JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A.
En Santiago, a 18 de Diciembre del año 2012, en las oficinas del Sistema de Empresas –
SEP, ubicadas en esta ciudad en calle Monjitas 392, piso 12, siendo las 12:12 horas se
constituyó la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa de Servicios
Sanitarios Lago Peñuelas S.A. bajo la conducción de su Presidente don Jorge Bascur
Maturana, y con la asistencia de los accionistas que más adelante se indican. Actúa de
Secretario el Gerente General de la sociedad don Andrés Atria Rosselot. El Presidente dio
por iniciada la Junta siendo las 12:15 horas. :
L- ASISTENCIA. El Presidente deja constancia que, de acuerdo con la hoja de asistencia,
se encuentran presentes los siguientes accionistas:
a) CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN con 1.623.307.926
acciones, representada por don Patricio Larraín Delgado
b) FISCO DE CHILE con 877.293.585 acciones, representada por don Alvaro
Martínez Vargas
c) Don Octavio Lillo San Martín, con 4.705 acciones
d) Don Abel Ricardo Valenzuela Martínez, con 4.834 acciones y
e) Don Agustín Alonso Vivar López, con 2.089 acciones
Asiste un total de 2.500.613.139 acciones, que representan un 98,667 % de las acciones de
la sociedad.
I.- PODERES. Se aprueban, por unanimidad, los poderes de los representantes de los
accionistas.
HII.- ASISTENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS. Se
deja constancia que no se encuentra presente algún representante de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
IV.- FORMALIDADES PREVIAS A ESTA JUNTA. El Presidente deja constancia de lo
siguiente:
a) Que esta Junta fue convocada por acuerdo del Directorio adoptado en su sesión
extraordinaria N? 221, celebrada el día 30 de noviembre de 2012.
b) Que se comunicó la celebración de esta Junta a los accionistas mediante carta de
fecha 1 de diciembre de 2012. Que a la Superintendencia de Valores y Seguros también se
comunicó lo anterior como hecho esencial el día 30 de noviembre de 2012, a través del
sistema SEIL de dicho organismo.
c) Que los avisos de convocatoria o citación a esta Junta, se realizaron los días 1, 3 y 5
de diciembre de 2012, en el Diario Electrónico El Mostrador.
le
d) Que el Informe del Evaluador Independiente sobre las condiciones de la operación
de venta del activo prescindible materia de esta Junta, sus efectos y potencial impacto en la
sociedad se puso a disposición de los accionistas en las oficinas y en la página web de la
empresa con fecha 28 de noviembre de 2012, hecho que fue comunicado a la
Superintendencia de Valores y Seguros como hecho esencial el mismo día 28 de
noviembre.
e) Que las Declaraciones individuales de los Directores en ejercicio pronunciándose
respecto de su relación con el eventual comprador del activo prescindible materia de esta
junta y sobre la conveniencia de dicha venta se puso a disposición de los accionistas en las
oficinas y en la página web de la empresa con fecha 2 diciembre de 2012, hecho que fue
comunicado a la Superintendencia de Valores y Seguros como hecho esencial el 5 de
diciembre de 2012.
V.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. Encontrándose presentes un 98,667 %
de los accionistas de la sociedad, aprobados los poderes y cumplidas las formalidades de
rigor, se da por legalmente constituida esta Junta de Accionistas.
VI- SISTEMA DE VOTACION. Señala el Presidente que en conformidad a lo dispuesto
en la Ley N” 18.046 y su Reglamento, y en la Norma de Carácter General N* 273 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, las materias sometidas a decisión de la Junta
deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los
accionistas presentes se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por
aclamación.
Conforme con lo anterior, el Presidente propone que en cada una de las materias que se
someta a votación de los señores accionistas, se proceda a votar por aclamación.
Luego que se ofrece la palabra, la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a
voto acuerda omitir las formalidades de la votación y proceder por aclamación respecto de
cada una de las materias objeto de esta junta.
VII.- DESIGNACIÓN PARA LA FIRMA DEL ACTA. Expone el Sr. Presidente que
procede designar a los 3 accionistas que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario de la Junta deberán firmar el Acta de la presente Junta. Se acuerda por
unanimidad que el acta de esta Junta sea firmada por el representante del accionista
CORFO, por el representante del accionista FISCO DE CHILE y por el accionista don Abel
Ricardo Valenzuela Martínez, quienes suscribirán el acta en conjunto con el Sr. Presidente
y el Sr. Secretario de la Junta.
