Gerente General, de acuerdo a lo dispuesto en el.
inciso segundo del Artículo cuarenta y nueve de la Ley número dieciocho mil
cuarenta y seis sobre sociedades anónimas, se le otorga, además, la siguiente
facultad para que, anteponiendo su firma a la razón social y actuando en forma
individual, pueda representarla y obligarla al interponer toda clase de solicitudes
referente a concesiones, modificaciones o ampliaciones de concesiones,
permisos y licencias de cualquier naturaleza u objeto, en especial las que sea
menester solicitar al señor Presidente de la República o al Ministro de
JAIME MORANDÉ ORREGO
Abogado, Notario Público
Titular 17* Notaría de Santiago
Amunátegul N” 361, Santiago – Chile
-HMT-
ail: hmorenoMnotariamorandeorrego.cl
a Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría de
2 Telecomunicaciones o el organismo que la reemplace.- Además, podrá hacer
3 todo tipo de solicitudes o requerimientos a la Superintendencia de Valores y
Seguros, y representar a la sociedad ante dicha entidad en cualquier
circunstancia que no contradiga las facultades de los directores y que se
e encuentran vigentes.- Luego, el señor Secretario, a instancia del señor
7 Presidente procedió a dar lectura nuevamente a las facultades conferidas a la
a] Gerente General, después de lo cual, el Directorio por unanimidad aprobó en
a forma definitiva.- El señor Presidente, dispone que la presente acta, sea
1 reducida a escritura pública e inscrito un extracto de ella en el Registro de
11) Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, tomando nota de la
12 misma al margen de la inscripción del extracto social.- Quinto) Acordar la
fecha de la citación a Junta Ordinaria de Accionistas.- El presidente del
directorio propone citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía para el
veinticuatro de Abril de dos mil catorce a las nueve horas treinta minutos, lo cual
es aprobado unánimemente por el directorio.- SEGUNDO.- APROBACIÓN Y
FIRMA DEL ACTA.- Una vez de leída, el acta que antecede es aprobada por la
unanimidad de los Directores y una vez que el acta respectiva sea firmada por
19] todos entrarán en vigencia inmediata los acuerdos adoptados.- TERCERO.-
20 REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.- Se acordó facultar a los directores
211 señor don Ricardo Barra Yates o doña Cynthia Barra Yates; o al abogado don
24 Manuel Gajardo León para que reduzca a escritura pública la presente acta, en
23) todo o parte, así como para requerir y firmar las anotaciones, inscripciones,
24 subinscripciones y publicaciones que procedan en los registros pertinentes, en
25 caso de ser procedente.- CUARTO.- CIERRE.- No habiendo otros asuntos que
29 tratar, se levanta la presente sesión de Directorio siendo las once horas.-
27 Resumen: La presente acta que consta de cinco carillas corresponde al acta de
28 la Sesión de Directorio de la sociedad “EMPRESA DE TRANSPORTE DE
7 SEÑALES S.A.” cuyo nombre de fantasía es “E.T.S.E. S.A.”, celebrada con
fecha treinta de diciembre de dos mil trece, en que se trataron los siguientes
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puntos: Uno) Presidente informa de renuncia de directora; Dos) Designación de
reemplazante; Tres) Elección de Gerente General; Cuatro) Poderes Quinto)
Acordar la fecha de la citación a Junta Ordinaria de Accionistas.- Hay firma de
doña RAFAEL BARRA CARMONA, Presidente; de doña CYNTHIA BARRA
YATES, Directora; de don JAVIER VILLALOBOS MATURANA, Director; de don
ARTURO DE LA VEGA MALINCON!I, Director; de don RICARDO BARRA
YATES, Director – Secretaria, y de doña MAUREEN BARRA YATES, Gerente
General”.- CONFORME.- El Notario que autoriza, certifica que el Acta que
antecede, está conforme con el Libro de Actas de dicha sociedad, que ha tenido
a la vista y devuelto al interesado.- En comprobante y previa lectura, el
compareciente se ratifica y firma.- DI COPIA.- Se deja constancia que la
presente escritura, se encuentra anotada en el Libro de Repertorio de
Instrumentos Públicos de esta Motaría bajo el número novecientos cuarenta
guión dos mil catorce.- Doy fe. X
CÉDULA: 4 45. 462.978 – 23
ONFORME CON SU ORIGINAL
07 MAR 20%4
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e243cf767abaffabd5f5a5b5c427345aVFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNVRrUm5lazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
