Resumen corto:
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A. Carta N* 0922 SANTIAGO, Abril 11 de 2022 SEÑORA SOLANGE BERSTEIN JÁUREGUI PRESIDENTE COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO PRESENTE Ref.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A. De mi considerac
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EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A.
Carta N* 0922 SANTIAGO, Abril 11 de 2022
SEÑORA
SOLANGE BERSTEIN JÁUREGUI PRESIDENTE COMISIÓN
PARA EL MERCADO FINANCIERO PRESENTE
Ref.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A.
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 59 y 63 de la Ley N* 18.046, sobre sociedades anónimas, comunico a Ud., que el Directorio de esta sociedad, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., a celebrarse el día 28 de Abril de 2022, a las 12:00 horas, en las oficinas de ECONSSA CHILE S.A., ubicadas en calle Monjitas N* 392, Piso 10, Oficina 1003, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:
1.- Aprobación del Balance, Memoria y demás Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.
2.- Determinar política de dividendos.
3.- Distribución y reparto de utilidades.
4.- Elección de Directorio
5.- Remuneración del Directorio.
6.- Designación de auditores externos.
7.- Designación del Diario en el que deberán efectuarse las citaciones a Juntas de Accionistas.
8.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
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Se informa, además, que atendida la pandemia de COVID-19 y las medidas adoptadas por la autoridad que significan restricciones a la libertad de movimiento y reunión, y de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en la Norma de Carácter General N* 435 y su Oficio Circular N*
1.141, los accionistas podrán participar: i) a través de videoconferencia y votación a distancia mediante el sistema adoptado por la Sociedad, implementando el acceso remoto a dicha Junta, para lo cual el accionista interesado en participar deberá enviar desde el 22 de abril hasta el 27 de abril de 2022 a las 19:00 horas un correo electrónico al correo pioroWeconssachile.cl, manifestando su interés en participar en la Junta de Accionistas, adjuntando una copia de su cédula de identidad por ambos lados yo copia del respectivo poder para representar al accionista en la Junta, correo que le será contestado, indicando el link de acceso para dicha Junta de Accionistas a realizarse bajo la modalidad de video conferencia; o ¡i) presencialmente, para el evento de ser ello posible conforme a las Medidas Sanitarias, en cantidad que sumados a las personas que conducirán la Junta Ordinaria, y por orden de llegada, no excedan el aforo máximo entonces permitido en el lugar de celebración de la Junta Ordinaria, de acuerdo a las Medidas Sanitarias, y siempre que éstas permitan la presencia de a lo menos 10 personas.
Sin otro particular, se despide atentamente.
Patricio firmado digitalmente por
Alberto Patricio Alberto
Herrera Guerrero Herrera – Fecha
2022.04.11
PATRICIO HERRERA GUERRERO GERENTE GENERAL LAGO PEÑUELAS S.A.
OCRpcm
c.c.: archivo
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=271c0804f10d8135cfe6ceeff8d54c0fVFdwQmVVMXFRVEJOUkVVd1RWUlpkMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
