y lógicamente preocuparse para vender este terreno que está
en el corazón de la ciudad. Juan Cristóbal Consultan cuanto
mide el terreno y se le responde que 1.300 metros,
mencionando que debe quedar una parte con las plantas
elevadoras por un tiempo hasta que se construya una nueva
planta por gravedad, y se menciona que al lado de la planta
hay un terreno que pertenece a un señor Astorga y habría
que ocupar una franja para hacerla por gravedad. Se hablo
con Astorga y el pretende desarrollar un proyecto de casas,
pero mientras no tenga los planos de subdivisión y
urbanización y mientras él no tenga el proyecto no autoriza
que se construya el tendido del colector porque él quiere que
va por el medio de la calle proyectada y no nos cobraría
servidumbre y habría que darle la factibilidad para su
proyecto. Y con eso llegamos por gravedad a la Peas Mozart
y se eliminaría la planta elevadora actual. Informa que por
ahora le estamos pagando un arrendo por 3 años pro el
terreno que estamos ocupando ya que tuvimos que hacer el
tendido el que se encuentra actualmente en uso y que en el
futuro no nos serviría. El señor Juan Cristóbal consulta
cuantas casas piensa construir el señor Astorga, don Jorge
Lamarca le contesta que son 50 casas por has. Y cree que
son 3 has., unas 150 casas. Se intercambian opiniones
respecto a cómo se va a negociar con el señor Astorga, se
informa que hoy se cobran UF15 por vivienda y que en el
fondo esta servidumbre equivale a UF2.250. don Juan
Cristóbal consulta si es posible subir a UF 20 las
factibilidades? Ya que cree qye con la llegada del metro tren
20
a Melipilla y la valorización del sector oriente valen más
terrenos, Jorge Jouanne dice que otra alternativa seria pas et
la cañería por la vía pública. Jorge Lamarca dice que
cuando sea una realidad este proyecto se lo informara al
directorio. El señor Fernandez le consulta al señor Enrique
Cruzat si sabe cuánto. vale hoy una factibilidad, quien le
responde que están normadas, pero don Jorge Lamarca
responde que ellos aportes normados son los aportes
reembolsables que van de acuerdo al consumo y que así se
negoció con el nuevo Hospital de Melipilla, pero los otros
terrenos que nosotros tenemos hoy concesión se hicieron
contrato entre privados con los propietarios antes de
obtener las concesiones como estudios técnicos y que serán
cobrados como estudios , nosotros tenemos que facturar el
valor como estudios el día que el propietario vaya a pedir la
factibilidad y esos son aportes no reembolsables, por eso
todos los contratos entre privados firmados que tiene hoy la
empresa son utilidad ya que fueron hechos antes de las
concesiones. El señor Mendoza indica que es bueno el punto
que plantea el director Cruzat respecto a que los terrenos
que se encuentran dentro de la concesión pasan a ser aportes
reembolsables tienen que sujetarse a la norma y están dentro
de la tarifa establecida. En el caso al que se refiere Jorge
Lamarca se trata de contratos privados firmados antes de
obtener la concesión. El señor Carlos Fell opina que hoy día
los temas legales se tranzan por la vía del periodismo de la
opinión pública, si nos dxacerbamos y extralimitamos con el
cobro de tener una seudo posición monopólica, que es el
Zi
caso, por no poder desarrollar el proyecto si es que no se
paga la factibilidad, al final del día nos podemos encontrar
con la cantidad de gente que está relativamente cercana al
proyecto hagan marchas; debemos tener muy claro por qué
se está cobrando ese precio y es probable de que sea muy
