JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A.
En Santiago, a 23 de Abril del año 2013, en las oficinas del Sistema de Empresas – SEP,
ubicadas en esta ciudad en calle Monjitas 392, piso 12, siendo las 12:00 horas se constituyó
la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa de Servicios Sanitarios Lago
Peñuelas S.A. bajo la conducción de su Presidente don Jorge Bascur Maturana, con la
asistencia del Directores Sr. Eduardo Charme Aguirre y los accionistas que más adelante se
indican. Actúa de Secretario el Gerente General de la sociedad don Andrés Atria Rosselot.
El Presidente dio por iniciada la Junta siendo las 12:08 horas.
IL- ASISTENCIA. El Presidente deja constancia que, de acuerdo con la hoja de asistencia,
se encuentran presentes los siguientes accionistas:
a) CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN con 1.623.307.926 acciones,
representada por don Patricio Larraín Delgado
b) FISCO DE CHILE con 877.293.585 acciones, representada por don Alvaro Martinez
Vargas
c) José Abraham Arratia Leiva con 207 acciones
d) Juan Francisco Espinoza González con 1248 acciones
Asiste un total de 2.500.602.966 acciones, que representan un 98,67% de las acciones de la
sociedad.
Se informa que el número de acciones emitidas, suscritas y pagadas es de 2.534.393.326
T.- PODERES, Se aprueban por unanimidad los poderes de los representantes de los
accionistas.
1II.- ASISTENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS, Se
deja constancia que no se encuentra presente algún representante de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
IV.- FORMALIDADES PREVIAS A ESTA JUNTA. El Presidente deja constancia de lo
siguiente:
a) Que esta Junta fue convocada por acuerdo del Directorio adoptado en su sesión ordinaria
N? 226, celebrada el día 26 de marzo de 2013.
b) Que se comunicó la celebración de esta Junta a la Superintendencia de Valores y
Seguros, y a los accionistas mediante carta de fecha 5 de abril de 2013.
Cc) Que en cumplimiento con la norma de carácter general N*32 de 21 de marzo de 2012, de
la Superintendencia de Valores y Seguros se envió copia digitalizada de la Memoria
Anual 2012 de la empresa el día 5 de abril de 2013, a través del sistema SEIL y en igual
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fecha se puso a disposición de los accionistas y público general en el sitio web de la
empresa www.lagopeñuelas.cl
d) El balance y demás Estados Financieros y demostraciones financieras e informe de los
auditores externos del ejercicio 2012 se publicaron el 10 de abril de 2013 en el diario El
Mostrador.
e) Que los avisos de convocatoria o citación a esta Junta, se publicaron los días 5, 8 y 10 de
abril de 2013, en el Diario Electrónico El Mostrador.
V.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. Encontrándose presentes un 98,67% de
los accionistas de la sociedad, aprobados los poderes y cumplidas las formalidades de rigor,
se da por legalmente constituida esta Junta de Accionistas,
VI.- SISTEMA DE VOTACION. Señala el Presidente que en conformidad a lo dispuesto
en la Ley N” 18.046 y su Reglamento, y en la Norma de Carácter General N* 273 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, las materias sometidas a decisión de la Junta
deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los
accionistas presentes se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por
aclamación.
Conforme con lo anterior, el Presidente propone que en cada una de las materias que se
someta a votación de los Sres. accionistas, se proceda a votar por aclamación.
Luego que se ofrece la palabra, la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a
voto acuerda omitir las formalidades de la votación y proceder por aclamación respecto de
cada una de las materias objeto de esta junta.
VIL- DESIGNACIÓN PARA LA FIRMA DEL ACTA. Expone el Sr, Presidente que
procede designar a los 3 accionistas que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario de la Junta deberán firmar el Acta de la presente Junta. Se acuerda por
unanimidad que el acta de esta Junta sea firmada por el representante del accionista
CORFO, por el representante del accionista FISCO DE CHILE y por el accionista don José
Abraham Arratia Leiva, quienes suscribirán el acta en conjunto con el Sr. Presidente y el
Sr, Secretario de la Junta.
VIN.- MATERIAS A TRATAR. El Secretario da lectura a la convocatoria a esta Junta de
Accionistas, señalando que son materias de la misma:
a) Examen y aprobación de la situación de la sociedad, Memoria, Balance y Estados
Financieros de la sociedad al 31 de Diciembre de 2012.
b) Distribución de las Utilidades del Ejercicio
Cc) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la compañía a que se refiere el artículo 44
de la Ley N* 18.046.
d) Renovación Total del Directorio.
