ECONSSA chile
Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.
Carta N* 303/17
SANTIAGO, Abril 27 de 2017
SEÑOR
CARLOS PAVEZ TOLOSA
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
AV. LIB. BERNARDO O’HIGGINS N* 1449, PRIMER PISO
PRESENTE.
Ref.: Hecho esencial: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Mediante la presente, informo a Ud., que en Junta Ordinaria de
Accionistas de Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A., celebrada con fecha
26 de abril pasado, se trataron las materias y adoptaron los acuerdos siguientes:
1.- Se aprobó el balance, memoria e informe de los auditores externos, del
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.
2.- Se acordó que la política general de la empresa es proceder al reparto del
100% de las utilidades definitivas de los ejercicios comerciales futuros, en el evento que
las hubiere y sujeto a las necesidades financieras de la Empresa.
3.- Se acordó distribuir utilidades.
4.- Se efectuó la elección de Directorio, el que permanecerá en sus cargos por un
periodo de dos años, resultando elegidos como Directores:
– JUAN CARLOS LATORRE CARMONA
– MARCELA ALEJANDRA ANGULO GONZALEZ
– AMPARO NUÑEZ SANDOVAL
– JAIME RAFAEL DÍAZ VANDORSEE
– PEDRO RIVERA IZAM
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5.- Se acordó las remuneraciones del Directorio.
6.- Para el ejercicio financiero 2017 se designó a KPMG Auditores Consultores
Limitada, como auditores externos.
7.- Se designó al diario electrónico “El Mostrador” para las publicaciones del
balance y demás comunicaciones que fueren pertinentes.
8.- Se informa que la empresa no ha celebrado contratos con partes relacionadas
del Directorio y ejecutivos de la Empresa. Además, se informó que ningún Director ha
percibido remuneración pagada por la empresa por funciones o empleos distintos al
ejercicio de su cargo.
El detalle de las materias tratadas y acuerdos tomados en la Junta constan
en el Acta respectiva, que se adjunta.
Sin otro particular, se despide atentamente,
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PATRICIO HERRERA GUERRERO
<._ GERENTE GENERAL
ECONSSA CHILE S.A.
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Adj.: lo indicado
c.Cc.: Arch.
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ACTA DE LA VIGÉSIMO SÉPTIMA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESA
CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A.
En Santiago, a veintiséis días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo
las 11:00 horas, en sus oficinas ubicadas en calle Monjitas N” 392, piso diez,
oficina 1003, de esta ciudad, tiene lugar la Vigésimo Séptima Junta Ordinaria de
Accionistas de la EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS
S.A., ECONSSA CHILE S.A., convocada para hoy, bajo la Presidencia de don
Juan Carlos Latorre Carmona, Presidente del Directorio, y con la asistencia de los
accionistas que más adelante se indican, del Gerente General Subrogante de
ECONSSA CHILE S.A., don Oscar Celis Rozzi, quien oficia como Secretario.
UNO) COMPARECENCIA DE LOS ACCIONISTAS Y APROBACIÓN DE
PODERES:
El Sr. Presidente, don Juan Carlos Latorre Carmona da inicio a la reunión
informando que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas de la
Empresa, y que comprende el total de las acciones emitidas, suscritas y pagadas,
esto es: A) La CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, por
16.405.780.198 acciones, que equivalen al 99,0043% de las acciones,
representada por don PATRICIO LARRAÍN DELGADO, quien acredita su
personería exhibiendo copia de escritura pública suscrita ante la Notario Público
de la ciudad de Santiago, doña Nancy de La Fuente Hernández, de fecha 11 de
Septiembre de 2014, y B) EL FISCO DE CHILE: por 164.991.684 acciones, que
equivalen al 0,9957% de las acciones, representado por don ALVARO MARTÍNEZ
VARGAS, quien acredita su personería mediante carta-poder simple conferida por
el Sr. Tesorero General de la República, don HERNAN FRIGOLETT CORDOVA ,
otorgada en la ciudad de Santiago, con fecha 11 de abril de 2017.
