EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A. 2022-05-11 T-15:09

Notario Melipilla Jaime Arturo Contreras Miranda<br /><br />Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de<br />REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA DE JUNTA ORDINARIA DE<br />ACCIONISTAS EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.<br /><br />otorgado el 03 de Mayo de 2022 reproducido en las siguientes páginas.<br /><br />Melipilla, 03 de Mayo de 2022.-<br /><br />Il AAN II Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de<br />123456804192 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la<br /><br />www.fojas.cl Excma. Corte Suprema.-<br />Certificado N* 123456804192.- Verifique validez en www.fojas.cl.-<br />CUR N*: F437-123456804192.-<br /><br />Pag: 1/13<br /><br />Firmado digitalmente por: JAIME ARTURO CONTRERAS MIRANDA<br />Fecha: 03.05.2022 12:23 Razón: Notario Titular<br />Ubicación: Melipilla Pag: 1/1<br /><br />Pag: 2/13<br /><br />EULER<br /><br />¡Certificado<br />123456804192<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />.. JAIME ARTURO CONTRERAS MIRANDA<br />NOTARIO PÚBLICO, CONSERVADOR DE MINAS Y ARCHIVERO JUDICIAL<br />SERRANO 510 228320535 notariacontrerasHhotmail.com<br />MELIPILLA<br /><br />REPERTORIO N? 457/2022<br /><br />REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA<br />DE<br /><br />JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESA<br />DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.<br /><br />En Melipilla, República de Chile, veintinueve de abril de dos<br />mil veintidós, ante mí, JAIME ARTURO CONTRERAS<br />MIRANDA, Notario Público y Conservador de Minas y<br />Archivero Judicial, con oficio en calle Ignacio Serrano<br />número quinientos diez de esta ciudad, comparece don:<br />JORGE FRANCISCO MENDOZA VELIS, chileno,<br />soltero, ingeniero comercial, cédula de identidad número diez<br />millones setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos guión<br />cero, domiciliado en camino vecinal Autopista del Sol,<br />Número cero setenta, Santa Julia, comuna de Melipilla. El<br />compareciente, mayor de edad, quien acredita su identidad<br />con la cédula citada, expone: Que debidamente facultado<br />viene en reducir a escritura pública la siguiente acta:<br />“JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESA DE<br />AGUA pr LIPILLA NORTE S.A. En Melipilla,<br />| N<br /><br />Pag: 3/13<br /><br />a 25 de abril de 2022, en la Sala de Reuniones de la<br />Sociedad, ubicada en Camino Vecinal Sur ADS 070 en la<br />ciudad de Melipilla, siendo las 11:00 horas, se celebra e<br />inicia la Junta Ordinaria de Accionistas correspondiente al<br />año 2022 de la EMPRESA DE AGUA POTABLE<br />MELIPILLA NORTE SA. en adelante, también la<br />“Sociedad”. I.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.<br />Preside la Junta de Accionistas el presidente del directorio<br />don Jorge Lamarca Barros y actúa como secretario don<br />Jorge Mendoza Velis gerente general y se encuentra presente<br />el Notario Público de Melipilla señor Jaime Contreras<br />Miranda. H.- ASISTENCIA. De acuerdo con el registro<br />respectivo, concurren a esta Junta los siguientes accionistas:<br />Don Jorge Lamarca Barros representando con poder a<br />Colcapp Sociedad Inmobiliaria S.A. por 437.418 acciones, a<br />Jorge Juan José Lamarca Oyarzun por 5.075 acciones ya<br />Eduardo Jara Carrasco por 6.547; doña Juana Lorena<br />Oyarzun por si por 41.212 acciones; don Carlos Fell Castillo<br />Por si por 1.260 acciones; don Juan Cristóbal Fernández<br />Silva con poder a Inversiones Mobiliarias Inmofor S.A. por<br />311.581, y don Aaron Castillo representando con poder a<br />Asesoría e Inversiones Pilar Ltda, por 14.487 acciones, a<br />Yolito Balart Hnos. por 12.750 y a Antonio Yolito Balart por<br />6.166 acciones. En consecuencia, concurren a la Junta,<br /><br />debidamente representadas 836.496.