( J MOLLER £
PÉREZ-COTAPOS,
innovando desde la experiencia
HECHO ESENCIAL
EMPRESA CONSTRUCTORA 8. MOLLER Y PEREZ COTAPOS S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1101
Santiago, 4 de febrero de 2013
MPSA-043/2013
Santiago, 04 de febrero, 2013
Fernando Coloma Correa UR 008
Superintendente de Valores y Seguros 2013020010441
Av. Bernardo O’Higgins N21449, piso 92 04/02/2013 – 11:49 Operador: OJORQUE
Nro. Inscrip:1101v – CENTRO DE DOCUMENTACION
Presente SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS
De mi consideración:
Conforme a lo dispuesto en los Artículos 9” y 10” de la Ley 18.045 y Art. 63 de la Ley 18.046 y por
delegación especial del Directorio a este efecto, por tratarse de un hecho esencial de la Sociedad, en
Sesión de Directorio celebrada el día 30 de enero de 2013 se acordó citar a Junta Ordinaria de
Accionistas de Empresa Constructora Moller 8. Pérez Cotapos S.A., la que se celebrará el día 4 de
marzo de 2013 a las 17:00 horas, a la cual comprometieron su asistencia el cien por ciento de los
accionistas de la Sociedad, en la que se tratarán las siguientes materias:
1. El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los
Estados Financieros y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2012.
2. La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2012 y el reparto de
dividendos, si procediere.
3. Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
4. La elección de los miembros del Directorio.
5. Dar Cuenta de Operaciones Relacionadas, si existieran.
6. Fijar la cuantía de las remuneraciones del Directorio de la sociedad.
7. Designación de Auditores Externos de la sociedad.
Saluda atentamente a usted,
AO
Fiscal
Av. Los Leones 957, Providencia, Santiago – Chile / Fono: (56 2) 412 2200 / CP: 7510385 / www.mpc.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8480e0bd8ee15815edf07f8323d8dd3eVFdwQmVFMTZRWGxOUkVGNFRVUlJNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