Poderes que fueron aprobados por unanimidad.
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ATAR
Se deja constancia que no comparece ningún representante de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Se deja constancia, igualmente, que la hoja de asistencia firmada, y copia de los
poderes con que obran los representantes de los Accionistas son archivados en el
anexo del Libro de Actas de la Junta de Accionistas.
DOS) FIRMA DEL ACTA
De conformidad a lo previsto en el inciso segundo del artículo 72 de la ley 18.046,
la presente Acta será firmada por los representantes de los accionistas presentes,
por el Sr. Presidente y Gerente General Subrogante, ya individualizados.
TRES) FORMALIDADES PREVIAS A LA JUNTA
El Sr. Presidente deja constancia en Acta de las siguientes formalidades previas a
la celebración de la Junta:
a) Que la convocatoria a esta Junta fue dispuesta en la Sesión Ordinaria de
Directorio N* 551, de fecha 23 de marzo del presente año, según acuerdo
número 007/551, omitiéndose la práctica de citaciones a través del periódico,
por cuanto se aseguró la asistencia de todos los accionistas de la Empresa, lo
que así ocurrió.
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b) Que la convocatoria para la celebración de esta Junta se realizó de la siguiente
manera:
b.1) Mediante carta N* 243/17, de fecha 4 de abril del presente año, a la
Corporación de Fomento de la Producción
b.2) Mediante carta N* 244/17, de fecha 4 de abril del presente año, al Fisco de
Chile, a través del Tesorero General de la República.
b.3) Mediante carta N* 245/17, de fecha 4 de abril del presente año, a la
Superintendencia de Valores y Seguros; y
c) Publicación en página Web de Econssa Chile S.A. del Balance y demás
estados y demostraciones financieras e Informe de los Auditores Externos,
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.
CUATRO) CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.
Estando presente la totalidad de los accionistas, habiéndose aprobado y
cumplidas las formalidades de rigor, se da por legalmente constituida esta Junta.
CINCO) TABLA DE MATERIAS A TRATAR.
El Sr. Presidente señala que las materias a tratar son las siguientes: h
1.- Aprobación del Balance, Memoria y demás Estados Financieros al 31 de (y
Diciembre de 2016. | A ]
2.- Determinar política de dividendos.
3.- Distribución y reparto de utilidades.
4.- Elección de Directorio
5.- Remuneración Directorio
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6.- Designación de auditores externos.
7.- Designación del Diario en el que deberán efectuarse las citaciones a Junta de
Accionistas.
8.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
SEIS) AL PUNTO PRIMERO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Accionistas a fin de que se pronuncien
acerca de la Memoria, Balance e Informe de los Auditores Externos del ejercicio
terminado el 31 de Diciembre de 2016.
Los Accionistas debaten y analizan estas materias y aprueban por
unanimidad el Balance, Memoria e Informe de los Auditores Externos, del ejercicio
terminado al 31 de Diciembre de 2016, que arroja una utilidad de $ 5.574.040.272,
(cinco mil quinientos setenta y cuatro millones cuarenta mil doscientos setenta y
dos pesos). La referida cantidad representa un mejor resultado en relación al
obtenido en el año anterior, en que resultó de $ 3.902.398.000, variación
explicada, principalmente, producto de la re expresión que debió hacerse en el
año 2015, al contabilizarse las bajas de activos fijos que se encontraban
pendientes de años anteriores, superándose de esta manera, la salvedad que
d
existía en el informe de auditores externos del año 2015.
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SIETE) AL PUNTO SEGUNDO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Accionistas a fin de que éstos se
pronuncien sobre la política de dividendos propuesta por el Directorio de la
Empresa.
Sin perjuicio de lo que se trate y acuerde en el punto siguiente, los accionistas
proponen, debaten y acuerdan que la política de dividendos general de la empresa
es proceder al reparto del 100% de las utilidades definitivas de los ejercicios
comerciales futuros, en el evento que las hubiere y sujeto a las necesidades
financieras de la empresa.
