EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A.
Carta N* 18/17
SANTIAGO, Abril 27 de 2017
SEÑOR
CARLOS PAVEZ TOLOSA
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
AV. LIB. BERNARDO O’HIGGINS N? 1449, PRIMER PISO
PRESENTE.
Ref.: Hecho esencial: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Mediante la presente, informo a Ud., que en Junta Ordinaria
de Accionistas de Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., celebrada con
fecha 26 de abril pasado, se trataron las materias y adoptaron los acuerdos siguientes:
1.- Se aprobó el balance, memoria e informe de los auditores externos, del
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016..
2.- Se acordó que la política general de la empresa es proceder al reparto del
100% de las utilidades definitivas de los ejercicios comerciales futuros, en el evento que
las hubiere y sujeto a las necesidades financieras de la Empresa.
3.- Se acordó distribuir utilidades.
4.- Se efectuó la elección de Directorio, el que permanecerá en sus cargos por un
periodo de dos años, resultando elegidos como Directores:
– JUAN CARLOS LATORRE CARMONA
– MARCELA ALEJANDRA ANGULO GONZALEZ
– AMPARO NUÑEZ SANDOVAL
– JAIME RAFAEL DÍAZ VANDORSEE
– PEDRO RIVERA IZAM
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EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A.
5.- Se acordó las remuneraciones del Directorio.
6.- Para el ejercicio financiero 2017 se designó a KPMG Auditores Consultores
Limitada, como auditores externos.
7.- Se designó al diario electrónico “El Mostrador” para las publicaciones del
balance y demás comunicaciones que fueren pertinentes.
8.- Se informa que la empresa no ha celebrado contratos con partes relacionadas
del Directorio y ejecutivos de la Empresa. Además, se informó que ningún Director ha
percibido remuneración pagada por la empresa por funciones o empleos distintos al
ejercicio de su cargo.
El detalle de las materias tratadas y acuerdos tomados en la Junta constan
en el Acta respectiva, que se adjunta.
Sin otro particular, se despide atentamente,
MN
y Pp
PATRICIO HERRERA GUERRERO
GERENTE GENERAL
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PENÑUELAS S.A.
LA
Adj.: lo indicado
c.c.: Arch.
pág. 2
ACTA DE LA DÉCIMO NOVENA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESA
DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A.
En Santiago, a veintiséis días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo
las 12:00 horas, en las oficinas de ECONSSA CHILE S.A., ubicadas en calle
Monjitas N* 392, piso diez, oficina 1003, de esta ciudad, tiene lugar la Décimo
Novena Junta Ordinaria de Accionistas de la EMPRESA DE SERVICIOS
SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A., convocada para hoy, bajo la Presidencia
de don Juan Carlos Latorre Carmona, Presidente del Directorio, y con la asistencia
de los accionistas que más adelante se indican, y de su Gerente Legal, don Oscar
Celis Rozzi, quien oficia como Secretario.
UNO) COMPARECENCIA DE LOS ACCIONISTAS Y APROBACIÓN DE
PODERES:
El Sr. Presidente, don Juan Carlos Latorre Carmona da inicio a la reunión
informando que se encuentran presente los siguientes accionistas: A) La
EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A., ECONSSA
CHILE S.A. por 1.623.307.926 acciones, que equivalen al 64,05% de las acciones,
representada por don PABLO TORO CHÁVEZ, quien acredita su personería
mediante carta-poder simple conferida por su Gerente General don PATRICIO
HERRERA GUERRERO, de fecha 25 de Abril de 2017, B) EL FISCO DE CHILE:
por 877.293.585 acciones, que equivalen al 34,62% de las acciones, representado
por don ALVARO MARTINEZ VARGAS, quien acredita su personería mediante
carta-poder simple conferida por el Sr. Tesorero General de la República, don
HERNAN FRIGOLETT CORDOVA, otorgada en la ciudad de Santiago, con fecha
18 de abril de 2017, C) Eloisa Soto Hernández D) Rosalia Velásquez Muñoz, y
D) María Isabel Andonie Vergara. Poderes que fueron aprobados por unanimidad.
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e
Se informa que el número de acciones emitidas, suscritas y pagadas es de
2.534.393.326, asistiendo un total de 2.500.609.118 acciones, que representan un
98,7% de las acciones de la sociedad.
Se deja constancia que no comparece ningún representante de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Se deja constancia, igualmente, que la hoja de asistencia firmada, y copia de los
poderes con que obran los representantes de los Accionistas son archivados en el
anexo del Libro de Actas de la Junta de Accionistas.
