Notario Melipilla Jaime Arturo Contreras Miranda<br /><br />Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de<br />REDUCCION DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESA<br />DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A otorgado el 24 de Octubre de<br /><br />2022 reproducido en las siguientes páginas.<br /><br />Melipilla, 24 de Octubre de 2022.-<br /><br />Il A] Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de<br />123456808086 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la<br />www.fojas.cl Excma. Corte Suprema.-<br /><br />Certificado N* 123456808086.- Verifique validez en www.fojas.cl.-<br />CUR N*: F437-123456808086.-<br /><br />Pag: 1/9<br />Firmado digitalmente por: JAIME ARTURO CONTRERAS MIRANDA<br /><br />Fecha: 24.10.2022 17:02 Razón: Notario Titular<br />Ubicación: Melipilla Pag: 1/1<br /><br />.,. JAIME ARTURO CONTRERAS MIRANDA<br />NOTARIO PÚBLICO, CONSERVADOR DE MINAS Y ARCHIVERO JUDICIAL<br />SERRANO N’ 510 22-8320535 notariacontrerasQhotmail.com<br />MELIPILLA<br /><br />REPERTORIO N? 1.073/2022<br /><br />REDUCCION<br />DE<br /><br />JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS<br />EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA<br />NORTE S.A<br /><br />En Melipilla, República de Chile, a veinte de octubre de dos<br />mil veintidós, ante mí, JAIME ARTURO CONTRERAS<br />MIRANDA, Notario Público, Conservador de Minas y<br />Archivero Judicial, con oficio en calle Serrano número<br />quinientos diez de esta ciudad, comparece: don JORGE<br />FRANCISCO MENDOZA VELIS, chileno, divorciado,<br />ingeniero comercial, cedula de identidad número diez<br />millones setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos<br />guión cero, domiciliado en Serrano número trescientos<br />treinta y cuatro, oficina trescientos cinco, comuna de<br />Melipilla, el compareciente mayor de edad, quien acredita su<br />identidad con la cédula ya citada y expone: Que por encargo<br />Pag: 219 de “EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA<br /><br />NORTE S.A,”, viene en reducir a escritura pública un<br /><br />documento del<br /><br />Certificado Ne<br />123456808086<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />Pag: 3/9<br /><br />EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESA DE<br />AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A. En Melipilla,<br />a 18 de octubre de 2022, en la Sala de Reuniones de la<br />Sociedad, ubicada en Camino Vecinal Sur ADS 070 piso 2,<br />siendo las 11 horas, se celebra e inicia la Junta<br />Extraordinaria de Accionistas de la EMPRESA DE AGUA<br />POTABLE MELIPILLA NORTE S.A., en adelante, también<br />la “Sociedad”. la que se encuentra inscrita a fojas 30 número<br />24 del Registro de Comercio del año 1990 del Conservador<br />de Comercio de Melipilla. I- PRESIDENTE Y<br />SECRETARIO. Preside la Junta de Accionistas el<br />presidente del directorio don Jorge Lamarca Barros y actúa<br />como secretario don Jorge Mendoza Velis gerente general y<br />se encuentra presente el Notario Público de Melipilla señor<br />Sergio González Valdenegro, Suplente del Titular don Jaime<br />Contreras Miranda. H.- ASISTENCIA. De acuerdo con el<br />registro respectivo, concurren a esta Junta los siguientes<br />accionistas: Don Jorge Lamarca Barros representando con<br />poder a Colcapp Sociedad Inmobiliaria S.A. por 437.418<br />acciones; doña Juana Lorena Oyarzun Leiva por si por<br />41.212 acciones; don Carlos Fell Castillo por si por 1.260<br />acciones; y don Juan Cristóbal Fernández Silva con poder a<br />Inversiones Mobiliarias Inmofor S.A. por 311.581, En<br />consecuencia, concurren a la Junta, debidamente<br /><br />representadas 791.471.- acciones, que corresponden al<br /><br />93,11% de lds acciones emitidas con derecho a voto por la<br /><br />Sociedad. 1H. APROBACIÓN DE MANDATOS. A<br /><br />Certificado<br />123456808086<br /><br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />Certificado Ne<br />123456808086<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />aprobación de los mandatos de quienes comparecen en este<br />acto como representantes de los accionistas titulares. Se<br />hace constar que los poderes fueron revisados por el<br />secretario con anterioridad a la hora de inicio de esta Junta.<br />Los accionistas unánimemente otorgan su aprobación a los<br />mandatos de quienes concurren a la presente Junta en<br />representación de los accionistas de la Sociedad. IV.