1 MOLLER £
PÉREZ-COTAPOS
innovando desde la experiencia
Santiago, 30 de marzo de 2023
HECHO ESENCIAL, COMUNICA JUNTA
EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PÉREZ COTAPOS S.A.
Sociedad Anónima Abierta Inscripción Registro de Valores N*1.101
Señora
Solange Bernstein Jáuregui
Presidenta de la Comisión
para el Mercado Financiero
Alameda N*1449
Presente
Por encargo del Directorio de la Sociedad y de acuerdo a lo establecido en el art. 10 de la
Ley de Mercado de Valores y art. 63 de la Ley de Sociedades Anónimas, comunico a Usted lo
acordado por el Directorio en Sesión realizada el día 29 de marzo de 2023, que es del siguiente
tenor:
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se cita a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día jueves 27 de abril de 2023 a las 10:00 AM
la que se realizará en forma remota, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los Estados
Financieros y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2022.
Aprobación de la Política de Dividendos de la Sociedad.
Dar cuenta de Operaciones con partes Relacionadas, si existieran.
Elegir y designar el directorio de la Sociedad.
Fijar la cuantía de la remuneración del Directorio de la Sociedad.
Designación de Auditores Externos de la sociedad.
Otras materias de interés social.
Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el art. 50 bis de la Ley
18. 046 y determinación del presupuesto de gastos del Comité para el año 2023.
D9UDnay
Conforme la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular N*1141, ambos de la Comisión
para el Mercado Financiero establecieron que los directorios determinarán las reglas para
materializar las Juntas a distancia, permitiendo tanto la participación, como la votación en forma
remota. Para tal efecto, se acordó habilitar un sitio web específico para realizar la Junta, en este
caso el sitio https://corporativo.mpc.cl. En la mencionada web y en la página moller.cl se informará
adecuadamente como se debe participar.
En los avisos y comunicaciones a los Accionistas se informará de esta forma en que se realizará la
Junta citada para el día 27 de abril próximo y los demás antecedentes que permitirán participar y
votar.
PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
En conformidad a lo establecido en la Norma de Carácter General N*332 de 21 de marzo de 2012 de
la Superintendencia de Valores y Seguros, en relación al artículo 76 de la Ley 18.046, los Estados
Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, con sus Notas y el Informe de
los Auditores Externos, se encuentran publicados y disponibles en la página Web de la Sociedad,
www.moller.cl.
MEMORIA Y BALANCE
De acuerdo a lo establecido en el art. 75 de la Ley 18.046 y en el Oficio Circular N*444 de fecha 19
de marzo de 2008 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Memoria y Balance
correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, se encontrarán a disposición
de los interesados en el sitio Web de la Sociedad, www.moller.cl.
Saluda atentamente a Usted,
Firmado
ALFONSO digitalmente por
JAVIER ALFONSO JAVIER
SALGADO
SALGADO – MENCHACA
MENCHACA Fecha: 2023.03.30
10:00:23 -03’00’
Alfonso Salgado Menchaca
Secretario Directorio
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ae71228e22e5477ded1c74518b35625fVFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNlRYcHJNazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