DOS) FORMALIDADES PREVIAS A LA JUNTA
El Sr. Presidente deja constancia en Acta de las siguientes formalidades previas a
la celebración de la Junta:
a) Que la convocatoria a esta Junta fue dispuesta en la Sesión Ordinaria de
Directorio N* 284, de fecha 23 de marzo del presente año, según acuerdo
número 002/284.
b) Que con fecha 4 de abril de 2017 se comunicó la celebración de esta Junta a la
Superintendencia de Valores y Seguros a través del sistema SEIL y, a los
accionistas mediante carta certificada.
c) Que en cumplimiento de la norma de carácter general N” 30, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, se enviaron a esa entidad reguladora,
los estados financieros e informe de los auditores externos del ejercicio 2016, el
día 31 de marzo de 2017, como también copia digitalizada de la Memoria Anual,
mediante el sistema SEIL, en igual fecha se puso a disposición de los accionistas
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y público general en las oficinas de la Empresa y en su sitio web
www.lagopeñuelas.cl.
d) Que los avisos de convocatoria o citación a esta Junta, se publicaron los días
18, 19 y 20 de abril de 2017, en el Diario Electrónico El Mostrador.
TRES) CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.
Estando presente un 98,7% de los accionistas, habiéndose aprobado y cumplidas
las formalidades de rigor, se da por legalmente constituida esta Junta.
CUATRO) SISTEMA DE VOTACIÓN.
Señala el Sr. Presidente que en conformidad a lo dispuesto en la Ley N* 18.046,
sobre sociedades anónimas, su Reglamento y en la Norma de Carácter General
N* 273 de la Superintendencia de Valores y Seguros, las materias sometidas a
decisión de la Junta deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por
acuerdo unánime de los accionista presentes se permita omitir la votación de una
o más materias y se proceda por aclamación.
Conforme a lo anterior, el Sr. Presidente propone que en cada una de las materias
que se someta a votación de los Sres. Accionistas, se proceda a votar por
aclamación.
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Luego se ofrece la palabra, la unanimidad de los accionistas presentes con
derecho a voto acuerda omitir las formalidades de la votación y proceder por
aclamación respecto de cada una de las materias objeto de esta Junta.
CINCO) FIRMA DEL ACTA
Expone el Sr. Presidente que se debe designar a los accionistas que
conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario de la Junta deberán firmar
la presente acta. Se acuerdo por unanimidad que el acta será firmada por los
representantes de los accionistas presentes en conjunto por el Sr. Presidente,
Gerente General y por el Secretario, ya individualizados.
SEIS) TABLA DE MATERIAS A TRATAR.
El Sr. Presidente señala que las materias a tratar son las siguientes:
1.- Aprobación del Balance, Memoria y demás Estados Financieros al 31 de
Diciembre de 2016.
2.- Determinar Política de Dividendos.
3.- Distribución y Reparto de Utilidades.
4.- Elección de Directorio.
5.- Remuneración del Directorio
6.- Designación de Auditores Externos.
7.- Designación del Diario en que deberán efectuarse las publicaciones de la AS
sociedad y citaciones a Juntas de Accionistas. o )
8.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
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SIETE) AL PUNTO PRIMERO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Accionistas a fin de que se pronuncien
acerca de la Memoria, Balance e Informe de los Auditores Externos del ejercicio
terminado el 31 de Diciembre de 2016.
Los Accionistas debaten y analizan estas materias y aprueban por
unanimidad el Balance, Memoria e Informe de los Auditores Externos, del ejercicio
terminado al 31 de Diciembre de 2016, que arroja una utilidad de $ 12.982.172
(doce millones novecientos ochenta y dos mil, ciento setenta y dos pesos). La
referida cantidad representa un mayor resultado en relación al obtenido en el año
anterior, en que resultó de M$ 7.283.243 (siete millones doscientos ochenta y tres
mil doscientos cuarenta y tres pesos), variación explicada, principalmente, a la
disminución de los gastos correspondientes a remuneraciones del personal.
OCHO) AL PUNTO SEGUNDO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Accionistas a fin de que éstos se
pronuncien sobre la política de dividendos propuesta por el Directorio de la
Empresa.
Sin perjuicio de lo que se trate y acuerde en el punto siguiente, los accionistas
proponen, debaten y acuerdan que la política de dividendos general de la empresa
es proceder al reparto del 100% de las utilidades definitivas de los ejercicios
comerciales futuros, en el evento que las hubiere y sujeto a las necesidades
financieras de la empresa.
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NUEVE) AL PUNTO TERCERO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente informa a los accionistas, que las utilidades obtenidas por la
empresa en el ejercicio del año 2016, es la cantidad de $ 12.982.172.
Al respecto, el Sr. Presidente propone sea repartido el 30% de las utilidades de la
sociedad al 31 de diciembre de 2016, pagaderos a partir del día 25 de Mayo de
2017, a los accionistas inscritos en el correspondiente registro el quinto día hábil
anterior a dicha fecha.
Atendido lo anterior, se pagará un dividendo total de $ 3.894.652 (tres millones
ochocientos noventa y cuatro mil, seiscientos cincuenta y dos pesos), a razón de $
0,005122 por acción.
Los accionistas aprueban por unanimidad la distribución de utilidades en los
términos señalados.