OCHO) AL PUNTO TERCERO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente informa a los accionistas, que las utilidades obtenidas por la
empresa en el ejercicio del año 2016, es la cantidad de $ 5.574.040.272, (cinco mil
quinientos setenta y cuatro millones, cuarenta mil, doscientos setenta y dos
pesos).
Al respecto, el Sr. Presidente propone sea repartido el 30% de las utilidades de la
sociedad al 31 de diciembre de 2016, proponiendo además, como única fecha de
pago, el día 30 de Noviembre de 2017.
Atendido lo anterior, se pagará un dividendo total de $ 1.672.212.082. (mil
seiscientos setenta y dos millones, doscientos doce mil, ochenta y dos pesos), a
razón de $ 0,351974 por acción, pagándose en consecuencia a los accionistas, A
según lo siguiente:
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E
Corfo :$ 1.655.489.961
Fisco de Chile : $ 16.722.121
Los accionistas aprueban por unanimidad la distribución de utilidades en los
términos señalados.
Respecto al procedimiento de pago a cada accionista, el Sr. Presidente informa
que previo cumplimiento de las exigencias de información y otras impuestas por la
ley o la Superintendencia de Valores y Seguros, la empresa hará el pago de los
dividendos de acuerdo a la modalidad que cada accionista elija, ya sea mediante
depósito bancario en cuenta corriente, envío a cada accionista o retiro por parte de
éstos en dependencias de la empresa de cheque o vale vista nominativo.
Finalmente, indica el Sr. Presidente que al ser aprobado el reparto de dividendos
propuesto, las cuentas de patrimonio de la empresa quedan como se indica a
continuación:
Capital emitido $ 214.523.247.016
Otras reservas $ (4.978.043.420)
Utilidades acumuladas $ 37.957.848.016 /
Patrimonio total $ 247.503.051.612
NUEVE) AL PUNTO CUARTO DE LA CITACIÓN / |
AA
NY
El Sr. Presidente señala que conforme a lo dispuesto en el artículo undécimo de )
los estatutos sociales, corresponde la elección del Directorio, por haberse )
cumplido los dos años de su designación.
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El representante de CORFO, don Patricio Larraín Delgado, propone la elección de
las siguientes personas que conformarán el Directorio de ECONSSA CHILE S.A.:
– JUAN CARLOS LATORRE CARMONA
– MARCELA ANGULO GONZALEZ
– AMPARO NUÑEZ SANDOVAL
– JAIME DIAZ VANDORSEE
– PEDRO RIVERA IZAM
Los accionistas debaten el punto y acuerdan, por unanimidad aprobar la
proposición del representante de CORFO, quedando elegidas dichas personas,
por el plazo de dos años.
DIEZ) AL PUNTO QUINTO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente somete a consideración de la Junta este punto que trata de la
Remuneración del Directorio. Toma la palabra el representante de CORFO, quien
propone fijar las remuneraciones en: 10 Unidades Tributarias Mensuales para
cada Director y por cada Sesión a que asista, con un máximo de una sesión
pagada al mes; más 7 Unidades Tributarias Mensuales para cada Director a título
de remuneración fija mensual. El Director que sea elegido Presidente percibirá el
doble y el que sea elegido Vicepresidente una y media vez, de tales
remuneraciones.
Se propone, además, que por la participación en Comités de Directorio, a
cargo de asuntos específicos, el Director que lo integre perciba una remuneración
única ascendente a 8,5 Unidades Tributarias Mensuales por concepto de
mes y/o el número de Comités que integre, remuneración que será compatible con
asistencia a Sesiones, cualquiera que sea el número de éstas que concurra en 3
la que corresponda en su calidad de Director.
