ECONSSA chile
Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A. Carta N* 269/15
SANTIAGO, Abril 29 de 2015
SEÑOR
CARLOS PAVEZ TOLOSA
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
AV. LIB. BERNARDO O’HIGGINS N* 1449 PRIMER PISO
SANTIAGO.
Ref.: Hecho esencial: Acuerdos Junta
Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Mediante la presente, informo a Ud., que en Junta Ordinaria de
Accionistas de Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A., celebrada con fecha
de hoy, se trataron las materias y adoptaron los acuerdos siguientes:
1.- Se aprobó el balance, memoria e informe de los auditores externos, del
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.
2.- Se acordó que la política general de la empresa es proceder al reparto del
100% de las utilidades definitivas de los ejercicios comerciales futuros, en el evento que
las hubiere y sujeto a las necesidades financieras de la Empresa.
3.- Se acordó distribuir utilidades.
4- Se efectuó la elección de Directorio, el que permanecerá en sus cargos por un
período de dos años, resultando elegidos como Directores:
– JUAN CARLOS LATORRE CARMONA
– MARCELA ALEJANDRA ANGULO GONZALEZ
– JAIME RAFAEL DÍAZ VANDORSEE
– PEDRO RIVERA IZAM
– AMPARO NUÑEZ SANDOVAL
Monjitas 392 piso 10 of. 1003, Santiago, Chile | (56-2) 22733 2700 | www.econssachile.c)
ECONSSA Chile
Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.
5.- Se acordó las remuneraciones del Directorio.
6.- Para el ejercicio financiero 2015 se designó a Price Waterhouse Coopers
Consultores, Auditores y Compañía Limitada, como auditores externos.
7.- Se designó al diario electrónico “El Mostrador” para las publicaciones del
balance y demás comunicaciones que fueren pertinentes.
8.- Se informa que la empresa no ha celebrado contratos con partes relacionadas
del Directorio y ejecutivos de la Empresa. Además, se informó que ningún Director ha
percibido remuneración pagada por la empresa por funciones o empleos distintos al
ejercicio de su cargo.
El detalle de las materias tratadas y acuerdos tomados en la Junta
constan en el Acta respectiva, que se adjunta.
Sin otro particular, se despide atentamente,
GABRIEL CALDES CONTRERAS
GERENTE GENERAL
Y ECONSSA CHILE S.A.
of pon
c¿e.: Arch.
Monjitas 392 piso 10 of. 1003, Santiago, Chile | (56-2) 22733 2700 | www.econssachile.cl
ACTA DE LA VIGÉSIMO QUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESA
CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A.
En Santiago, a veintinueve días del mes de abril del dos mil quince, siendo
las 12:00 horas, en sus oficinas ubicadas en calle Monjitas N* 392, piso diez,
oficina 1003, de esta ciudad, tiene lugar la Vigésimo Quinta Junta Ordinaria de
Accionistas de la EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS
S.A., ECONSSA CHILE S.A., convocada para hoy, bajo la Presidencia de don
Juan Carlos Latorre Carmona, Presidente del Directorio, y con la asistencia de los
accionistas que más adelante se indican, del Gerente General de ECONSSA
CHILE S.A. don Gabriel Caldés Contreras y de su Asesor Jurídico don Oscar Celis
Rozzi, quien oficia como Secretario.
UNO) COMPARECENCIA DE LOS ACCIONISTAS Y APROBACIÓN DE
PODERES:
El Sr. Presidente, don Juan Carlos Latorre Carmona da inicio a la reunión
informando que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas de la
Empresa, y que comprende el total de las acciones emitidas, suscritas y pagadas,
esto es: A) La CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION, por
16.334.176.761 acciones, que equivalen al 99% de las acciones, representada por
don VICTOR SELMAN BIESTER, quien acredita su personería exhibiendo copia
autorizada de escritura pública suscrita ante la Notario Público de la ciudad de
Santiago, doña Nancy de La Fuente Hernández, de fecha 11 de Septiembre de
2014, y B) EL FISCO DE CHILE: por 164.991.684, acciones, que equivalen al 1%
de las acciones, representado por don JUAN GABRIEL CARREÑO RODRIGUEZ,
quien acredita su personería mediante carta-poder simple conferida por el Sr.
Tesorero General de la República, don HERNAN FRIGOLETT CORDOVA,
otorgada en la ciudad de Santiago, con fecha 15 de Abril de 2015. Poderes que
fueron aprobados por unanimidad.
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Se deja constancia que no comparece ningún representante de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Se deja constancia, igualmente, que la hoja de asistencia firmada, y copia de los
poderes con que obran los representantes de los Accionistas son archivados en el
anexo del Libro de Actas de la Junta de Accionistas.