- acciones, que<br /><br />corresponden al 98,41% de las acciones emitidas con<br /><br />Certificado<br />123456804192<br /><br />Verifique validez<br />http:/www.fojas.<br /><br />Pag: 4/13<br /><br />Certificado Ne<br />123456804192<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />los asistentes la aprobación de los mandatos de quienes<br />comparecen en este acto como representantes de los<br />accionistas titulares. Se hace constar que los poderes fueron<br />revisados por el secretario con anterioridad a la hora de<br />inicio de esta Junta. Los accionistas unánimemente otorgan<br />su aprobación a los mandatos de quienes concurren a la<br />presente Junta en representación de los accionistas de la<br />Sociedad. IV.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA. Habiéndose<br />reunido un quórum equivalente al 98,41% de las acciones<br />suscritas con derecho a voto emitidas por la Sociedad, se da<br />por constituida legalmente e instalada la presente Junta<br />Ordinaria de Accionistas correspondiente al año 2022. V.-<br />FORMALIDADES DE CONVOCATORIA. El presidente<br />informa que los avisos de citación a esta Junta Ordinaria se<br />publicaron en página electrónica Avisos Legales<br />Cooperativa.cl, los días 6, 7 y 10 de abril de 2022. VI-<br />DESIGNACION DE LOS ACCIONISTAS QUE<br />FIRMARÁN EL ACTA. Conforme lo exige la Ley, el acta<br />que se levante deberá ser firmada por quienes actuaron de<br />presidente y secretario de la Junta y por dos accionistas<br />elegidos en ella, o por todos los asistentes si éstos fueren<br />menos de tres. Se solicita a continuación la designación de<br /><br />los accionistas que firmarán el acta, designándose al efecto a<br /><br />las siguientes accionistas: Sr. Carlos Fell y Sr. Juan<br />Cristóbal Fernández S. VIH.- MATERIAS DE LA<br />CONVOCATORIA. Indica el secretario que la presente<br /><br />Pag: 5/13<br /><br />sobre las siguientes materias: TABLA 1. Aprobación de la<br />Memoria, Balance, Estados Financieros de la Sociedad e<br />informes de los Auditores Externos correspondientes al<br />ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.<br />2. Renovación total de los miembros del directorio por<br />vacancia, según art. 32 Ley N*18.046 Ley Sociedades<br />Anónimas. Y honorarios de los directores. 3. Política de<br />dividendos año 2022. 4, Designación de auditores externos<br />inscritos en el Registro de Auditores externos de la Comisión<br />para el Mercado Financiero (CMF). 5. Información sobre<br />acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos<br />regidos por el Título XVI de la Ley 18.046. 6. Otras<br />materias de interés social y de competencia de la Junta<br />Ordinaria de Accionistas. VHI.- TABLA 1.- Aprobación de<br />la Memoria, Balance, Estados Financieros de la Sociedad e<br />informes de los Auditores Externos correspondientes al<br />ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El<br />presidente le solicita al gerente general que informe a la<br />Junta los resultados de la gestión del año 2021, El señor<br />Jorge Mendoza informa que durante el ejercicio terminado al<br />31 de diciembre de 2021, la Sociedad obtuvo un resultado<br />neto final de M3 458.032 y se refiere al informe de los<br />Auditores Independientes, correspondientes al ejercicio<br />cerrado al 31 de diciembre de 2021. Un mayor detalle de la<br />composición de activos y pasivos se presenta en el Informe<br /><br />Auditado por la empresa de auditoría externa reguladas por<br /><br />Certificado<br />123456804192<br /><br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />Pag: 6/13<br /><br />Certificado Ne<br />123456804192<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />informe sin salvedades, el que estuvo a disposición de los<br />accionistas con anticipación a la presente Junta. El señor<br />Mendoza expone los Estados Financieros y contesta las<br />preguntas de los señores accionistas y directores presente<br />quedando aprobado dichos informes del ejercicio al 31-12-<br />2021. Se indica que días previos a esta junta se hizo llegar<br />vía correo electrónico a todos los accionistas la Memoria<br />Anual 2021 junto a EEFF de la empresa. Acuerdo 1: La<br />Junta aprueba por unanimidad sin observaciones la<br />Memoria, Balance y los Estados Financieros, todos los<br />cuales constan en el Informe evacuado por los Auditores<br />Independientes de dicha Sociedad. 