JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A.
En Santiago, a 29 de Septiembre del año 2011, en las oficinas del Sistema de
Empresas – SEP, ubicadas en esta ciudad en calle Monjitas 392, piso 12, siendo
las 12:00 horas se constituyó la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A. bajo la conducción de su
Presidente don Jorge Bascur Maturana, y con la asistencia de los accionistas que más
adelante se indican. Actúa de Secretario el Gerente General de la sociedad don Andrés
Atria Rosselot. El Presidente dio por iniciada la Junta siendo las 12:05 horas.
l.- ASISTENCIA. El Presidente deja constancia que, de acuerdo con la hoja de
asistencia, se encuentran presentes los siguientes accionistas:
a) CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN con 1.623.307.926
acciones, representada por don Patricio Larraín Delgado
b) FISCO DE CHILE con 877.293.585 acciones, representada por don Luis Contreras
Varas
c) Dona Rosa |. Espinoza Gallegos, con 934 acciones
Asiste un total de 2.500.602.445 acciones, que representan un 98,67 % de las acciones
de la sociedad.
II.- PODERES. Se aprueban por unanimidad los poderes de los representantes de los
accionistas.
1II.- ASISTENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS. Se deja
constancia que no se encuentra presente algún representante de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
IV.- FORMALIDADES PREVIAS A ESTA JUNTA. El Presidente deja constancia de lo
siguiente:
a) Que esta Junta fue convocada por acuerdo del Directorio adoptado en su sesión
ordinaria N” 202, celebrada el día 8 de septiembre de 2011.
b) Que se comunicó la celebración de esta Junta a la Superintendencia de Valores y
Seguros y a los accionistas mediante carta de fecha 13 de septiembre de 2011. Que
a la Superintendencia de Valores y Seguros también se comunicó lo anterior como
hecho esencial el día 12 de septiembre de 2011, a través del sistema SEIL de dicho
organismo.
c) Que los avisos de convocatoria o citación a esta Junta, se realizaron los días 14, 15
y 16 de septiembre de 2011, en el Diario Electrónico El Mostrador,
V.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. Encontrándose presentes un 98,67 % de
los accionistas de la sociedad, aprobados los poderes y cumplidas las formalidades de
rigor, se da por legalmente constituida esta Junta de Accionistas.
VI.- FIRMA DEL ACTA. Se acuerda por unanimidad que el acta de esta Junta sea
firmada por el representante de CORFO y por el representante del FISCO DE CHILE,
por el Presidente y el Secretario de la Junta.
VIl.- MATERIAS A TRATAR. El Secretario da lectura a la convocatoria a esta Junta de
Accionistas, señalando que la materia a tratar corresponde a la modificación del
acuerdo de junta extraordinaria de 27 de junio de 2011 relativo a los hitos del directorio
para el presente año 2011.
El representante de CORFO propone modificar el acuerdo adoptado en la junta
extraordinaria de accionistas del 27 de junio de 2011 pasado, en el sentido que el
conjunto de hitos allí definidos sean consignados en un documento suscrito entre el
Consejo SEP y la empresa, cuyo cumplimiento será verificado por el Consejo SEP e
informado en la próxima junta ordinaria de accionistas de la empresas. El cumplimiento
de dichos hitos habilitará al directorio para recibir la dieta ya establecida en junta
ordinaria de accionistas de 29 de abril de 2011.
De tal forma el acuerdo de junta extraordinaria de accionistas celebrada el 27 de junio
de 2011 se sustituye por lo siguiente:
El directorio recibirá una dieta fija mensual por asistencia a sesiones de directorio, con
una sesión pagada al mes cualquiera que sea el número de sesiones que se realicen,
de 55 UF para el presidente del directorio; 38 UF para el Vicepresidente y 25 UF para
los directores. El pago se materializará en atención al cumplimiento por parte del
directorio del calendario de hitos mensuales que se consignarán en un convenio que
suscribirá el Consejo SEP con la empresa, de manera que si no se cumple con el hito
respectivo el directorio habrá perdido la dieta del mes correspondiente y para recibir la
del mes siguiente deberá cumplir con el o los hitos pendientes y el correspondiente al
mes siguiente. El cumplimiento de dichos hitos será verificado por el Consejo SEP e
informado en la próxima junta ordinaria de accionistas de la empresas.
Dieta variable: Correspondiente a un 50% de la dieta fija ya señalada (dieta fija mensual
X 12 X 0,5), pagadero sólo sí el directorio hace que la empresa cumpla con lo que se
establezca en el documento que suscriba el Consejo SEP con la empresa.
La Junta aprueba por unanimidad la propuesta anterior.
No habiendo otra materia que tratar y siendo las 12:30 horas; se puso término a la
Junta Extraordinaria de Accionistas.
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PATRICIO LARRAÍN DELGADO
PP. CORFO
LUIS CONTRERAS VARAS
P.P FISCO DE CHILE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6819c972c7cef5adde4478cdbbe3cbb9VFdwQmVFMVVSWGROUkVVd1QwUlZlRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