barato y corresponde cobrar lo real. A lo que el señor Jorge
Lamarca reconoce que es tan cierto lo que el señor Fell dice,
que comenta que ha habido bastantes conflictos con dos O
tres sanitarias con respecto a los aportes financieros no
reembolsables, pero hemos estudiado el tema con un
abogado de la SISS desde hace mucho tiempo y no hay como
objeten, porque el propietario de un terreno no sujeto a una
concesión en una forma privada le contrata a la sanitaria un
estudio que la sanitaria hace para llegar a que se pague
como aporte no reembolsable, el señor Fell dice que su
comentario es advertir que no seamos muy entusiastas por
tener una posición monopólica. El señor Lamarca informa
que los contratos que tenemos hoy son quince
aproximadamente y de personas conocidas como Rodrigo
Fernandez, Moises Leyan y Agrícola Melipilla que si van a
respetar los contratos. El señor Cruzat dice que sería bueno
hacer un estudio (benchmark) de cuanto es lo que cobran las
otras sanitarias por las factibilidades, a lo que el señor
Mendoza dice que las grandes sanitarias no cobran por las
factibilidades más que lo que está establecido en las tarifas,
Mendoza agrega que no podemos basar en esto el negocia de
la empresa. Se propone realizar el estudio. El señor Lamarca
informa que al emitir el certificado de factibilidad no se
cobra ningún monto, y queda estipulado que hay un contrato
firmado por el propietario y que se debe pagar cuando la
constructora compra el terreno y presente los planos del
proyecto de AP y AS. Informa que en años anteriores se
recibían casi cien millones de pesos en aportes no
reembolsables y que actualmente está parada la construcción
y el crecimiento inmobiliario en la ciudad de Melipilla; y que
lo único que se está haciendo dentro de la ciudad es el nuevo
Hospital de Melipilla que está dentro de nuestra concesión.
Don Arturo Fernandez le consulta al señor Jorge Lamarca
en qué estado se encuentra el metro tren de Melipilla y cuál
es la información que él maneja, a lo que responde que está
aprobado el proyecto. El señor Jouanne consulta si los
certificados de factibilidad tienen fecha de vencimiento, a lo
que se le contesta que sí, que estas tienen vigencia de un año,
y esto queda estipulado en los certificados, además se les
informa que los certificados de factibilidad más antiguos no
presentan la cláusula de vigencia, pero que los más nuevos
sí AVANCE TRASLADO PTAS GALILEA Avance
trabajos: Impulsión (AP y AIC): 90% Ampliación de la PTAS
EL PARRONAL: 50% (lo restante depende de aprobación
DIA). Pero contamos con el 75% de las instalaciones para
efectuar el traslado al 31 de julio de 2019. Inversión:
Acumulada: MM$1.700 Costo total previsto: MM8$2.175 El
señor Lamarca informa los avances de la ampliación de la
23
planta El Parronal y del avance del colector desde Villa
Galilea. Informa al directorio que no puede continuar con la
construcción con hormigón ya que no está la DIA aprobada,
pero dice haber estudiado los caudales y capacidades y que,
si es factible tratar todas las aguas servidas en la planta El
Parronal con la incorporación de 2 sedimentadores y la
mejora en sistema de aireación, lo que debería estar
concluido el 31 de julio y así dar cumplimiento a lo exigido
por la SISS. No obstante, la construcción del reactor
biológico y demás obras están supeditadas a la aprobación
de la DIA la cual tiene un plazo indeterminado pero que
debiera estar aprobada en torno a los 6 meses. 4.-
Presentación y Diagnostico de la empresa de parte del Sr.