DOS) FIRMA DEL ACTA
De conformidad a lo previsto en el inciso segundo del artículo 72 de la ley 18.046,
la presente Acta será firmada por los representantes de los accionistas presentes,
por el Sr. Presidente, Gerente General y por el Secretario, ya individualizados.
TRES) FORMALIDADES PREVIAS A LA JUNTA
El Sr. Presidente deja constancia en Acta de las siguientes formalidades previas a
la celebración de la Junta:
a) Que la convocatoria a esta Junta fue dispuesta en la Sesión Ordinaria de
Directorio N* 527, de fecha 31 de marzo del presente año, según acuerdo
número 006/527, omitiéndose la práctica de citaciones a través del periódico,
, por cuanto se aseguró la asistencia de todos los accionistas de la Empresa, lo
2 (44-) A
que así ocurrió.
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b) Que la convocatoria para la celebración de esta Junta se realizó de la siguiente
manera:
b.1) Mediante carta N% 227, de fecha 14 de abril del presente año, a la
Corporación de Fomento de la Producción
b.2) Mediante carta N* 229, de fecha 14 de abril del presente año, al Fisco de
Chile, a través del Tesorero General de la República.
b.3) Mediante carta N* 228, de fecha 14 de abril del presente año, a la
Superintendencia de Valores y Seguros; y
c) Publicación en página Web de Econssa Chile S.A. del Balance y demás
estados y demostraciones financieras e Informe de los Auditores Externos,
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
CUATRO) CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.
Estando presente la totalidad de los accionistas, habiéndose aprobado y
cumplidas las formalidades de rigor, se da por legalmente constituida esta Junta.
CINCO) TABLA DE MATERIAS A TRATAR.
El Sr. Presidente señala que las materias a tratar son las siguientes:
1.- Aprobación del Balance, Memoria y demás Estados Financieros al 31 de
Diciembre de 2014.
2.- Determinar política de dividendos.
p
3.- Distribución y reparto de utilidades.
4.- Elección de Directorio
5.- Remuneración del Directorio.
(Po) Página 3 de 12
6.- Designación de auditores externos.
7.- Designación del Diario en el que deberán efectuarse las citaciones a Junta de
Accionistas.
8.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
SEIS) AL PUNTO PRIMERO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Accionistas a fin de que se pronuncien
acerca de la Memoria, Balance e Informe de los Auditores Externos del ejercicio
terminado el 31 de Diciembre de 2014.
Los Accionistas debaten y analizan estas materias y aprueban por
unanimidad el Balance, Memoria e Informe de los Auditores Externos, del ejercicio
terminado al 31 de Diciembre de 2014, que arroja una utilidad de $
11.313.869.651.-, (once mil trescientos trece millones ochocientos sesenta y
nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos). La referida cantidad representa un
resultado superior al obtenido en el año anterior, en que resultó de $
8.494.534.225, siendo la principal razón, los mayores ingresos percibidos por
venta de activos prescindibles y expropiación de terrenos ubicados en la ciudad de
Antofagasta, situación que se debió a un hecho excepcional.
E |
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SIETE) AL PUNTO SEGUNDO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Accionistas a fin de que éstos se
pronuncien sobre la política de dividendos propuesta por el Directorio de la
Empresa.
Sin perjuicio de lo que se trate y acuerde en el punto siguiente, los accionistas
proponen, debaten y acuerdan que la política de dividendos general de la empresa
es proceder al reparto del 100% de las utilidades definitivas de los ejercicios
comerciales futuros, en el evento que las hubiere y sujeto a las necesidades
financieras de la empresa
OCHO) AL PUNTO TERCERO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente informa a los accionistas, que las utilidades obtenidas por la
empresa en el ejercicio del año 2014, es la cantidad de $11.313.869.651.- (once
mil trescientos trece millones ochocientos sesenta y nueve mil seiscientos
cincuenta y un pesos).
Al respecto, el Sr. Presidente propone sea repartido el 13,68% de las utilidades
de la sociedad al 31 de diciembre de 2014, proponiendo además, como única
fecha de pago, el día 30 de Noviembre de 2015.
Atendido lo anterior, se pagará un dividendo total de $ 1.547.457.008.- (mil
quinientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ocho
pesos), a razón de $ 0,09379 por acción, pagándose en consecuencia a los
accionistas, según lo siguiente:
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Corfo :$ 1.531.982.438
Fisco de Chile : $ 15.474.570
Los accionistas aprueban por unanimidad la distribución de utilidades en los
términos señalados.