2.-. Renovación total de<br />los miembros del directorio por vacancia, según art, 32 Ley<br />N*18.046 Ley Sociedades Anónimas, y honorarios de los<br />directorios. El presidente del directorio informa a la junta<br />que el 29 de junio de 2021 el Sr. Jorge Jouanne Fernández<br />presentó su renuncia al Directorio de la Empresa. El art. 32<br />de la Ley 18046, “Ley de Sociedades Anónimas” establece<br />que: “Si se produjere la vacancia de un director titular y<br />la de su suplente, en su caso, deberá procederse a la<br />renovación total del directorio, en la próxima junta ordinaria<br />de accionistas que deba celebrar la sociedad y en el<br />intertanto, el directorio podrá nombrar un reemplazante”.<br />En Sesión N*51 de Directorio, celebrada el 26 de agosto de<br />2021, se acuerda por unanimidad nombrar directora Interina<br />a doña Juana Lorena Oyarzun Leiva, quien asume en lugar<br />del señor Jorge Jovanne|F. En c 2”. en la presente<br /><br />Junta, co, gorda renovar a la totalidad de los miembros<br /><br />del Directorio. Se informa que se nos ha hecho llegar los<br />siguientes nombres de personas que estarian dispuestas a<br />asumir como Directores de la empresa: Don Jorge Lamarca,<br />Carlos Fell, Juan Cristóbal Fernández, Doña Juana Lorena<br />Oyarzun Leiva y Doña Paula Garate Rojas a quienes se ha<br />consultado con anterioridad y están de acuerdo para<br />continuar y asumir como directores. Se consulta a los<br />señores accionistas si hay algún nombre que deseen<br />proponer. No habiendo otras personas disponibles, se somete<br />a votación los nombres de las personas propuestas: JORGE<br />LAMARCA BARROS, CARLOS FELL CASTILLO, JUAN<br />CRISTOBAL FERNANDEZ SILVA, JUANA LORENA<br />OYARZUN LEIVA y PAULA GARATE ROJAS. Por otra<br />parte, se informa que los honorarios por asistencia a sesión<br />de directorio actualmente son de $500.000. más impuesto<br />para cada director. Se propone mantener el honorario<br />actual de $500.000 más impuesto. Se realizan algunas<br />consultas y se propone aumentar a $550.000 más impuestos<br />por sesión asistida. Acuerdo 2: Los accionistas presentes,<br />por unanimidad acuerdan en nombrar directores, para los<br />próximos dos años, a los señores: JORGE LAMARCA<br />BARROS, CARLOS FELL CASTILLO, JUAN CRISTOBAL<br />FERNANDEZ SILVA, JUANA LORENA OYARZUN LEIVA y<br />PAULA GARATE ROJAS. Y fijar los honorarios para los<br />directores en $550.000.- más impuestos por sesión asistida.<br /><br />Pag: 7/13 3.- Política de dividendos_año 2021. El directorio en su<br /><br />última sesión acordó<br /><br />anug<br /><br />Certificado<br />123456804192<br />Verifique validez<br />6 http://www.fojas.<br /><br />Pag: 8/13<br /><br />¡Certificado Ne<br />123456804192<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />acción dividida en cuatro cuotas de 90 pesos cada una por<br />acción, pagaderos en los meses de junio, septiembre,<br />diciembre del 2022 y marzo de 2023. Se produce un<br />intercambio de opiniones respecto al monto y se propone<br />mantener el mismo monto del año 2021. Acuerdo 3: Los<br />Accionistas acuerdan por unanimidad mantener el mismo<br />monto de dividendos pagados en el año 2021 para el año<br />2022, adoptando como Política de Dividendos Futuros la de<br />un pago de 312 pesos anuales por acción en cuatro pagos de<br />78 pesos en los meses de junio, septiembre, diciembre del<br />2022 y marzo de 2023. También se aprueba que según la<br />disponibilidad de caja de la empresa se podría adelantar el<br />pago del dividendo de marzo 2023 al año 2022. Y se acuerda<br />que en la próxima junta ordinaria de accionistas se definirán<br />nuevas políticas de dividendos. 