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e) Remuneración de los Directores.
D Designación de periódico en que se harán las publicaciones de la sociedad
£) Designación de los Auditores Externos, y
h) Tratar cualquiera otra materia de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
a) Examen de la situación de la sociedad, memoria, balance y estados financieros al 31
de diciembre de 2012.
El señor Presidente hizo una exposición acerca de las principales actividades realizadas por
la sociedad en el curso del año 2012, con especial énfasis en lo relativo a la operación de
los contratos celebrados con ESVAL S.A., que tienen como objeto proveer agua desde el
Embalse Peñuelas a la mencionada empresa, para que ésta a su vez la distribuya a clientes
finales de Curauma, Placilla y parte del área denominada Gran Valparaíso de la Quinta
Región.
El Balance que se somete a los accionistas registra ventas netas de la empresa en el año
2012, sin incluir costos de explotación, por la cantidad de M$ 13.017.-, producto de la
venta neta a ESVAL S.A. de 273.629 metros cúbicos de agua potable suministrada desde la
Planta emplazada en el Embalse Peñuelas,
No obstante que el nivel de producción de agua potable, producto de la severa sequía,
representó una caída cercana al 48% con relación al ejercicio anterior, la rentabilidad de la
inversión de los excedentes financieros de años anteriores (M$ 16.276) unido a la utilidad
en la venta de activos prescindibles (M$ 193.063), permitió compensar la caída de los
ingresos de la operación y terminar el ejercicio con una utilidad de M$ 68.529.-
El Balance General de la compañía refleja las siguientes cuentas de patrimonio: capital
pagado M$ 485.859.-; otras reservas: M$ 11.438 y utilidades acumuladas M$ 289.950.- de
las cuales MM$ 68.529 corresponden a la utilidad del ejercicio 2012, configurando un
patrimonio total de M$ 787.247.-
La junta, por unanimidad, aprueba Memoria, Balance y Estados Financieros de la sociedad
al 31 de Diciembre de 2012 presentados por el Presidente.
b) Distribución de Utilidades
El Presidente señala que corresponde se pronuncie sobre la distribución de las utilidades del
ejercicio por $ 68.528,424.- El representante de CORFO propone distribuir como dividendo
el 100% de las utilidades del ejercicio, equivalentes a $ 68.528.424…
La Junta acuerda por la unanimidad de los asistentes distribuir como dividendo la suma de
$ 68.528.424.-. que corresponde al 100 % de la utilidad y que representa la suma de
0,02703937992 pesos/acción.
El pago del dividendo se efectuará a partir del día 22 de mayo de 2013 a los accionistas
inscritos en el correspondiente registro el quinto día hábil anterior a dicha fecha. Respecto
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al procedimiento de pago a cada accionista, el Presidente informa que previo cumplimiento
de las exigencias de información y otras impuestas por la ley o la SVS, la empresa hará el
pago de los dividendos de acuerdo a la modalidad que cada accionista elija, ya sea mediante
depósito bancario en cuenta corriente, envío a cada accionista o retiro por parte de éstos en
dependencias de la empresa de cheque o vale vista nominativo.
De acuerdo a la distribución de dividendos acordada, el patrimonio de la sociedad al 31 de
diciembre de 2012 queda en $ 718.718.496 distribuido de la siguiente forma: capital
pagado $ 485.859.091-; otras reservas: $ 11.437.829.- y utilidades acumuladas $
221.421,576.-.
c) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la compañía a que se refiere el artículo
44 de la Ley N* 18.046
El Gerente General informó que no hubo operaciones de este tipo, durante el año 2012.
d) Renovación total del Directorio.
El Presidente expone que habiéndose producido en el mes de mayo de 2012 y la renuncia
del Director titular don Hernán Passalacqua García de la Huerta, por aplicación de lo
establecido en el artículo 32 de la Ley N* 18.046, corresponde proceder a la renovación
total del Directorio.
A continuación el representante de CORFO propone elegir como Directores, por
aclamación, a los señores:
Jorge Bascur Maturana
Roberto Chahuán Chahuán
Mauricio Camus Valverde
Guillermo Baltra Aedo
Eduardo Charme Aguirre
La Junta aprueba por unanimidad la designación de las personas mencionadas en el Cargo
de Directores de la sociedad por el período estatutario de dos años.
e) Remuneración del Directorio
El representante de CORFO propone y vota por lo siguiente:
Al presidente del Directorio percibirá una remuneración única de 55 UF por cada sesión a
que asista, con un máximo de una sesión pagada al mes, cualquiera sea el número de
sesiones a que asista en ese período, incluyendo comités. El vicepresidente del Directorio
percibirá una remuneración única de 38 UF por cada sesión a que asista, con un máximo de
una sesión pagada al mes, cualquiera sea el número de sesiones a que asista en ese período,
incluyendo comités. Los directores percibirán una remuneración única de 25 UF por cada
sesión a que asista, con un máximo de una sesión pagada al mes, cualquiera sea el número
de sesiones a que asista en ese período, incluyendo comités.