Jorge Mendoza. El señor Jorge Jouanne indica que el señor
Mendoza hará su presentación como gerente general. El
señor Jorge Mendoza agradece la confianza que han
depositado en el para tomar y representar el cargo de
gerente general de la empresa y agradece también al señor
Lamarca por todos los años que ha estado a cargo de la
empresa y que ha aprendido bastante de como se ha formado
la empresa, y presenta su curriculum y trayectoria en el área
de las sanitarias. JORGE MENDOZA VELIS, 49 años,
Ingeniero Comercial – PUCV, Magister en Gestión
Financiera IEDE. Más de 20 años de experiencia en ESVAL
y Aguas del Valle, llegando a desempeñarme como
Subgerente de Abastecimiento. Dentro de las gestiones
importantes de resaltar están: Licitaciones y Administración
de
Seguros
24
Corporativos y Beneficios del Personal Servicios General
Manejo de accidentes con terceros. El señor Jorge MendozNs,
inicia su presentación sobre su apreciación de la situación
actual de la empresa. El señor Fell consulta sobre diversas
coberturas de seguros y si existe el seguro de fuerza mayor, e
informa que la empresa hoy tiene dos seguros y la idea es no
pagar seguros de más sino tener un seguro que cubra las
grandes pérdidas y es cubrir aquello que efectivamente pone
en riesgo la situación financiera de la empresa. Menciona
que tenemos seguro de responsabilidad civil para cubrir una
demanda de terceros y que está bien tomado este seguro
que es por UF10.000 que es una cifra acorde con los niveles
de operación de la compañía. Se consulta si existen los
seguros de paralización y el señor Mendoza dice que cuando
se contratan si existen y, el señor Cruzat indica que no
existen los seguros por paralización y menciona que en
aguas andinas estuvieron tres días sin producir en La
Farfana para el terremoto del 27/2 y que no hubo lucro
cesante. Se discute sobre el tema de si existen o no y ambos
señores directores comentan su propia experiencia al
respecto. El señor Mendoza ofrece enviar los seguros
contratados por la empresa y especificar en forma general
las coberturas. El señor Cruzat propone hacer un análisis de
riesgo. El señor Mendoza se refiere a que llegaron las Bases
del Estudio Tarifario 2020-2025, informa que se están
analizando y que ya le había comentado a don Juan
Cristóbal y explica que, dentro kle este modelo de empresa, la
nuestra no considera algunos dostos, pero que vamos a ver si
23
podemos considerar algunos gastos. Don Juan Cristóbal
consulta si este estudio lo hará alguna empresa asesora, por
lo que se decide cotizar a la brevedad ya que los plazos de
entrega son muy breves. El señor Fell señala que dado el
apremio de los plazos el directorio no va a tener ninguna
injerencia en esto y que es mejor que se forme un comité. Se
propone que se hagan cargo los señores Cruzat, Fernandez y
Mendoza para estudiar y definir la estrategia y para
contratar la mejor asesoría al respecto. Se explica que se
presenta la tarifa que define el precio de los próximos 5 años
y que debe haber una buena asesoría para obtener la mejor
tarifa. ACUERDO: Después de una breve discusión Se
decide contratar a una empresa experta en el tema que
quedará a cargo de 3 directores seleccionar la más indicada.
El comité lo formarán por elección unánime don Enrique
Cruzat, don Juan Cristóbal F ernandez y don Carlos Fell, el
señor Jorge Mendoza propondrá una forma de trabajo para
reunirse y desde ya les hará llegar las bases tarifarias que
envió la SISS. Esto es para estudiar los criterios, estrategias
y respaldos. El señor Jorge Mendoza hace una presentación
del diagnóstico de la empresa. OPORTUNIDADES:
Potencial de desarrollo inmobiliario, lo que nos brinda
oportunidades de crecimiento. Dos hitos muy importantes
están hoy en desarrollo, en estos momentos somos la única
empresa sanitaria que puede dar servicios a esta área en
crecimiento. El señor, Lamarca informa que hay 120 has.
Aprox. concesionadas por nuestra empresa, que. equivalen a
6.0004tasa trucción del nuevo
Hospital de Melipilla, informa el señor Lamarca tiene u
compromiso de pagar 38530 millones aprox. como aportes
financieros reembolsables, y llegamos a un acuerdo porque
la ley nos permite que el documento sea un bullet a 15 años,
la tasa de interés la fija el legislador en el promedio de
captación que informa el banco central versus promedio
colocación, el señor Lamarca explica que tenían otras
opciones para recibir esta devolución pero la más factible
era el bullet. Los planos de este proyecto se encuentran
retenidos ya que está claramente estipulado en el certificado
de factibilidad que los aportes deben ser cancelados junto
con el ingreso de los planos, cosa que aún no ha sucedido ya
que el hospital por temas de presupuesto con el Ministerio de
Salud no cuenta con los aportes por ahora. El señor Jorge
Mendoza señala el Proyecto de Metrotrén de Melipilla a
Santiago, las autoridades manifiestan que es factible y que ya
se inició el proyecto del metrotrén, lo que traería una gran
demanda en Melipilla. Aguas Andinas hoy ocupa sólo el 85%
aprox. de su concesión construida y la política aparente es
no incrementar su TO en Melipilla. PELIGROS: El señor
Mendoza indica que la empresa no tiene problemas de agua
de ningún tipo y que esto está comprobado, pero se debe
tener controlado. La sequía que ha afectado a otras zonas del
país nos deja de manifiesto la necesidad de monitorear la
evolución de las napas que nos abastecen, y asegurar la
obtención de derechos de agua, actualmente en tramitación.
