ECONSSA Chile
Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.
SANTIAGO, Mayo 23 de 2018
Carta N* 355 / 18
SEÑOR
CARLOS PAVEZ TOLOSA
COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
AV. LIB. BERNARDO O’HIGGINS N* 1449, PRIMER PISO
PRESENTE.
Ref.: Hecho esencial: Acuerdos Junta
Extraordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Mediante la presente, informo a Ud., que en Junta
Extraordinaria de Accionistas de Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.,
celebrada con fecha de hoy, se trataron las materias y adoptaron los acuerdos siguientes:
1.- Se revocó totalmente el Directorio.
2.- Se eligió un nuevo Directorio.
El detalle de las materias tratadas y acuerdos tomados en la Junta
constan en el Acta respectiva, que se adjunta.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Ze
HERRERA GUERRERO
GERENTE GENERAL
ECONSSA CHILE S.A.
ou
Adj.: lo indicado
c.C.: archivo
Monjitas 392 piso 10,of 1003, Santiago, Chile | (56-2) 2733 2700 | www.econssachile.cl
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ACTA DE LA VIGÉSIMO SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS
S.A.
En Santiago, a veintitrés días del mes de mayo del dos mil dieciocho,
siendo las 11:00 horas, en su oficina ubicada en calle Monjitas N” 392, piso diez,
oficina 1003, de esta ciudad, se lleva a efecto la Vigésimo Segunda Junta
Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Concesionaria de Servicios
Sanitarios S.A., ECONSSA CHILE S.A., convocada para hoy, bajo la Presidencia
de don Patricio Herrera Guerrero, Gerente General de ECONSSA CHILE S.A., y
con la asistencia de los accionistas que se indican más adelante, y don Oscar
Celis Rozzi, Gerente Legal, quien actúa de Secretario.
UNO) COMPARECENCIA DE LOS ACCIONISTAS Y APROBACIÓN DE
PODERES:
El Sr. Presidente, don Patricio Herrera Guerrero, da inicio a la reunión informando
que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas de la Empresa, y que
comprende el total de las acciones emitidas, suscritas y pagadas, esto es: A) La
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, por 18.341.640.160
acciones, que equivalen al 99,1085% de las acciones, representada por don
VÍCTOR SELMAN BIESTER, quien acredita su personería exhibiendo copia de
escritura pública suscrita ante la Notario Público de la ciudad de Santiago, doña
Nancy de La Fuente Hernández, de fecha 11 de Septiembre de 2014, y B) EL
FISCO DE CHILE: por 164.991.684 acciones, que equivalen al 0,8915% de las
acciones, representado por doña FRANCY GUERRERO JARA, quien acredita su
personería mediante carta-poder simple conferida por el Sr. Tesorero General de
la República, don HERNAN FRIGOLETT CÓRDOVA, otorgada en la ciudad de
Santiago, con fecha 17 de mayo de 2018. Poderes que fueron aprobados por
unanimidad.
Se deja constancia que no comparece ningún representante de la Comisión para
el Mercado Financiero.
Se deja constancia, igualmente, que la hoja de asistencia firmada, y copia de los
poderes con que obran los representantes de los Accionistas son archivados en el
anexo del Libro de Actas de las Juntas de Accionistas.
DOS) FIRMA DEL ACTA
De conformidad a lo previsto en el inciso segundo del artículo 72 de la ley 18.046,
la presente Acta será firmada por los representantes de los accionistas presentes,
por el Presidente y el Secretario, ya individualizados.
