JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A.
En Santiago, a 27 de septiembre del año 2013, en las oficinas del Sistema de Empresas –
SEP, ubicadas en esta ciudad en calle Monjitas 392, piso 12, siendo las 12:12 horas se
constituyó la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa de Servicios
Sanitarios Lago Peñuelas S.A, bajo la conducción de su Presidente don Jorge Bascur
Maturana, y con la asistencia de los accionistas que más adelante se indican. Actúa de
Secretario el Gerente General de la sociedad don Andrés Atria Rosselot. El Presidente dio
por iniciada la Junta siendo las 12:15 horas,
L- ASISTENCIA. El Presidente deja constancia que, de acuerdo con la hoja de asistencia,
se encuentran presentes los siguientes accionistas:
a) CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN con 1.623.307.926
acciones, representada por don Victor Selman Biester
b) FISCO DE CHILE con 877.293,585 acciones, representada por don Julio
Covarrubias Vásquez
c) Doña Rosa Irma Espinoza Gallegos, con 934 acciones
Asiste un total de 2.500.602.445 acciones, que representan un 98,67 % de las acciones de la
sociedad.
IL- PODERES, Se aprueban, por unanimidad, los poderes de los representantes de los
accionistas.
IIL.- ASISTENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS. Se
deja constancia que no se encuentra presente algún representante de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
TV.- FORMALIDADES PREVIAS A ESTA JUNTA. El Presidente deja constancia de lo
siguiente:
a) Que esta Junta fue convocada por acuerdo del Directorio adoptado en su sesión
extraordinaria N” 234, celebrada el día 23 de agosto de 2013,
b) Que se comunicó la celebración de esta Junta a los accionistas mediante carta de
fecha 12 de septiembre de 2013. Con igual fecha se comunicó a la Superintendencia de
Valores y Seguros la celebración de la Junta.
(9) Que los avisos de convocatoria o citación a esta Junta, se realizaron los días 12, 13 y
16 de septiembre de 2013, en el Diario Electrónico El Mostrador.
V.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. Encontrándose presentes un 98,67 % de
las acciones de la sociedad, aprobados los poderes y cumplidas las formalidades de rigor, se
da por legalmente constituida esta Junta de Accionistas. |
EN Y ll
VL- SISTEMA DE VOTACION. Señala el Presidente que en conformidad a lo dispuesto
en la Ley N” 18.046 y su Reglamento, y en la Norma de Carácter General N? 273 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, las materias sometidas a decisión de la Junta
deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los
accionistas presentes se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por
aclamación,
Conforme con lo anterior, el Presidente propone que en cada una de las materias que se
someta a votación de los señores accionistas, se proceda a votar por aclamación.
Luego que se ofrece la palabra, la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a
voto acuerda omitir las formalidades de la votación y proceder por aclamación respecto de
cada una de las materias objeto de esta junta.
VIL.- DESIGNACIÓN PARA LA FIRMA DEL ACTA. Expone el Sr. Presidente que
procede designar a los 3 accionistas que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario de la Junta deberán firmar el Acta de la presente Junta. Se acuerda por
unanimidad que el acta de esta Junta sea firmada por el representante del accionista
CORFO, por el representante del accionista FISCO DE CHILE y por el accionista doña
Rosa Irma Espinoza Gallegos, quienes suscribirán el acta en conjunto con el Sr. Presidente
y el Sr. Secretario de la Junta.
VII.- MATERIAS A TRATAR. El Secretario da lectura a la convocatoria a esta Junta de
Accionistas, señalando que las materias a tratar son las siguientes:
1.- Revocación de los actuales auditores externos
2.- Designación de nuevos auditores externos
El Presidente somete a consideración de la Junta de Accionistas la pertinencia y
conveniencia de proceder a revocación de los actuales auditores externos y, en caso de ser
aprobado lo anterior, la designación de nuevos auditores externos para lo que queda del
ejercicio 2013.
Después de un breve debate la Junta acuerda por la unanimidad de los asistentes lo
siguiente:
1.- Revocar la designación de UHY CERA Consultores y Auditores de Empresas como
auditores externos de Lago Peñuelas S.A.
2.- Encomendar al Gerente General que comunique este acuerdo a UHY CESA
Consultores y Auditores de Empresas y que negocie las condiciones comerciales de esta
revocación
En consideración al acuerdo anterior, el Presidente señala que se conversó con las otras 2
empresas de auditoría cuyas propuestas se sometieron a consideración de la Junta Ordinaria
de abril de 2013 a objeto de que manifestaran su interés en ser los auditores externos de la
A
empresa por lo que resta del ejercicio 2013 y que presentaran nuevas propuestas O
ratificaran sus propuestas originales. Ambas empresas ratificaron sus propuestas técnicas y
presentaron nuevas propuestas económicas rebajando ambas en un 20% sus honorarios
originales.
Después de intercambiar opiniones sobre aspectos técnicos de las propuestas la Junta
acuerda por la unanimidad de los asistentes lo siguiente:
3.- Designar a la empresa RSM Chile Auditores Ltda como auditores externos para que
examinen la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la empresa
para lo que resta del ejercicio 2013 por un honorario de UF 68.
No habiendo otra materia que tratar y siendo las 12:25 horas; se puso término a la Junta
Extraordinaria de Accionistas.
ES
¡JORGE/BASCUR MATURANA
esidente de la ta
JUEÍO COVARRUBIAS VASQUEZ. ROSA IRMA ESPINOZA GALLEGOS
// PP FISCO DE CHILE y
ANDRES A’ OSSELOT
S ela Junta
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=81bd939d41f0390ddc093cfe65a7cbc4VFdwQmVFMTZSWGROUkVFMVRXcFJORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