El señor Cruzar interviene manifestando que el crecimiento
de la empresa no debería pstar concentrado solo en el
ze
crecimiento inmobiliario como lo ha manifestado el señor
Mendoza en el punto anterior, sino ir en dos líneas como en
todas las sanitarias, que una es el crecimiento y la otra
eficiencia operacional, control de gastos, análisis de realizar
actividades propias versus terceros, subcontratar o no,
eficientar procesos, tener políticas y normativas de hacer
cosas en forma sistematizadas, de modo de no tener incluso
los mismos accidentes que se tuvimos. Intervienen todos los
directores al mismo tiempo encontrándole razón al señor
Cruzat, pero aclarando que el señor Mendoza lleva 10 diaz
ocupando el cargo de gerente general en la empresa. El
señor Carlos Fell sugiere que como no vamos a tener tiempo
de aquí al cuatro de agosto para el tema tarifario, dice que a
futuro podemos construir un cuadro comparativo de los KPI
que correspondan, a lo cual el señor Mendoza dice estar de
acuerdo, y que tiene claro que esta compañía tiene que
generar mayores ingresos. El señor Cruzat insiste en que
esta empresa no debe generar mayores ingresos sino
mayores ebitdas, y que hay que trabajar en esta línea
operacional. El señor Cruzat explica la diferencia entre
mayores ingresos y ebitda y menciona que esta empresa tiene
que aumentar el ebitda. También habla de hacer un
benchmark con la industria y verificar las brechas que la
empresa tiene en cada indicador. El señor Mendoza dice que
para poder establecer las brechas con la industria debemos
medir nuestra línea basd, líneas que en muchos casos no
tenemos medidas. El señpr Fell manifiesta que efectivamente
una estrategia que establezcan objetivos de queremis
alcanzar?, ¿cómo queremos alcanzarlo?, y en qué medi
podemos alcanzarlo?, en ese sentido tal vez parte de la
estrategia puede ser aumentar los ingresos a través del
desarrollo inmobiliario, pero también la estrategia ir por
otro lado. El señor Cruzat coincide con el señor Fell
confirmando la importancia de establecer una estrategia. El
señor Lamarca señala que también existen otras fuentes de
ingresos como la entrega a camiones aljibes y recepción de
aguas servidas en camiones limpia fosas que también
podrían ser consideradas. El gerente general señala
coincidir con la opinión de los señores directores, y señala
que es parte de lo que será su gestión. El señor Fell señala
entender los 10 días de experiencia del señor Mendoza, y
enfatiza la necesidad de establecer una secuencia donde las
tarifas es la primera prioridad actual, después de ello
podemos hablar de una estrategia. Eventuales cambios en las
normas o criterios usados por la autoridad, particularmente
en materia de derechos de agua y disposición de lodos que
podrían afectar nuestras operaciones. El señor Jouanne
plantea que respecto a este último tema debiéramos copiar lo
que hacen las otras sanitarias. Actualmente estamos
enfrentados a los mismos problemas de otras sanitarias y
tenemos que ver como lo resuelven. El señor Lamarca
plantea como solución tratar los lodos para uso agrícola.