-<br />INSTALACIÓN DE LA JUNTA. Habiéndose reunido un<br />quórum equivalente al 93,11% de las acciones suscritas con<br />derecho a voto emitidas por la Sociedad, se da por<br />constituida legalmente e instalada la presente Junta<br />Extraordinaria de Accionistas. V.- FORMALIDADES DE<br />CONVOCATORIA. El presidente informa que los avisos de<br />citación a esta Junta Extraordinaria se publicaron en página<br />electrónica Avisos Legales Cooperativa.cl, los días 29 y 30<br />de septiembre de 2022, y 3 de octubre de 2022. VE-<br />DESIGNACION DE LOS ACCIONISTAS QUE<br />FIRMARÁN EL ACTA. Conforme lo exige la Ley, el acta<br />que se levante deberá ser firmada por quienes actuaron de<br />presidente y secretario de la Junta Extraordinaria y por dos<br />accionistas elegidos en ella, o por todos los asistentes si éstos<br />fueren menos de tres. Se solicita a continuación la<br />designación de los accionistas que firmarán el acta,<br />designándose al efecto a las siguientes accionistas: Sr. Jorge<br />Lamarca Barros en representación de Colcapp Sociedad<br />Inmobiliaria, Sr. Juan Cristóbal Fernández S. en<br /><br />representación de Inversiones Mobiliarias Inmofor S.A., y<br /><br />Ju<br /><br />Pag: 5/9<br /><br />CONVOCATORIA. Indica el secretario que la presente<br />Junta Extraordinaria de Accionistas ha sido convocada con<br />el objeto de solicitarles a los accionistas que se pronuncien<br />sobre lo siguiente: TABLA 1.- Propuesta aumento de capital.<br />VIL- DESARROLLO DE LA TABLA 1.- Propuesta<br />aumento de capital. En sesión de Directorio celebrada el 25<br />de agosto del presente, se acordó por unanimidad proponer<br />un aumento del capital social de $120.000.000, el cual se<br />materializaría con la emisión de 12.000 acciones sin valor<br />nominal que serán ofrecidas a los accionistas a un valor de<br />$10.000.- cada una. El propósito del aumento de capital es<br />cubrir un 14% del costo de la compra de los terrenos que<br />actualmente ocupan tres pozos de agua, las instalaciones de<br />producción, bodegas, telemetría y oficinas administrativas<br />de la empresa. Además, la infraestructura actual requiere<br />una serie de mejoras en el sistema de tratamiento de aguas<br />servidas, como la incorporación de un nuevo equipo de<br />deshidratación de lodos. Y el saldo restante será destinado<br />a cubrir pasivos. El presidente consulta a esta junta si están<br />de acuerdo con el aumento de capital en $120.000.000.-<br />mediante la emisión de 12.000.- acciones de pago sin valor<br />nominal que se ofrecerán preferentemente a los señores<br />accionistas que se encuentren inscritos en el Registro Social<br />al día de hoy, a un valor de $10.000.- cada una. Por lo<br />anteriormente señalado, se propone a la asamblea modificar<br />los actuales artículos cuarto y primero transitorio del<br />estatuto social en la forma en que se ha señalado. La Junta<br /><br />tiene PaRa atar la lproposición del directorio de<br /><br />Certificado<br />123456808086<br /><br />Verifique validez<br />http:/Awww.fojas.<br /><br />aumentar el capital de la Sociedad de $2.649.179.287.- a<br />$2.769.179.287.- precedentemente, quedando en<br />consecuencia, redactados en la siguiente forma: “Artículo<br />Cuarto. – El capital de la sociedad será la suma de<br />$2.769.179.287.- dividido en una sola serie de 862.000<br />acciones sin valor nominal que se ha pagado y pagará en la<br />forma que se indica en el artículo primero transitorio. ”<br />“Artículo Primero Transitorio: el capital social será la<br />suma de 82.769.179.287.- dividido en una sola serie de<br />862.000 acciones sin valor nominal que se ha pagado y<br />pagará en la siguiente forma: a) con $2.649.179.287.-<br />dividido en 850.000 acciones integramente suscritas y<br />pagadas con anterioridad a la presente Junta, y b) con<br />12.000 acciones que deberán ser emitidas, las que deberán<br />ser ofrecidas por el directorio, a lo menos una vez,<br />preferentemente a los señores accionistas en un valor de<br />$10.000 cada una a prorrata de las acciones que posean.<br />Este derecho será esencialmente renunciable y transferible.