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EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A. 2020-04-24 T-10:11

E

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A.

Carta N* 13/20
SANTIAGO, Abril 23 de 2020

SEÑOR

JOAQUÍN CORTEZ

PRESIDENTE COMISIÓN

PARA EL MERCADO FINANCIERO

AV. LIB. BERNARDO O’HIGGINS N? 1449, PRIMER PISO
PRESENTE.-

Ref.: Hecho esencial: Acuerdos Junta
Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

Mediante la presente, informo a Ud., que en Junta Ordinaria de
Accionistas de Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., celebrada con
fecha 22 de abril pasado, se trataron las materias y adoptaron los acuerdos siguientes:

1.- Se aprobó el balance, memoria e informe de los auditores externos, del
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

2.- Se acordó que la política general de la empresa es proceder al reparto del
100% de las utilidades definitivas de los ejercicios comerciales futuros, en el
evento que las hubiere y sujeto a las necesidades financieras de la Empresa.

3.- Se acordó distribuir el 30% de las utilidades.

4.- Se acordó las remuneraciones del Directorio.

5.- Para el ejercicio financiero 2020 se designó a KPMG Auditores Consultores
Limitada, como auditores externos.

6.- Se designó al diario electrónico “El Mostrador” para las publicaciones del
balance y demás comunicaciones que fueren pertinentes.

7.- Se informa que la empresa no ha celebrado contratos con partes
relacionadas del Directorio y ejecutivos de la Empresa. Además, se informó que
ningún Director ha percibido remuneración pagada por la empresa por funciones
o empleos distintos al ejercicio de su cargo.

El detalle de las materias tratadas y acuerdos tomados en la
Junta constan en el Acta respectiva, que se adjunta.

Sin otro particular, se despide atentamente.

o ll almentepor
Alberto Patricio Alberto
Herrera Herrera Guerrero
Fecha: 2020.04.23
PATRICIO HERRERA GUÉRRERO
GERENTE GENERAL

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A.

OCR/pcm
c.c.: archivo

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e6acea38dbb37f00f942d64a80ff2562VFdwQmVVMUVRVEJOUkVWNVRXcG5kMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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