Continua el señor Jorge Mendoza con su presentación…
FORTALEZAS: Somos el prestador de servicios sanitarios
que ha logrado crecer hacia las zonas de mayor desarrollo
29
o 0 O xxde Minas”
y Archivero Judicial
una
inmobiliario en Melipilla. Contamos con derechos de agua
(propios y en tramitación) suficientes como para cubrir la
demanda de agua potable en los próximos 15 años. El señor
Lamarca informa los lts/seg que tenemos inscritos (60) y
arrendados (35) y en trámite sobre 100 lts/seg. Y que la SISS
visitó Melipilla y corroboro los niveles dinámicos de nuestros
sondajes. Con la ampliación de la Planta El Parronal,
contaremos con una capacidad de tratamiento suficiente
como para absorber la demanda de los próximos 10 años de
60 lts/seg. Tenemos mecanismos de financiamiento que
permiten cubrir un alto porcentaje de las inversiones de la
empresa. Se aprecia un buen clima organizacional y gran
compromiso de todo el personal de la empresa. Hasta la
fecha la Administración ha sido capaz de armonizar los
ingresos y egresos que la empresa requiere para cubrir los
gastos operacionales e inversiones. El señor Jorge Lamarca
informa sobre los créditos que actualmente tiene la empresa
en los bancos Bice respaldado con un depósito a plazo de
Colcapp Soc. Inmobiliaria. Y otro con el Santander. Los
señores Fell y Fernández manifiestan que estos créditos no
deben estar respaldados por un accionista. Y gerente general
expone un cuadro con las deudas vigentes. Pasivos: Deudas
con leasing : M892.827 (M852.632 al 2019) Préstamo B.
de Chile : M897.949 (M876.052 al 2019) Préstamo B.
Bice: M8$487.026 (M837.214 el 2019) Préstamo B.
Santander : M3587.751 (M3 89.625 el 2019)
M31.215.553 El pa informa a los directores lo
. Estados Financieros mlxzo 2019 Resultado 1*
30
Trimestre: M$44.119 (después de impuesto) Ebitda
Trimestre: M8141.604 Los directores luego de
intercambio de opiniones coinciden en la necesidad
hacer una proyección de flujo de caja por lo menos hasta el
año 2020. Contamos con Seguros que dan protección ante
eventos que podrían ocasionar pérdidas significativas.
DEBILIDADES CORPORATIVAS: Tenemos una Misión y
Visión declarada, pero se requiere redefinirlas para ampliar
su dimensión y, de esa forma, convertirlas en elementos
trascendentales y orientadores de nuestra gestión. No hay
una planificación formal, ni presupuestos organizados y
comunicados. Tanto la Gerencia Comercial y como la
Gerencia de Operaciones (actual estructura) no tienen una
separación clara de sus funciones. DEBILIDADES
GESTION_ DE PERSONAS No contamos con cargos
formalmente definidos, con descripciones de funciones,
tareas y perfiles que permitan a los trabajadores saber que
se espera de cada uno de ellos. En materia de seguridad y
prevención de riesgo, la empresa no cuenta con apoyo de un
prevencionista de riesgos, lo que se traduce en medidas de
prevención insuficientes tanto a nivel operativo como
administrativo. Falta de personal con formación
profesionalltécnica requerida para algunas de las
operaciones de la empresa. No hay un sistema de evaluación
del desempeño asociado a indicadores definidos para cada
trabajador. DEBILIDADES GESTION COMERCIAL No
tenemos un sistema de infgrmación que pueda medir la
trazabilidad de los reclamos jp requerimientos de los clientes.
31
El sistema de información actual no satisface las necesidades
de la administración para atender cabalmente a los
requerimientos de información requerida por la SISS.