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Con todo, el representante de CORFO, propone que el valor de las
Unidades Tributarias Mensuales (UTM) indicadas como remuneraciones del
Directorio, sea al valor de la UTM del mes de Enero de 2017, esto es, la cantidad
de $ 46.229, manteniéndose dicho monto desde abril y hasta diciembre de 2017,
inclusive.
Los accionistas debaten y aprueban por unanimidad las remuneraciones
propuestas.
ONCE) AL PUNTO SEXTO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente señala que conforme a lo dispuesto en el artículo trigésimo
octavo de la escritura social, corresponde proceder a la designación de los
Auditores Externos para el ejercicio financiero del año 2017.
El Sr. Presidente informa que el Directorio de la sociedad, resolvió proponer a esta
Junta Ordinaria de Accionistas mantener a la sociedad KPMG Auditores
Consultores Limitada, por el servicio de Auditoria de los Estados Financieros de
Econssa y de su filial, Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A por el
ejercicio financiero del año 2017, por un valor equivalente a UF 890.
Los Accionistas debaten el punto y acuerdan por unanimidad contratar los
servicios de la firma auditora KPMG Auditores Consultores Limitada, para que
audite el balance y demás estados y documentos financieros de la sociedad, para
el ejercicio financiero del año 2017, por un honorario o precio total equivalente a
UF 890.- e
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-=
DOCE) AL PUNTO SÉPTIMO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente somete a consideración este punto, que trata de la designación
del Diario en el que deberán efectuarse las citaciones a Junta de Accionistas,
proponiendo al diario electrónico El Mostrador, de esta ciudad, u otro medio de
publicación electrónico, para efectuar las citaciones a Juntas, publicación del
Balance y demás comunicaciones que fueran pertinentes, lo que es aprobado por
la unanimidad de los accionistas.
TRECE) AL PUNTO OCTAVO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente informa de los siguientes puntos de interés social.
Título XVI Ley de Sociedades Anónimas.
El Sr. Presidente señala que en cumplimiento de lo dispuesto en el Título XVI de
la Ley N” 18.046, sobre sociedades anónimas, informa que ECONSSA CHILE
S.A. no ha celebrado contratos con partes relacionadas del Directorio y ejecutivos
de la Empresa, durante el año 2016.
Por último, informa que ningún Director ha percibido remuneración pagada por la
empresa por funciones o empleos distintos al ejercicio de su cargo.
El Sr. Presidente ofrece la palabra a los accionistas a fin de que estos expongan
otros puntos de interés social.
El accionista representante de CORFO propone que dada la importancia que la
Empresa de pleno e íntegro cumplimiento al Artículo Décimo de la Ley N* 20.285,
sobre transparencia activa, y a la Guía de Gobierno Corporativo del SEP sobre
Transparencia, quede establecida la obligación de la compañía de informar y/o A
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Y
reportar en la junta ordinaria de accionistas del año siguiente, el resultado de la
evaluación anual realizada por el Consejo para la Transparencia y por la
autoevaluación de Gobierno Corporativo efectuada bajo las directrices SEP.
Lo anterior es aprobado por la unanimidad de los accionistas.
Finalmente los accionista acuerdan facultar al Gerente General don Patricio
Herrera Guerrero o a don Oscar Celis Rozzi para que obrando separada o
conjuntamente, reduzcan a escritura pública todo o parte de esta Acta de la
Vigésimo Séptima Junta General Ordinaria de Accionistas, e igualmente facultan
al portador de copia autorizada de dicha escritura, para requerir y practicar todas
las demás diligencias y actuaciones que procedan.
CATORCE) TÉRMINO DE LA SESIÓN
Siendo las 11:45 horas y no existiendo más materias que tratar, se pone término a
la Junta, firmando todos los asistentes con el Secretario que autoriza.
y 2)
) )
/
AS
D: / / .
JUAN RLOS LATORRE CARMONA ALVARO MARTINEZ VARGAS
Presidente / Representante del FISCO
/
dark. OSCAR /CELS
Representante CORFO Gerente G neral (s)
Secretario
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