4.- Designación de auditores<br />externos inscritos en el Registro de Auditores externos de la<br />Comisión para el Mercado Financiero (CMF). A<br />continuación, el presidente expone que conforme lo exige la<br />Ley y los Estatutos Sociales, corresponde a continuación<br />designar a los auditores externos independientes para el<br />presente ejercicio 2022 con el objeto de que examinen la<br />contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros<br />de la Sociedad. Al respecto, se informa que se solicitó a 3<br />empresas auditoras que presentaran propuestas de servicios<br /><br />para la auditoría de los estados financieros. El valor de las<br /><br />ofertas se indica en el siguiente cuadro: Propuestas 2022:<br /><br />HLN Surlatina Chile S.A. Experienkia 50 años Moore/Landa<br /><br />Pag: 9/13<br /><br />Horas de profesionales HLB Surlatina Chile S.A. 480<br />Moore/Landa SpA 355 Kreston/MCA 400 Actual/GAR<br />Honorarios (UF) HLB Surlatina Chile S.A. 240 Moore/Landa<br />SpA 210 Kreston/MCA 230 Actua/GAR 212 Forma de Pago<br />HEN Surlatina Chile S.A. 8 cuotas mensuales Moore/Landa<br />SpA 2 cuotas Oct22-feb23 Kreston/MCA 2 cuotas Oct22-<br />Jfeb24 Actual/GAR 2 cuotas Oct22-feb25 Descuento HLN<br />Surlatina Chile S.A. Moore/Landa SpA Kreston/MCA 15%<br />por 2 6 3 años (UF 195,5) De las propuestas presentadas la<br />más conveniente, debido al conocimiento de la empresa es la<br />ofrecida por KRESTON, aprovechando un descuento de 15%<br />por la contratación a 2 años. Los señores accionistas<br />consideran conveniente que continue la empresa GAR<br />AUDITORES LTDA. por un año más. Al efecto, se propone a<br />la Junta contratar a la empresa auditora independiente GAR<br />AUDITORES LTDA. Acuerdo 4: La Junta acuerda por<br />unanimidad designar para el presente ejercicio como<br />auditores externos independientes con el objeto de que<br />examinen la contabilidad, inventario, balance y otros estados<br />Financieros de la Sociedad, a la empresa GAR AUDITORES<br />LTDA. 5. Información sobre acuerdos del Directorio<br />relacionados con actos o contratos regidos por el Título XVT<br />de la Ley 18.046. Se deja constancia que, durante el 2021, la<br />Sociedad SI celebró contratos o actos con empresas o<br />personas relacionadas, según se establece el en Título XVI de<br />la Ley 18.046. Se da cuenta a los señores accionistas sobre<br />los acuerdos adoptados pox el Directorio durante el período<br /><br />tran: ] $ Utima junta de accionistas para<br /><br />Certific:<br />123456804192<br /><br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />Pag: 10/13<br /><br />Certificado Ne<br />123456804192<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />aprobar operaciones con partes relacionadas, a que se<br />refiere el Título XVI de la Ley N*18.046 sobre Sociedades<br />Anónimas, con indicación de los directores que las hayan<br />aprobado: Sesión N“51: Se acuerda la compra de los<br />terrenos de la ex-Parcela 5 y ex lote 40 a Colcapp Soc.<br />Inmobiliaria S.A., declarando que esta operación constituye<br />una operación entre partes relacionadas sujeta al artículo<br />147 de la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y que tal<br />metodología contribuye al interés social y se ajusta en<br />precio, términos y condiciones a aquéllas que prevalecen en<br />el mercado al tiempo de su aprobación. Acuerdo adoptado<br />con el voto favorable de los Directores Juan Cristóbal<br />Fernández, Carlos Fell, Juan Pablo Esturillo y la Directora<br />Juan Oyarzún Leiva. Sesión N*53: Se acuerda la modificar<br />la compra de los terrenos de la ex-Parcela 5 y ex lote 40 a<br />Colcapp por el arriendo de solo aquella parte de la<br />propiedad utilizada por la oficinas e infraestructura<br />operativa de la empresa. Declarando que esta operación<br />constituye una operación entre partes relacionadas sujeta al<br />artículo 147 de la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y<br />que tal metodología contribuye al interés social y se ajusta<br />en precio, términos y condiciones a aquéllas que prevalecen<br />en el mercado al tiempo de su aprobación. Acuerdo adoptado<br />con el voto favorable de los Directores Juan Cristóbal<br />Fernández, Carlos Fell, Juan Pablo Esturillo y la Directora<br /><br />Juan Oyarzún Leiva. 