DEBILIDADES GESTION FINANCIERA No hay un
sistema de presupuestos y control de gestión dividido por
centro de responsabilidad. Las compras nO están
organizadas y se hacen en forma descentralizadas. No hay un
sistema de gestión de almacén para los materiales e insumos
de uso habitual y de emergencias. DEBILIDADES
GESTION_OPERATIVA El personal a cargo no contaba
con las competencias necesarias. No contamos con un
programa de mantención preventiva de las redes de agua
potable y alcantarillado y, las operaciones de mantenimiento
preventivo en las demás instalaciones son insuficientes, lo
que ha provocado reiteradas fallas en equipos, especialmente
en bombas. Las instalaciones eléctricas de los sondajes y
parte de las plantas están fuera de norma y requieren ser
regularizadas para asegurar su correcto funcionamiento. Los
planos de las redes de agua potable y alcantarillado no están
actualizados. Los sistemas de automatización, monitoreo y
control de los sondajes, estanques, estaciones elevadoras y
conducciones son insuficientes para asegurar la operación
de los sistemas. En efecto, hay equipos e instalaciones que
solo pueden ser controladas y/u operadas en forma manual.
La capacitación y entrenamiento del personal operativo debe
ser reforzada y algunos de los operarios carecen de las
competencias necesarias para desempeñar su trabajo. El
que la empresa cuente con una auditoria comercial
terreno. El señor Jouanne consulta qué relación hay entre |
metros cúbicos facturados y los metros cúbicos producidos
para determinar la perdida, a lo cual le responde el señor
Mendoza que es de un 20% aprox., a lo cual el señor Cruzat
manifiesta este porcentaje muy alto si se considera los metros
de red que posee Melipilla Norte. Luego de un intercambio
de opiniones todos los directores concuerdan en la necesidad
de controlar el indicador de pérdida como parte importante
de la gestión. 5.- Valorización de terrenos ajenos ocupados
por la empresa para proceder a su adquisición y
regularización. El señor Jouanne informa la necesidad que
existe de regularizar la compra de los terrenos que
actualmente estamos ocupando con los pozos 1, 3, 4, 6 y7,
las oficinas y bodega, y que ocupan 2.005 Mts?
aproximadamente de terreno propiedad de Colcapp Sociedad
Inmobiliaria S.A. El detalle de estos es 567 mts.?
corresponden a un derecho de uso a 99 años, 400 mts.?
corresponden a un contrato de arriendo con Colcapp
Sociedad Inmobiliaria S.A., y 1.038 mts? que fueron
ocupados y construidos por necesidad y sin autorización, y
que actualmente pertenecen au Colcapp Sociedad
Inmobiliaria S.A., el señor Lamarca interviene diciendo que
en parte de estos terrenos se han construido 2 pozos y que a
la fecha existe un contrato de arriendo el que no se ha
cobrado conociendo los altos gastos en que ha incurrido la
empresa por las últimas obras que se están realizando y por
la posibilidad de expropiación actual. Se debate el tema de la
a
compra de estos terrenos y se propone buscar 3 tasadores. Y
se recuerda al directorio que esto ya se había conversado y
acordado en una sesión de directorio anterior. El señor Fell
señala que la decisión de compra la tiene que tomar el
directorio. Una vez efectuada la tasación, se propone
adquirir el total de la superficie que usa EAPSA, ocupando
parte de los recursos de los aportes reembolsables del
Ministerio de Salud. ACUERDO: Después de un debate se
acuerda que los directores Jouanne, Fernandez en
coordinación con el nuevo Gerente General contraten un
estudio de tasación para determinar el valor de los terrenos
a adquirir con la mayor transparencia ya que se trata de un
negocio con personas relacionadas ante la SISS. El señor
Lamarca se abstiene de participar en la selección del
tasador. El señor Mendoza presentará una propuesta de
tasadores de la zona de Melipilla. Una vez efectuada la
tasación, se propone adquirir el total de la superficie que usa
EAP, ocupando parte de los recursos de los aportes
reembolsables del Ministerio de Salud. El señor Jouanne
menciona y solicita que se regularicen todos los trazados de
tuberías que pasan por sectores privados y que se debe tener
todas las servidumbres legalizadas por donde pasa el
colector del traslado Planta Galilea y que hoy están solo de
palabra, a lo que el señor Lamarca responde que tenemos
1.000 metros sin servidumbre y con permiso de las personas.
Parte de los tendidos de cañerías del proyecto se encuentran
con servidumbres debidamente constituidas (4), parte en
camino público y parte ep secior privado sin servidumbre
34
constituida (2). 6.- Caso accidente con resultado de muerte!