VIL- MATERIAS A TRATAR. El Secretario da lectura a la convocatoria a esta Junta de
Accionistas, señalando que las materias a tratar son las siguientes:
lL Aprobación de la enajenación al Ministerio de Bienes Nacionales del activo
denominado Hijuela San Francisco y Las Casas, cuyos deslindes son: Norte: Camino
publico a Casablanca; Este: Fundo Pitama de Don Ramón Valdivieso Cruzat; Sur: Resto de
las Hijuelas San Francisco y Las Casas de la antigua Hacienda Las Tablas, de las cuales
Hijuelas se hayan separadas por la línea divisora de las aguas; Oeste: Fundo Peñuelas.
Dicho bien inmueble se encuentra inscrito a fojas 399 vta N* 677 del año 2000 del
Conservador de Bienes Raíces de Casablanca. La referida operación se somete a
aprobación de la Junta por tratarse de una materia de aquellas reguladas por las normas
previstas en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas N” 18.046, por tratarse de
partes relacionadas.
2. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para llevar a cabo la venta del bien
inmueble aludido en el punto anterior. Así como otorgar los poderes pertinentes para
proceder a la legalización de las decisiones de la Junta, y para el otorgamiento y suscripción
de los instrumentos públicos o privados que se requieran para declarar materializada la
venta y perfeccionar la transferencia.
El Presidente recuerda que en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de
2011 se acordó facultar al Directorio para calificar como activos prescindibles los activos
propuestos para su enajenación en la convocatoria, entre los cuales se encuentra el predio
denominado Hijuela San Francisco y Las Casas, y para que disponga los mecanismos para
proceder a su venta o enajenación. El Presidente informa que con miras a llevar adelante el
proceso de venta de dicho predio en una suma no inferior a $ 1.930 millones, y teniendo
presente que la operación de venta de dicho inmueble se formalizaría con el Ministerio de
Bienes Nacionales, se deben cumplir las formalidades que sobre operaciones con partes
relacionadas prevé el el Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas, puesto que una
sociedad anónima abierta sólo puede celebrar operaciones con partes relacionadas cuando
tengan por objeto contribuir al interés social, se ajusten en precio, términos y condiciones a
aquellas que prevalezcan en el mercado, debiendo su aprobación cumplir las formalidades
allí señaladas.
Al respecto se indica que considerando que el Fisco de Chile ha tenido, históricamente, un
pacto tácito de accionistas con CORFO para la designación de los miembros del directorio
de la empresa, se entiende que la totalidad de los directores se encuentran en la situación
prevista en el numeral 4 del citado artículo 147, por lo que la venta del inmueble deberá ser
aprobada por una Junta Extraordinaria de Accionistas citada especialmente para esos
efectos. Previo a lo anterior se debe contar con el informe de un evaluador independiente y
de la opinión individual de los Directores en ejercicio documentos que, como se señaló, se
pusieron a disposición de los accionistas en las oficinas y en la página web de la empresa
con fechas 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2012 respectivamente.
Después de un breve debate la Junta acuerda por la unanimidad de los asistentes lo
siguiente:
1.- Aprobar la venta al Ministerio de Bienes Nacionales o al CONAF del predio
denominado Hijuela San Francisco y Las Casas en una suma no inferior a $ 1.930 millones
2.- Facultar al Presidente de la empresa don Jorge Bascur Maturana, al Vicepresidente don
Mauricio Camus Valverde y al Gerente General don Andrés Atria Rosselot para que
actuando conjuntamente dos cualesquiera de ellos procedan a suscribir promesas de
compraventa y la escritura de compraventa definitiva, para requerir y firmar declaraciones
sobre cualquiera clase de impuestos, suscribir los instrumentos públicos y/o privados
necesarios, requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones, cancelaciones y
anotaciones que procedan en los registros competentes del Conservador de Bienes Raíces o
facultar para ello; obligar a la sociedad al cumplimiento de todas las condiciones, requisitos
y formalidades que establecen las leyes y reglamentos, como también suscriban, redacten y
extiendan las escrituras públicas complementarias, rectificatorias o modificatorias de forma
y de fondo, y, en general, para celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos
conducentes a dar cabal y estricto cumplimiento a lo aprobado por esta Junta Extraordinaria
de Accionistas concerniente a la venta y enajenación del bien inmueble citado más arriba.
3- Facultar al Gerente General a reducir a escritura pública el acta de la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas, pudiendo redactar y suscribir los instrumentos del caso,
legalizarlos y solicitar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que sean
necesarias.
No habiendo otra materia que tratar y siendo las 12:25 horas; se puso término a la Junta
Extraordinaria de Accionistas.
PATRICIO LARRAIN DELGADO
PP. CORFO
ALVARO MARTI VARGAS ABEL R. VALE MARTINEZ
P.P FISCO DE CHILE
ANDRES ATR 2
Secretarió de la Junta
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c28f607d8ad652ce30a3727e74aaad19VFdwQmVFMXFSWGxOUkVVeVRXcGplazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