6.- Otras materias de interés social que<br /><br />sean de competencia delta Jnik Oráinaría de Accionistas.<br /><br />Pag: 11/13<br /><br />expongan sobre materias que pudieran ser de interés de la<br />sociedad. No hay nuevos temas que tratar. IX.- FIRMA<br /><br />DEL ACTA Y APROBACIÓN DE ESTA Por unanimidad se<br />acordó que el acta que se levante de la presente Junta<br />Ordinaria sea firmada por dos representantes de los<br />accionistas asistentes, el presidente y secretario de la junta.<br />X.- DESIGNACION DE MANDATARIO, Se faculta a don<br />Jorge Francisco Mendoza Velis, para que, en representación<br />de la Sociedad, reduzcan a escritura pública el todo o parte<br />del acta que se levante de la presente Junta, como, asimismo,<br />para requerir las inscripciones, anotaciones, sub-<br />inscripciones, publicaciones y sub-anotaciones del o de los<br />extractos que correspondan en los registros competentes<br />para la completa legalización de lo acordado en la presente<br />Junta. Asimismo, el Mandatario designado queda facultado<br />para extender y suscribir los instrumentos públicos o<br />privados que sean necesarios para rectificar o subsanar<br />cualquier defecto de forma que impida, de cualquier modo,<br />dar debido cumplimiento a los acuerdos adoptados en la<br />presente Junta. XI- CUMPLIMIENTO DE LOS<br />ACUERDOS. Se acordó dejar constancia que, de<br />conformidad con lo establecido en el artículo setenta y dos<br />de la Ley sobre Sociedades Anónimas, firmada el acta por el<br />presidente de la Junta y por las personas designadas al<br />efecto, se tendrá por aprobada definitivamente, sin necesidad<br />de otra formalidad, y que los acuerdos que en ella se<br /><br />consignen podrán ser plidos desde ese momento. Antes<br /><br />10<br /><br />Certificado<br />123456804192<br /><br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />Pag: 12/13<br /><br />Certificado<br />123456804192<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />nuevamente la palabra para considerar cualquiera otra<br />materia no incluida en la tabla, no existiendo interés al<br />respecto. Se levantó la Junta a las 11:55 horas. Sr. Jorge<br />Lamarca Barros (hay firma ilegible) Presidente Sr. Jorge<br />Mendoza Velis (hay firma ilegible) Secretario Sr. Carlos Fell<br />Castillo (hay firma ilegible) Sr. Juan Cristóbal Fernández<br />Silva (hay firma ilegible). CERTÍFICO: Que concurrí a la<br />Junta de Accionistas de la que da cuenta el acta precedente,<br />y a ella concurrieron las personas y en las calidades<br />señaladas, y se discutieron las materias y se adoptaron los<br />acuerdos en la forma en la que en dicha acta se consignan.<br />Doy fe. Melipilla, 25 de abril de 2022. JAIME CONTRERAS<br />MIRANDA. (Hay firma y timbre de este notario autorizante)”.<br />Conforme con el acta original que he tenido a la vista. Se<br />devuelve el acta al compareciente, quien, en comprobante y<br />previa lectura, ratifica y firma junto al Notario que autoriza.-<br /><br />Se da copias. Doy fe.<br /><br />REPERTORIO N* 457/2022<br /><br />11<br /><br />Pag: 13/13<br /><br />Certificado<br />123456804192<br />Verifique validez<br />http:/www.fojas.<br><br>Link al archivo en CMFChile: <a href=”https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b106d1374cdf6b6d278e2c9db497bbbcVFdwQmVVMXFRVEZOUkVVMFRsUkJkMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108″>https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b106d1374cdf6b6d278e2c9db497bbbcVFdwQmVVMXFRVEZOUkVVMFRsUkJkMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108</a>