d Aguas San Isidro
Santiago, 12 de abril de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente.-
Ref.: Informa citación a Junta General
Ordinaria de Accionistas.-
Emisor: Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro $. A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes N* 65
Estimado Señor,
Por acuerdo del Directorio de la sociedad Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A., número de
inscripción en el Registro de Entidades Informantes 65, cumplo con informar que se ha citado a Junta General
Ordinaria de Accionistas, la que se llevará a cabo el día martes 30 de abril de 2019, a las 14:00 horas en las
oficinas ubicadas en calle José Miguel de la Barra 536, oficina 403, comuna de Santiago.
Las materias que se someterán a la consideración y pronunciamiento de la Junta son las siguientes:
1. La Memoria, Balance, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio
2018;
La distribución de las utilidades del ejercicio 2018 y el reparto de dividendos, si procediere;
La elección de los miembros del Directorio por un periodo de dos años;
La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2019;
La designación de los auditores extemos de la sociedad para el ejercicio 2019;
Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o más
directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2018, en caso que proceda;
La elección del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
8. Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.
DAIRADON
a
Tendrán derecho a participar en la junta todos los titulares de acciones inscritos con cinco días de antelación a
su realización y la calificación de los poderes se efectuará el mismo día de celebración de la junta (30 de abril
de 2019), antes de su iniciación.
Se envió correo electrónico a todos los accionistas de la sociedad citándolos a la referida junta, y en razón que
todos confirmaron la recepción del mismo, comprometiendo la asistencia el 100% de las acciones emitidas de
la Sociedad, se omitió el envío de la citación por carta certificada y la realización de las publicaciones legales.
Asimismo, se hace presente que los estados financieros de la sociedad fueron publicados en la página Web de
la Compañía: www.sanisidrosa.cl. La ruta de acceso es: “Nuestra Empresa – Memorias”.
Atentamente,
Maria de Los Firmado digitalmente
por Maria de Los Angeles
Angeles Coddou coddou Plaza de los
Plaza de los Reyes
Fecha: 2019.04.12
Reyes 11:06:42 -04’00’
pp. Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A.
M. Angeles Coddou Plaza de los Reyes
Abogado
Casa Matriz: Lynch N* 998 Temuco Región de la Araucanía
Fono – Fax: (45) 231 99 95 e-mail:infoOsanisidrosa.cl
www.sanisidrosa.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=34d012b7f747435dbc86044c2e43ce3aVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRYcFZlRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