TRES) FORMALIDADES PREVIAS A LA JUNTA
El Presidente deja constancia en Acta de las siguientes formalidades previas a la
celebración de la Junta:
a) Que la convocatoria a esta Junta fue dispuesta en la Sesión Ordinaria de
Directorio N* 565, de fecha 11 de Mayo del presente año, según acuerdo
número 002/565, omitiéndose la práctica de citaciones a través del periódico,
por cuanto se aseguró la asistencia de todos los accionistas de la Empresa, lo
que ha ocurrido.
b) Que la convocatoria para la celebración de esta Junta se realizó de la siguiente
manera:
b.1) Mediante carta N* 342/18, de fecha 11 de Mayo del presente año, a la
Corporación de Fomento de la Producción
b.2) Mediante carta N* 343/18, de fecha 11 de Mayo del presente año, al Fisco de
Chile, a través del Tesorero General de la República.
b.3) Mediante carta N* 344/18, de fecha 11 de Mayo del presente año, a la
Comisión para el Mercado Financiero.
CUATRO) CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.
Estando presente la totalidad de los accionistas, habiéndose aprobado los poderes
y cumplidas las formalidades de rigor, se da por legalmente constituida esta Junta.
CINCO) TABLA DE MATERIAS A TRATAR.
El Sr. Presidente señala que las materias a tratar son las siguientes:
1.- Revocación total del Directorio y Elección de Directorio.
2.- Adoptar todos los acuerdos que sean necesarios para llevar
adelante y perfeccionar lo que decida la Junta con relación a las materias tratadas.
SEIS) AL PUNTO PRIMERO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente somete al conocimiento y aprobación de la Junta de Accionistas
el punto primero de la citación. El representante del accionista CORFO, señala
que mediante Ord. N* 087, de 24 de abril de 2018, de la Sra. Directora Ejecutiva
del Sistema de Empresas SEP, se solicitó convocar y citar a Junta Extraordinaria
de Accionistas de ECONSSA CHILE S.A., con el objeto de proceder a la
revocación total del Directorio y nueva elección del mismo, conforme a lo
dispuesto en los artículos 31 y 38 de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Los accionistas debaten y aprueban, por unanimidad, la revocación total de
Directorio de ECONSSA CHILE S.A., a contar de esta fecha.
El Sr. Presidente señala que conforme a lo dispuesto en el artículo décimo quinto
de los estatutos sociales, atendido la revocación de la totalidad del Directorio
acordada precedentemente, corresponde la elección del nuevo Directorio.
El representante de CORFO, don Víctor Selman Biester, propone la elección de
las siguientes personas que conformarán el Directorio de ECONSSA CHILE S.A.:
– Gabriel Iván Villarroel Barrientos
– Catalina Beatriz Mertz Kaiser
– Damaris Elizabeth Orphamópoulos Stehr
– Mario Julio Puentes Lacamara
– Marcela Angulo González
Los accionistas debaten el punto y acuerdan, por unanimidad aprobar la
proposición del representante de CORFO, quedando elegidas dichas personas,
por el plazo de dos años.
SIETE) AL PUNTO SEGUNDO DE LA CITACIÓN.
El Sr. Presidente señala que corresponde adoptar todos los demás acuerdos que
sean necesarios para perfeccionar y formalizar legalmente lo que decida la Junta
con relación a las materias que preceden. Luego de un intercambio de opiniones,
los accionistas acuerdan, por unanimidad, lo siguiente:
Se acuerda facultar al Gerente General, don Patricio Herrera Guerrero y al
Gerente Legal, don Oscar Celis Rozzi, para que indistintamente uno cualquiera de
ellos, reduzcan a escritura pública en todo o parte el acta de esta Junta
Extraordinaria de Accionistas, y al portador de una copia o de un extracto
autorizados de la misma, para que requiera las inscripciones, subinscripciones, y
anotaciones que fueren pertinentes en los Registro de Comercio de los
Conservadores competentes, así como la publicación en el Diario Oficial y demás
que procedieren.
OCHO) TÉRMINO DE LA SESIÓN
Siendo las 11:30 horas y no existiendo otras materias que tratar, se pone término
a la Junta, firmando todos los asistentes con el Secretario.
/
H JP ERRERO FRANCY GUERRERO JARA
Representante de FISCO
PAT
Preside
ER
Representante CORFO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b9aeaeceed58ea6367f4359f30ae8493VFdwQmVFOUVRVEZOUkVFMVRXcFJNRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
