Notario Melipilla Jaime Arturo Contreras Miranda
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PUBLICA REDUCCION DE SESION DE DIRECTORIO DE AGUA POTABLE
MELIPILLA NORTE S.A. otorgado el 26 de Julio de 2021 reproducido en las
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Melipilla, 26 de Julio de 2021.-
– E
2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
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MIRANDA
JAIME ARTURO a e
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JAIME CONTRERAS MIRANDA
NOTARIO PUBLICO. CONSERVADOR DE MINAS Y ARCHIVERO JUDICIAL:
SERRANO 510 F 2-28320535 notarnaconrerashotmeil.com
HEUPILLA
REPERTORIO N’ 774/2021
REDUCCION
DE
SESION DE DIRECTORIO
DE
AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A
En Melipilla, República de Chile, a veintiuno de julio de dos mil
veintiuno, ante mí, JAIME ARTURO CONTRERAS MIRANDA,
Notario Público, Conservador de Minas y Archivero Judicial, con oficio
en Avenida Serrano número quinientos diez de esta ciudad, comparece:
Don JORGE FRANCISCO MENDOZA VELIS, chileno, divorciado,
ingeniero comercial, cedula de identidad número diez millones
setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos guión cero, domiciliado en
calle Serrano trescientos treinta y cuatro oficina trescientos cinco,
comuna de Melipilla, El compareciente mayor de edad, que acredita
identidad con la cédula ya señalada y expone: Que por encargo de AGUA
POTABLE MELIPILLA NORTE , viene en reducir a escritura
pública un documento del siguienté tenor: SESION DE DIRECTORIO
mos
horas, se reunió en la oficina de la empresa ubicada en Avenida Serrano
334 oficina 305 de la ciudad de Melipilla, el directorio de la Empresa
de Agua Potable Melipilla Norte S.A que firman al pie de la presente
acta, con la asistencia de los directores don Jorge Jouanne Fernández,
don Carlos Fell Castillo, don Juan Cristóbal Fernández Silva, don Juan
Pablo Esturillo y don Jorge Lamarca Barros, actuó como secretaria
doña Juana Lorena Oyarzún Leiva. También se encuentra presente en
la sesión el gerente general don Jorge Mendoza Velis. l. QUORUM
PARA SESIONAR Y TABLA. La secretaria señala que, habida la
concurrencia de la totalidad de los directores elegidos en Junta
Ordinaria de Accionistas de fecha 23 de abril de 2021, existe quórum
suficiente para sesionar y tomar acuerdos de conformidad a los
estatutos, razón por la cual se declara abierta la sesión. Asimismo,
señala que, se ha realizado vía email la citación a los directores. HH.
ANTECEDENTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, A continuación, la
secretaria indica que la Sociedad fue constituida por escritura pública
de fecha 28 de marzo de 1990, ante el Notario Público de Cuadragésima
Primera Notaria de Santiago don Félix Jara Cadot. Y que se encuentra
inscrita en el Registro de Comercio de Melipilla. UA. TABLA. El señor
presidente señala que el objeto de esta sesión es pronunciarse sobre las
siguientes materias: 1. Lectura Acta Anterior 2. Informe de gestión a
mayo 2021 3. Plan de Comunicaciones 4. Propuesta Colbún paneles
fotovoltaicos 3. Otras materias que sean de interés del Directorio –
Renuncia voluntaria del señor Jorge Jouanne Fernández al cargo de
director. – Nombramiento de presidente dfí directorio – Acuerdo con
señor Jorge Jouanne_sobre supervisión de olas cruce MOP El
presidente somete a consideración del Directorio la tabla para la
presente sesión, la que es aprobada sin modificaciones. Y se designa a
los directores Jorge Lamarca, Jorge Jouanne, al gerente general Jorge
Mendoza y la secretaria de la sesión para firmar esta acta y ser reducida
a escritura pública., sin perjuicio que firmen todos los directores
asistentes. Desarrollo de la sesión conforme a la Tabla: 1,- LECTURA
ACTA ANTERIOR Se dio lectura del acta anterior, la que fue aprobada
sin observaciones por unanimidad. 2.- INFORME DE GESTION A
MAYO 2021 El gerente general de acuerdo con su compromiso de
enviar mensualmente un Informe de Control de Ciestión para que los
directores se informen sobre el avance de los planes y cumplimiento de
las metas presupuestarias expone la situación a mayo 2021
ACUERDOS: Luego de que el Gerente General aclara algunas dudas
presentadas por los señores directores Calos Fell y Juan Cristóbal
Fernández, los directores dan por aprobado el Informe de Control de
Gestión a mayo de 2021. 3.- PLAN DE COMUNICACIONES El
gerente general aborda el tema de comunicaciones y propone contratar
la asesoría de una periodista que puede colaborar en la gestión de un
plan de comunicaciones externo e interno para la empresa, ya que
históricamente la empresa ha centrado sus esfuerzos en la ejecución de
las inversiones y la mantención de sus instalaciones. Sin descuidar esos
ejes de gestión, se hace necesario reforzar tres aspecios muy
importantes: 3.1 Los Clientes: – Poner al cliente en el centro – Hacer que
su experiencia de servicio sea satisfactoria y de esta forma valore
nuestro servicio. – Calidad y ao de los servicios – Buena
atención de sus dudas y requerihientos – Calidad y claridad en la
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información que se le suministra – Que conozca nuestros servicios y los
esfuerzos que se requieren para entregarlo – Plataformas de
comunicación y pago 3.2 Las Autoridades: Escuchar sus inquietudes –
Mantencrles informados de nuestros avances y trabajos 3.3 Los
trabajadores: – Valorar su trabajo – Buenas condiciones de seguridad y
calidad de lugares de trabajo – Gestión del conocimiento, capacitación