El señor Mendoza informa que el 09 de abril de 2019, en
faena en el sector rural de desobstrucción de alcantarillado
muere trabajador de la empresa (Sr. James Etienne),
contratado solo 6 meses antes. Existe proceso en desarrollo
en Seremi de Salud y Dirección del trabajo. El señor
Fernández consulta si tenemos abogado laboral a lo que se
le responde que si y que ya se está trabajando en las
defensas. Tomamos conocimiento de la demanda interpuesta
por la mujer del trabajador en representación del hijo, la
cual ha sido rechazada en dos oportunidades por el Juzgado
del Trabajo de Melipilla. El señor Mendoza informa que la
empresa se hizo parte en la investigación del proceso
criminal porque así estamos al tanto de los antecedentes. El
señor Lamarca informa que la empresa se hizo parte en el
proceso criminal porque el compañero del trabajador
fallecido que hacía de jefe mintió en su declaración diciendo
que el trabajador se había caído adentro de la cámara, y se
ha detectado que lo que dice el trabajador es falso ya que la
cámara tiene una hoyo que no permite una caída imprevista,
por lo que se deduce que el jefe hizo bajar al trabajador
fallecido a esta cámara, una cámara que no se puede entrar
y menos bajar, no es una cámara de inspección sino una
elevadora que tiene una tapa pequeña. Y se están juntando
todas las pruebas para declarar en la PDI porque esto ya no
es un accidente laboral sino un cuasi delito de homicidio que
afecta al trabajador que hizo bajar, al fallecido sin ninguna
precaución MT . informa que se está
33
apelando la multa cursada por la Dirección del Trabajo y
que se tratará de pagar lo mínimo y reemplazar parte de la
multa por capacitación. Y se informa que lamentablemente
no se pudo hacer efectivo el seguro que se había cotizado en
el mes de febrero pero que no habíamos contratado, en un
principio era factible hacerlo, pero al haber accidente con
resultado de muerte no fue posible. Hoy si tenemos seguro
de responsabilidad civil. 7.- Expropiación MOP El señor
Lamarca informa a la sesión que se ha tomado conocimiento
que el MOP tiene considerado expropiar 5.700 Mts? del
sector donde se encuentran parte de las instalaciones de la
empresa y que incluyen a lo menos 2.034 Mis.? usados por
EAP. No se tiene más información sobre los terrenos y
metros definitivos de expropiación. 8.- Otros temas a tratar:
8.1.- Revocación y otorgamiento poderes de directores.
Teniendo presente la reciente celebración de la Junta
Ordinaria de Accionistas del 23 de abril de 2019, el
Directorio acuerda revocar los poderes otorgados a los
directores elegidos en Junta Ordinaria de Accionistas de
fecha 23 de abril de 2018 señores Jorge Carlos Jouanne
Fernández, presidente del Directorio, Rodrigo Franzani
Pica, Carlos Alfredo Fell Castillo, Enrique Cruzat Torres y
Juan Cristóbal Fernández Silva. Asimismo, se informa que
en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 23 de abril de
2019 se eligen a los nuevos directores de la sociedad
quedando conformado por los señores Jorge Carlos Jouanne
Barros, Carlos Alfredo Fell
Fernández, Jorge Lamarcd
ms
Castillo, Enrique Cruzat Tdrres y Juan QNistóbal Fernández
El 36
2019 quedando conformado el directorio por los señores
Jorge Carlos Jowanne Fernández, Jorge Lamarca Barros,
Carlos Alfredo Fell Castillo, Enrique Cruzat Torres y Juan
Cristóbal Fernández Silva. El Directorio acuerda mantener
con esta fecha la Estructura de Poderes de la Sociedad
aplicada al Directorio de la Sociedad y que consta en
escritura pública con fecha 28 de marzo de 1990, ante el
Notario Público de Cuadragésima Primera Notaria de
Santiago don Félix Jara Cadot, inscrita a fojas 30 N”24 del
registro de Comercio de Melipilla del año 1990. 8.2.-
