JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
“EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS SAN ISIDRO S.A.”
En Santiago, a 30 de abril de 2019, siendo las 12:15 horas, en las oficinas Ubicadas en Av.
Central 681, comuna de Quilicura, ciudad de Santiago, se celebró la Junta General Ordinaria
de Accionistas de “Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A.”, bajo la presidencia de don
Gustavo Silva Cabello, actuando como secretario don Pedro Donoso Abalos.
ASISTENCIA. Asistieron los siguientes accionistas:
l. Empresas Hidrosan Inversiones S.A., representada por don Guillermo Ruiz Pérez,
por 82.800 acciones;
De Inversiones Don Julián Limitada, representada por don Nelson Araya Romo, por
9.200 acciones; y,
3. Don Gustavo Silva Cabello, por 8.000 acciones.
De acuerdo a lo anterior, se encontraban presentes en esta Junta 100.000 acciones, que
corresponden al total de las acciones emitidas y suscritas de la sociedad.
En la seguridad que se encontrarían presentes o representadas la totalidad de las acciones
suscritas, como ha ocurrido, se omitieron las formalidades de la citación.
APROBACIÓN DE PODERES. Fueron aprobados sin observaciones los poderes con que
actuaron los representantes de las sociedades accionistas, razón por la cual el Presidente
declaró constituida la Junta.
OBJETO DE LA JUNTA. El presidente señaló que el objeto de esta Junta era someter a su
consideración las siguientes materias:
E Examen de la situación de la sociedad, la Memoria, el Balance los Estados
Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2018.
Después de analizar estos antecedentes, la asamblea por unanimidad aprobó la Memoria, el
Balance, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al
ejercicio 2018.
2 Distribución de utilidades del ejercicio 2018 y reparto de dividendos, si procediere. El
Presidente señaló que la sociedad presenta utilidades por $388.015.000.- Asimismo, existe un
fondo de utilidades no distribuidas del ejercicio anterior, que asciende a la suma de
$1.657.249.000.-
La Junta, luego de un breve debate sobre el particular, y en consideración a las Obligaciones
financieras emanadas de los distintos proyectos en Curso, acuerda no distribuir divide, S
por el ejercicio 2018.
ol
AL
Como consecuencia de los acuerdos tomados precedentemente, las utilidades del ejercicio
pasarán a formar parte de la cuenta “Fondo de Utilidades No Distribuidas”, cuyo destino se
determinará con posterioridad.
3. Elección del directorio. El Presidente informa que corresponde la elección del nuevo
directorio, de acuerdo a los estatutos de la empresa y la imposibilidad de algunos directores
de continuar por motivos de salud.
Luego de un breve debate, se acordó elegir el siguiente directorio:
Guillermo Ruiz Pérez
Gustavo Silva Cabello
Nelson Araya Romo
Guillermo Ruiz Donoso
María Verónica López
pu Y A
Se agradece el aporte durante estos años de los directores don Pedro Donoso Abalos y don
Rene Roco Inostrosa.
4. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2019. El Presidente manifestó que
procedía fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2019. La Junta por unanimidad
acordó que el directorio percibirá una remuneración anual de $1.000.000 cada uno, durante
el ejercicio 2019.
5. Auditores Externos: El Presidente señaló que correspondía designar a los auditores
externos de la Sociedad para el ejercicio 2019.
Por Unanimidad, la asamblea designó como auditores externos de la sociedad a AGN
ABATAS Auditores Consultores Limitada,
6. Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con
personas en la que uno o más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio
durante el ejercicio 2018. El Presidente indicó, que de acuerdo con lo establecido en el inciso 12
del artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, corresponde informar sobre estas materias
en esta Junta Ordinaria de Accionistas.
Al efecto, se da cuenta de los siguientes actos y/o contratos celebrados por la sociedad:
El presidente informa que durante el año 2018 se han celebrado contratos con las siguientes
empresas relacionadas: Hidrolab S.A para los análisis de agua en su laboratorio; SIHI Chile por
la compra y reparación de bombas y equipos hidráulicos; Hidrosán Ingeniería S.A., por
estudios de ingeniería para la operación de la sociedad; se firmó un contrato de crédito con
Empresas Hidrosan Inversiones S.A., a 12 años, de pagos mensuales con una tasa en UF, más
Jo
el 4% por $1.000.000.000.
+
+
E
La Junta -por unanimidad- toma conocimiento, aprueba y ratifica todos los actos y contratos
enumerados precedentemente, en los términos y condiciones pactados.
Y. Designación de periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad. El
Presidente indicó que correspondía designar el periódico para efectuar las publicaciones
legales y citaciones de la Sociedad.
La Junta -por unanimidad- acordó designar como periódico para efectuar las publicaciones
legales y citaciones de la sociedad al Diario Electrónico “El Mostrador”.
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. La Junta por unanimidad acordó facultar a doña María
de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes y a doña Alejandra Boné Eugenín, para que
actuando individual e indistintamente cualquiera de ellas, reduzcan a escritura pública todo
o parte de la presente acta, si fuere necesario.
FIRMA DEL ACTA. La presente acta será firmada por todos los asistentes, con
el Presidente y el Secretario.
juntamente con
Sin haber otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 12:45 horas.
X
villermo Ruiz Péfez Nelsoh Araya Romo
Cl: 6.955.187-4
Gugtavo Silva Cabello ro Donoso Abald
: 5.023.086-4 £:7.022.311-2
Secretario
mt
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2f672079f7f2bba46fbff560f7286170VFdwQmVFOVVRVEZOUkVFMFRsUlZNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