y entrenamiento. ACUERDO: Por unanimidad se autoriza al gerente
general buscar una persona idónea que pueda desarrollar un Plan de
Comunicaciones como una asesoría externa. 4- PROPUESTA
COLBUN PANELES FOTOVOLTAICOS El gerente general informa
al directorio que Colbún ha propuesto Instalar planta de paneles
otovoltaicos con capacidad 25 Kwp, esto permite cubrir la demanda
É pi P, p
base de nuestros equipos y generar un ahorro 1. Inversión: 1. Costo
Paneles: US$ 30.532 (Leasing a 4 años) cuota mensual de
aproximadamente MS470. 2. Mejoramiento estructura techumbre:
M819.000 2. Ventajas: 1. Se financia con el 30% del ahorro en generado
por el cambio a cliente libre. 2, El ahorro es permanente. 3. Colbún
financia el 100% de la inversión en paneles y EAP solo debe financiar
s pi J
mejora de la estructura de los techos ACUERDOS: Una vez terminada
la presentación del Gerente General, el director, don Carlos Fell expone
la necesidad de complementar los antecedentes presentados con una
evaluación económica que, a lo menos. incluya el cáleulo de una TIR
liasa interna de retorno). Los demás miembros del Directorio y el
Gerente General manifiestan estar de acu con la observación. Se
acuerda, solicitar al Gerente General que complemente los antecedentes
de este proyect
roo
de la TIR y que presente sus resultados en la próxima reunión de
Directorio. 5. OTROS TEMAS: 5.1 El director señor Jorge Jouanne
pide la palabra y presenta su renuncia voluntaria por molivos
personales y de salud al cargo de director con fecha de hoy 29 de junio
de 2021. En próxima reunión de directorio se nombrará a un director
interino en reemplazo del señor Jouanne. El art. 32 de la Ley 18046,
“Ley de Sociedades Anónimas” establece que: ” Si se produjere la
vacancia de un director titular y la de su suplente, en su caso, deberá
procederse a la renovación total del directorio, en la próxima junta
ordinaria de accionistas que deba celebrar la sociedad y en el intertanto,
el directorio podrá nombrar un reemplazante” Luego de la intervención
del señor Jorge Jouanne, los demás miembros del directorio agradecen
su gestión y le destacan, por sobre todo, por sus virtudes personales y
aportes realizados a la empresa. 5.2 El directorio debe elegir a su
presidente, y el señor Carlos Fell propone al señor Jorge Lamarca,
siendo apoyado por el resto de los directores por una unanimidad. El
señor Lamarca acepta asumir dicho cargo. En consecuencia, es
designado como presidente del Directorio. 5.3 El directorio acuerda
con el señor Jorge Jouanne que las obras que se están ejecutando para
el MOP (Cruces Angamos, Portales, Las Torres y Jazmines Norte), el
señor Jouanne se hará cargo de la supervisión semanal en terreno, cuya
buena ejecución y avance de éstas quedarán bajo su responsabilidad,
incluyendo la interacción con el MOP en todos los temas requeridos
relacionados con la obtención final con plena conformidad de las obras
de parte del inspector fiscal del [MOP de cada uno de los cruces
mencionados, y con el compromiso de efviar un informe por escrito
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Prato
semanal vía email (melipillanorteí gmail.com) sobre el avance de obras
el que será revisado, aprobado u observado por el departamento de
obras nuevas. El valor de sus honorarios profesionales mensuales será
de $1.000.000 más impuestos y este honorario se pagará hasta el
termino de las obras en ejecución con el MOP, el cual está previsto para
el mes de septiembre de 2021. ACUERDO: Se acepta renuncia al cargo
de director del señor Jorge Jouanne Fernández y se acuerda que en
próxima Junta Ordinaria de Accionistas se renovará la totalidad del
directorio. Por unanimidad se aprueba la designación del señor Jorge
Lamarca como presidente del directorio. Se acuerda que el señor
Jouanne realizará la supervisión correspondientes a las obras de cruce
del MOP por un valor de 81.000.000 + impuestos mensuales hasta que
termine esta obra y con el compromiso de entregar a la empresa la
recepción conforme y final de parte del inspector fiscal del MOP de
todas las obras en ejecutadas. V.- REDUCCION A ESCRITURA
PÚBLICA A proposición del presidente, el Directorio por unanimidad
acuerda: Facultar al señor Jorge Mendoza Velis para que reduzca a
escritura pública, totalmente, el acta de la presente sesión de Directorio,
pudiendo al efecto efectuar todas las enmiendas, correcciones o
rectificaciones que fueren necesarias; y facultan al portador de copia
autorizada de la reducción a escritura pública de esta acta para tomar
las notas, sub inscripciones e inscripciones ante los oficios de notario,
conservador o archivero pertinentes. No habiendo otros temas que
tratar, se levanta la sesión siendo las 13:40 horas. Jorge Jouanne
Fernández Director (hay firma ilegible) Jfan Cristóbal Fernández Silva
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za Castillo Diregtor kkge Lamarca Barros
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7 / A
Director Carl
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Presidente (hay firma ilegible) Jorge Mendoza Velis Gerente
General (hay firma ilegible) Juana Lorena Oyarzún Leiva Secretaria
(hay firma ilegible) Juan Pablo Esturillo Director”. Conforme con el
acta original que he tenido a la vista y que devolví al interesado. En
comprobante y previa lectura, ratifica y firma la compareciente, junto al
Notario que autoriza. Se da copia. Doy fe.
REPERTORIO N? 774/2021
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a JOROB FRANCISCO sb wa
Pon
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