Resumen corto:
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Lago Peñuelas S.A. el 28 de abril de 2025, 10:00 horas, en Monjitas 392, para aprobar estados financieros al 31/12/2024 y otros temas. Participación remota del 21 al 24 de abril.
**********
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A.
SANTIAGO, 11 de abril de 2025 Carta N* 21 25
SEÑORA
SOLANGE BERSTEIN JÁUREGUI PRESIDENTE COMISIÓN
PARA EL MERCADO FINANCIERO PRESENTE.
Ref.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A.
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 59 y 63 de la Ley N* 18.046, sobre sociedades anónimas, comunico a Ud., que el Directorio de esta sociedad, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas
S.A., a celebrarse el día 28 de Abril de 2025, a las 10:00 horas, en las oficinas de ECONSSA CHILE S.A., ubicadas en calle Monjitas N* 392, Piso 10, Oficina 1003, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:
1.- Aprobación del Balance, Memoria y demás Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.
2.- Determinar política de dividendos.
3.- Distribución y reparto de utilidades.
4.- Elección de Directorio
5.- Remuneración del Directorio.
6.- Designación de auditores externos.
7.- Designación del Diario en el que deberán efectuarse las citaciones a Juntas de Accionistas.
8.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
Se informa, además, que de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en la Norma de Carácter General N* 435 y su Oficio Circular N* 1.141, los accionistas podrán participar: i) a través de videoconferencia y votación a distancia mediante el sistema adoptado por la Sociedad, implementando el acceso remoto a dicha Junta, para lo cual el accionista interesado en participar deberá enviar desde el 21 de abril hasta el 24 de abril de 20.24 a las 19:00 horas un correo electrónico al correo ptoro(Meconssachile.cl, manifestando su interés en participar en la Junta de Accionistas, adjuntando una copia de su cédula de identidad por ambos lados yo copia del respectivo poder para representar al accionista en la Junta, correo que le será contestado, indicando el link de acceso para dicha Junta de Accionistas a realizarse bajo la modalidad de video conferencia o presencialmente.
Sin otro particular, se despide atentamente.
Firmado digitalmente por ALVARO ARROYO ALBALA Fecha: 2025.04.11 14:53:12 -04’00’
ALVARO ARROYO ALBALA
GERENTE GENERAL
LAGO PEÑUELAS S.A.
OCRpcm
c.c.: archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5a0685d0f8030ba2f5a4122b8700db9bVFdwQmVVNVVRVEJOUkVrelQxUkZlazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744400701