<br />El derecho de preferencia señalado precedentemente deberá<br />ejercerse o transferirse dentro del plazo de 30 días desde la<br />fecha en que se comunique por correo electrónico a todos los<br />accionistas la opción de compra. Las acciones suscritas<br />tendrán derecho a dividendos a partir del año 2023. Acuerdo<br />1: Después de un intercambio de ideas sobre lo propuesto<br />por el directorio de la Empresa, por unanimidad de los<br />accionistas, presentes o representados, se acuerda aumentar<br /><br />el capital Social por el monto y en la forma anteriormente<br /><br />Certificado Ne<br />123456808086<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />sugerida, ¿omo tambié Aprobar el texto de los artículos<br /><br />Pag: 7/9<br /><br />cuarto y primero transitorio de los estatutos sociales con la<br />redacción anteriormente señalada. Se acuerda, asimismo<br />informar vía correo electrónico a todos los accionistas la<br />opción de suscripción de acciones a prorrata, con un plazo<br />de 30 días para manifestar su interés de compra. Pasado este<br />plazo las acciones no suscritas quedarán disponibles. IX.-<br />DESIGNACION DE MANDATARIO. Se faculta a don<br />Jorge Francisco Mendoza Velis, para que, en representación<br />de la Sociedad, reduzca a escritura pública el todo o parte<br />del acta que se levante de la presente Junta, como, asimismo,<br />para requerir las inscripciones, anotaciones, sub-<br />inscripciones, publicaciones y sub-anotaciones del o de los<br />extractos que correspondan en los registros competentes<br />para la completa legalización de lo acordado en la presente<br />Junta. Asimismo, el Mandatario designado queda facultado<br />para extender y suscribir los instrumentos públicos oO<br />privados que sean necesarios para rectificar o subsanar<br />cualquier defecto de forma que impida, de cualquier modo,<br />dar debido cumplimiento a los acuerdos adoptados en la<br />presente Junta. X.- CUMPLIMIENTO _ DE LOS<br />ACUERDOS. Se acordó dejar constancia que, de<br />conformidad con lo establecido en el artículo setenta y dos<br />de la Ley sobre Sociedades Anónimas, firmada el acta por el<br />presidente de la Junta y por las personas designadas al<br />efecto, se tendrá por aprobada definitivamente, sin necesidad<br /><br />de otra formalidad, y que los acuerdos que en ella se<br /><br />consignen podrán ser cumplidos desde ese momento. Ántes<br /><br />Certificado<br />123456808086<br /><br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />palabra para considerar cualquiera otra materia no incluida<br />en la tabla, no existiendo interés al respecto. Se levantó la<br />Junta a las 11:15 horas. Hay firma Sr. Jorge Lamarca Barros<br />Presidente 5.145.843-5, hay firma Sr. Jorge Mendoza Velis<br />Secretario 10.754.200-0, hay firma ilegible Sra. Juana L.<br />Oyarzun Leiva Sr. 7.625.900-3, hay firma Juan Cristóbal<br />Fernández Silva. CERTIFICO: Que estuve presente en la<br />Junta de Accionistas de la que da cuenta el Acta que precede,<br />y que: a) Asistieron los accionistas que se indican en ella; b)<br />Que se sesionó con el quorum correspondiente para el tipo<br />de Junta y la materia a tratar; c) Que en ella se debatieron<br />y se tomaron los acuerdos que se mencionan y con los<br />quórums correspondientes; y, d) Que firmaron ante mí las<br />personas que aparecen suscribiéndola. Melipilla, 18 de<br />octubre de 2022. Doy fe. SERGIO ANDRES GONZALEZ<br />VALDENEGRO, NOTARIO PUBLICO DE MELIPILLA<br />SUPLENTE DEL TITULAR JAIME ARTURO CONTRERAS<br />MIRANDA (Hay firma y timbre del notario que certifica). ”<br />Conforme con el acta original que he tenido a la vista y que<br />devolví al interesado. En comprobante y previa lectura,<br />ratifica y firma el compareciente, junto al Notario que<br />autoriza. Se da copia. Doy fe.<br /><br />REPERTORIO N? 1.073/2022<br /><br />JORGE FRANCISCO<br /><br />Certificado Ne<br />123456808086<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />ro<br />AAA<br />La<br />..<br />as.<br />reza<br />lr<br /><br />AT: AAA<br /><br />Pag: 9/9<br><br>Link al archivo en CMFChile: <a href=”https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0591bf7c75efba184ff4c036381b16fcVFdwQmVVMXFSWGROUkZGNFRWUkpNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108″>https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0591bf7c75efba184ff4c036381b16fcVFdwQmVVMXFSWGROUkZGNFRWUkpNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108</a>
EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A. 2022-10-26 T-16:01
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