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La Junta aprueba por unanimidad la fórmula de dietas propuesta.
£) Designación del periódico en que se harán las publicaciones de la sociedad.
El representante de CORFO señala que por razones de costos, propone efectuar las
publicaciones de la sociedad en el Diario El Mostrador, que cumple con los requisitos
legales, conforme a Dictámenes de la Superintendencia de Valores y Seguros y sentencia de
la Excelentísima Corte Suprema,
La Junta aprueba por unanimidad la proposición de efectuar las publicaciones de la
sociedad en el Diario El Mostrador.
£) Designación de los Auditores Externos
El Presidente señala que se recibieron propuestas de auditoría para el ejercicio 2013 de 3
empresas auditoras, propuestas que están a disposición de los accionistas. Señala además
que tras ser evaluadas por el Directorio, éste acordó proponer a la Junta Ordinaria de
Accionistas las siguientes empresas de auditoría externa para que examinen la contabilidad,
inventario, balance y demás estados financieros de la empresa para el año 2013, en el orden
de preferencia que se indica:
1* preferencia: UHY CESA Auditores y Consultores de Empresas
2? preferencia: RSM Chile Auditores Ltda.
3* preferencia: Surlatina Auditores Ltda.
El cuadro resumen de la evaluación efectuada también se pone a disposición de los
accionistas.
La Junta acuerda por la unanimidad de sus asistentes designar a la empresa UHY CESA
Auditores y Consultores de Empresas como auditores independientes para que examinen la
contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la empresa para el año
2013.
h) Tratar cualquiera otra materia de interés social de competencia de la Junta
Ordinaria de Accionistas.
i.- Política de Dividendos: El representante de CORFO propone aprobar como política de
dividendos futuros repartir el 100% de las utilidades, lo que quedará condicionado a las
utilidades que realmente se obtengan.
La Junta aprueba por unanimidad como política de dividendos futuros repartir el 100% de
las utilidades.
ii.- El Presidente recuerda que en Junta Extraordinaria de Accionistas de 27 de junio de –
2011 se estableció un sistema de dietas para los directores basado en hitos y metas £j
en un convenio suscrito con el SEP el 30 de septiembre de 2011, modificado el 2 de enero
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de 2012 y de cuyo cumplimiento parcial se dio cuenta en la Junta Ordinaria de Accionistas
celebrada el 27 de abril de 2012. Dicho sistema de dietas fue eliminado a contar de
noviembre de 2011 y en lo sucesivo, volviendo al sistema de dieta fija que históricamente
ha tenido la empresa, y cuya fórmula se ha aprobado anteriormente.
Por lo anterior se somete a consideración de la junta aprobar el cambio del sistema de dietas
asociadas a metas efectuado a contar de noviembre de 2011 y hasta abril de 2012,
oportunidad en que fue establecido por Junta de Accionistas el sistema de dietas por
asistencia a sesiones de directorio.
La Junta aprueba por unanimidad la eliminación del sistema de dietas asociadas al
cumplimiento de hitos para el período noviembre 2011 a abril 2012, según se estableció en
el convenio suscrito con el SEP el 30 de septiembre de 2011, modificado el 2 de enero de
2012.
iñi.- El representante de CORFO propone facultar a don Eduardo Charme Aguirre y a don
Andrés Atria Rosselot para que, indistintamente uno cualquiera de ellos pueda reducir a
escritura pública el acta de esta Junta, ya sea en forma total o parcial.
La Junta aprueba por unanimidad la propuesta del Presidente.
No habiendo otra materia que tratar y siendo las 12:47 horas se puso término a la Junta
Ordinaria de Accionistas.
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PATRICIO LARRAIN DELGADO
PP. CORFO
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ALVARO MARTINEZ VARGAS JOSE ABRAHAM ARRATIA LEIVA
P.P FISCO DE CHILE
ATRIA ROSSELOT
ecretario de la Junta
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9d61554ade67dd41ecb33d146bcc3e49VFdwQmVFMTZRVEZOUkVFd1RXcE5NazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