Designación de los cargos El director Sr. Jouanne señala
que con fecha 23 de abril pasado se llevó a efecto la Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en la cual se
designó al Directorio presente en la Sala. Agrega que, a
continuación, corresponde que el Directorio designe al
nuevo presidente, al efecto los directores proponen para el
cargo al director titular señor Jorge Carlos Jouanne
Fernández. ACUERDO: En virtud de lo anterior y con la
sola abstención del propuesto, se acuerda designar como
presidente del Directorio y de la Sociedad al antes referido
director señor Jorge Jouanne Fernandez, quien acepta en
éste mismo acto, asumiendo su cargo a contar de la presente
fecha y pasando a presidir en tal carácter la Sesión. Y como
directores los señores Jorge Lamarca Barros, Carlos Alfredo
Fell Castillo, Enrique Cruzat Torres y Juan Cristóbal
Fernández Silva. 8.3.- Citqción a Junta Extraordinaria de
37
Accionistas: El señor presidente informa al directorio que se
debe realizar el saneamiento de la escritura de la Junta
Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de abril de 2016
que se redujo a escritura pública en su oportunidad pero que
se omitió en forma involuntaria la publicación en el Diario
Oficial y la inscripción en el Registro de Comercio. Para lo
cual propone citar a una Junta Extraordinaria de Accionistas
para el día 17 de Julio de 2019 a las 11 hrs. con la siguiente
tabla a tratar: 1.- ACORDAR SANEAMIENTO
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS CONFORME A LA LEY
N*19,499 escritura de Junta Extraordinaria de Accionistas
de fecha 15 de abril de 2016. ACUERDO: El directorio
acuerda por unanimidad citar a reunión Extraordinaria de
Accionistas para el día 17 de Julio de 2019 a las 11 hrs. con
la siguiente tabla a tratar: 1.- ACORDAR SANEAMIENTO
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS CONFORME A LA LEY
N919,499 escritura de Junta Extraordinaria de Accionistas
de fecha 15 de abril de 2016. CUATRO._ Como proposición
del señor presidente, el Directorio por unanimidad acuerda:
Que el acta de la presente sesión se entenderá aprobada
desde el momento que se encuentre firmada por todos los
directores asistentes. CINCO. REDUCCION A
ESCRITURA PÚBLICA. A proposición del presidente, el
Directorio por unanimidad acuerda: Facultar al señor Jorge
Lamarca Barros para que reduzca a escritura pública,
totalmente, el acta de la presente sesión de Directorio,
pudiendo al efecto efectuar todas las enmiendas,
correcciones o rectificacioney que fueren necesarias; y
38
y A vadorde Mina 5 !
Archivero JudiciafW
E 0
tr. AO, 2)
facultan al portador de copia autorizada de la reducció 7d a 40 E
o ÚER 3
dl olaa har ¡7 p
escritura pública de esta acta para tomar las notas, sb
inscripciones e inscripciones ante los oficios de notario, “===
conservador o archivero pertinentes. No habiendo: otros
temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 13,30 horas.
Jorge Jouanne Fernández Presidente Juana Lorena Oyarzún
Leiva Secretaria Carlos Fell Castillo Director Jorge
Lamarca Barros Director Juan Cristóbal Fernández Silva
Director Enrique Cruzat Torres Director. ”. Conforme con el
acta original que he tenido a la vista y que devolví al
interesado. En comprobante y previa lectura, ratifica y firma
el compareciente, junto al Notario que autoriza.- Se da
copias. Doy fe. 3
REPERTORIO N? 731/2019
39
LA PRESENTE COPIA ES TESTIMONIO FIEL DE
LA ESCRITURA PUBLICA ORIGINAL Y SE OTORGA
CON ESTA FEOHA. DOY FE. N
menea, 19 AGO 20 N
NM – loja E
i o FA Y
JENRER
5
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b46fbd4d958c57ae3cd02c25f3a431ecVFdwQmVFOVVRVFJOUkVVd1RucGplVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
