Resumen corto:
Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. A Covadonga 52, Puerto Montt – Chile Puerto Montt, 12 de abril de 2022 Señor(a) Accionista Ref. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de ESSAL S.A. De mi consideración: Por medio de la presente, informo a usted que, por acuerdo del Directori
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Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.
A Covadonga 52, Puerto Montt – Chile
Puerto Montt, 12 de abril de 2022
Señor(a) Accionista
Ref. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de ESSAL S.A.
De mi consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que, por acuerdo del Directorio de fecha 30 de marzo de 2022, se cita a junta ordinaria de accionistas de EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. (la Sociedad), a ser celebrada el día 29 de abril de 2022, a las 14:30 horas, en Covadonga número 52, comuna y ciudad de Puerto Montt (la Junta), a través de la plataforma digital Zoom Video, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
Examen de la situación de la Sociedad y aprobación de Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.
Distribución de utilidades y reparto de dividendos con cargo a los resultados del ejercicio 2021. El directorio acordó por unanimidad proponer a la Junta el reparto de un dividendo definitivo de $1,61991 por acción, correspondiente a un total de $1.552.295.136, el que equivale aproximadamente al 30% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio 2021.
Información de la política de dividendos de la Sociedad para el ejercicio 2022.
Renovación del directorio.
Designación de auditor externo para el ejercicio 2022.
Designación de periódico para las publicaciones de la Sociedad.
Fijación de la remuneración del directorio para el ejercicio 2022.
Información de operaciones con partes relacionadas.
Información de los gastos del directorio durante el ejercicio 2021.
Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas.
ANTECEDENTES. Se hace presente que los antecedentes que fundamentan las materias que serán sometidas a la consideración de la Junta, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio web de la Sociedad www.essal.cl, y en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Covadonga N*52, comuna y ciudad de Puerto Montt.
MEMORIA. La memoria se encuentra a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de la Sociedad www.essal.cl.
PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. Los estados financieros anuales y auditados, las notas explicativas y el informe de la empresa de auditoría externa, se encuentran publicados en el sitio web de la Sociedad www.essal.cl, y se podrá acceder directamente a ellos a través del siguiente hipervínculo: https:www.essal.clinversionistasestados-financieros2021.
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS EN LA JUNTA. Podrán participar en la Junta los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuraren inscritos como accionistas en el Registro de Accionistas de la Sociedad.
Adicionalmente, se hace presente que la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General N%435, autorizó la participación y votación de manera remota en juntas de accionistas de sociedades anónimas abiertas. En consecuencia, el Directorio ha acordado habilitar la plataforma digital Zoom Video para que los accionistas y demás personas que deban asistir a la Junta, puedan asistir, participar y votar de manera remota en la misma.
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Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.
ER Covadonga 52, Puerto Montt – Chile
Para efectos de la acreditación de la identidad del accionista asistente o su apoderado, se seguirá el protocolo que se indica a continuación: se solicitará a los accionistas que, a más tardar el día 29 de abril de 2022 a las 10:00 horas, envíen un correo electrónico a la dirección electrónica juntaaccionistas2021 Wessal.cl, adjuntando una copia de la cédula de identidad o rol único tributario según corresponda, junto al documento en el que conste la delegación de facultades o carta poder, según sea el caso, e indicando el correo electrónico de quién asistirá a la Junta, con el objeto de, a través de éste, darle el debido acceso a la plataforma Zoom Video; acceso que se informará al accionista por el mismo medio.
CALIFICACIÓN DE PODERES. En caso de ser procedente, la calificación de poderes se efectuará el día 29 de abril de 2022, a través de la plataforma Zoom Video, entre las 13:30 y 14:30 horas.
Sin otro particular, saluda atentamente,
Sebastián Febrés Varela Gerente Geheral Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=12bac85526287ec8e3c4021f784e5236VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVd1RXcFpNazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