Respecto al procedimiento de pago a cada accionista, el Sr. Presidente informa
que previo cumplimiento de las exigencias de información y otras impuestas por la
ley o la Superintendencia de Valores y Seguros, la empresa hará el pago de los
dividendos de acuerdo a la modalidad que cada accionista elija, ya sea mediante
depósito bancario en cuenta corriente, envío a cada accionista o retiro por parte de
éstos en dependencias de la empresa de cheque o vale vista nominativo.
Finalmente, indica el Sr. Presidente que al ser aprobado el reparto de dividendos
propuesto, las cuentas de patrimonio de la empresa quedan como se indica a
continuación:
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Capital emitido $ 485.859.091
Otras reservas $ 12.534.716
Utilidades acumuladas $ 233.444.096
Patrimonio total $ 731.837.903
DIEZ) AL PUNTO CUARTO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente señala que conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales,
corresponde la elección del Directorio, por haberse cumplido los dos años de su
designación.
El representante de ECONSSA CHILE S.A., don Pablo Toro Chávez, propone la
elección de las siguientes personas que conformarán el Directorio de ECONSSA
CHILE S.A.:
– JUAN CARLOS LATORRE CARMONA
– MARCELA ANGULO GONZALEZ
– AMPARO NUÑEZ SANDOVAL
– JAIME DIAZ VANDORSEE
– PEDRO RIVERA IZAM
Los accionistas debaten el punto y acuerdan, por unanimidad aprobar la
proposición del representante de ECONSSA CHILE S.A., quedando elegidas
dichas personas, por el plazo de dos años.
ONCE) AL PUNTO QUINTO DE LA CITACION.-
El Sr. Presidente somete a consideración de la Junta este punto que trata de la
Remuneración del Directorio. Toma la palabra el representante de ECONSSA, A
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quien propone fijar en 1 Unidad Tributaria Mensual para cada Director como
remuneración mensual.
Los accionistas debaten y aprueban por unanimidad la proposición de
remuneración propuesta.
DOCE) AL PUNTO SEXTO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente señala que conforme a lo dispuesto en el artículo trigésimo
octavo de la escritura social, corresponde proceder a la designación de los
Auditores Externos para el ejercicio financiero del año 2017.
El Sr. Presidente informa que el Directorio de la sociedad, resolvió proponer a esta
Junta Ordinaria de Accionistas mantener a la sociedad KPMG Auditores
Consultores Limitada, por el servicio de Auditoria de los Estados Financieros de
Econssa y de su filial, Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A por el
ejercicio financiero del año 2017, por un valor equivalente a UF 890.
Los Accionistas debaten el punto y acuerdan por unanimidad contratar los
servicios de la firma auditora KPMG Auditores Consultores Limitada, para que
audite el balance y demás estados y documentos financieros de la sociedad, para
el ejercicio financiero del año 2017.
TRECE) AL PUNTO SÉPTIMO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente somete a consideración este punto, que trata de la designación
del Diario en el que deberán efectuarse las publicaciones de la Sociedad,
proponiendo al diario electrónico El Mostrador, de esta ciudad, para efectuar las
citaciones a Juntas, publicación del Balance y demás comunicaciones que 5)
pertinentes, lo que es aprobado por la unanimidad de los accionistas.
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CATORCE) AL PUNTO OCTAVO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente informa de los siguientes puntos de interés social.
Título XVI Ley de Sociedades Anónimas.
El Sr. Presidente señala que en cumplimiento de lo dispuesto en el Título XVI de
la Ley N” 18.046, sobre sociedades anónimas, informa que la Empresa de
Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., no ha celebrado contratos con partes
relacionadas del Directorio y ejecutivos de la Empresa, durante el año 2016.
Por último, informa que ningún Director ha percibido remuneración pagada por la
empresa por funciones o empleos distintos al ejercicio de su cargo.
El Sr. Presidente ofrece la palabra a los accionistas a fin de que estos expongan
otros puntos de interés social.
Los accionistas minoritarios plantean la necesidad de estudiar e implementar un
procedimiento para la compra de sus acciones por parte del Estado o de otros
accionistas.
Finalmente los accionista acuerdan facultar al Gerente General don Patricio
Herrera Guerrero o a don Oscar Celis Rozzi para que obrando separada o
conjuntamente, reduzcan a escritura pública todo o parte de esta Acta de la
Décimo Novena Junta General Ordinaria de Accionistas, e igualmente facultan al
portador de copia autorizada de dicha escritura, para requerir y practicar todas las
demás diligencias y actuaciones que procedan. A 5
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QUINCE) TÉRMINO DE LA SESIÓN
Siendo las 13:00 horas y no existiendo más materias que tratar, se pone término a
la Junta, firmando todos los asistentes con el Secretario que autoriza. )
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CARLOS LATORRE CARMONA ALVARO MARTINEZ VARGAS
Presidente Representante del FISCO
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PABLO TORO CHÁVEZ ELO SA SOTO HE SOTO HENRNÁNDEZ
presentante ECONSSA Accionista
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ROSALÍA VÁSQUEZ MUÑOZ MARIA ISABEL ANDONIE VERGARA
Accionista Accionistas
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