Respecto al procedimiento de pago a cada accionista, el Sr. Presidente informa
que previo cumplimiento de las exigencias de información y otras impuestas por la
ley o la Superintendencia de Valores y Seguros, la empresa hará el pago de tos
dividendos de acuerdo a la modalidad que cada accionista elija, ya sea mediante
depósito bancario en cuenta corriente, envío a cada accionista o retiro por parte de
éstos en dependencias de la empresa de cheque o vale vista nominativo.
Finalmente, indica el Sr. Presidente que al ser aprobado el reparto de dividendos
propuesto, las cuentas de patrimonio de la empresa quedan como se indica a
continuación:
Capital emitido $ 213.457.743.339
Otras reservas $ (4.889.911.420)
Utilidades acumuladas $ 33.416.160.884
/ Patrimonio total $ 241.983.992.803
A 0
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NUEVE) AL PUNTO CUARTO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente somete al conocimiento y decisión de la Junta, la elección del
Directorio, por cuanto, el pasado mes de febrero ha renunciado al cargo de
Directora de la Empresa, la señora Alicia Sandoval Quezada, renuncia que fue
aceptada en la Sesión de Directorio N” 526, de 26 de febrero pasado, por lo que,
según lo dispuesto en los estatutos sociales, se debe elegir un nuevo Directorio en
la Junta Ordinaría de Accionistas más próxima.
El representante de CORFO, don Víctor Selman Biester propone la elección de las
siguientes personas que conformarán el Directorio de ECONSSA CHILE S.A.:
– JUAN CARLOS LATORRE CARMONA
– MARCELA ANGULO GONZALEZ
– JAIME DIAZ VANDORSEE
– PEDRO RIVERA IZAM
– AMPARO NUÑEZ SANDOVAL
Los accionistas debaten el punto y acuerdan, por unanimidad aprobar la
proposición del representante de CORFO, quedando elegidas dichas personas,
por el plazo de dos años.
DIEZ) AL PUNTO QUINTO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente somete a consideración de la Junta este punto que trata de la
Remuneración del Directorio. Toma la palabra el representante de CORFO, quien
/ propone fijar las remuneraciones en: 10 Unidades Tributarias Mensuales para
cada Director y por cada Sesión a que asista, con un máximo de una sesión
as
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pagada al mes; más 7 Unidades Tributarias Mensuales para cada Director a título
de remuneración fija mensual. El Director que sea elegido Presidente percibirá el
doble y el que sea elegido Vicepresidente una y media vez, de tales
remuneraciones.
Se propone, además, que por la participación en Comités de Directorio, a
cargo de asuntos específicos, el Director que lo integre perciba una remuneración
única ascendente a 8,5 Unidades Tributarias Mensuales por concepto de
asistencia a Sesiones, cualquiera que sea el número de éstas que concurra en el
mes y/o el número de Comités que integre, remuneración que será compatible con
la que corresponda en su calidad de Director.
Los accionistas debaten y aprueban por unanimidad las remuneraciones
propuestas.
ONCE) AL PUNTO SEXTO DE LA CITACIÓN
El Sr. Presidente señala que conforme a lo dispuesto en el artículo trigésimo
octavo de la escritura social, corresponde proceder a la designación de los
Auditores Externos para el ejercicio financiero del año 2015.
El Sr. Presidente, da cuenta que se informó al Sistema de Empresas SEP, la lista
de empresas auditoras externas preseleccionadas, a través de un procedimiento
de cotización, con los respectivos valores anuales del servicio, que son los
siguientes: Deloitte 8. Touche Sociedad de Auditores y Consultores Ltda, un valor
equivalente a UF 2.200; KPMG Auditores Consultores Ltda., por un valor
equivalente a UF 750 y Price Waterhouse Co., por un valor equivalente a UF 800.
La empresa Ernst 8. Young servicios profesionales de auditoría y asesoría Ltda.,
se excusó de participar.
CEEt7 Página 8 de 12
Los Accionistas debaten el punto y acuerdan por unanimidad contratar los
servicios de la firma auditora Price Waterhouse Co., para que audite el balance y
demás estados y documentos financieros de la sociedad, para el ejercicio
financiero del año 2015, por un honorario o precio total equivalente a UF 800.-
DOCE) AL PUNTO SÉPTIMO DE LA CITACIÓN.
El Sr. Presidente somete a consideración este punto, que trata de la designación
dei Diario en el que deberán efectuarse las citaciones a Junta de Accionistas,
proponiendo al diario electrónico El Mostrador, de esta ciudad, para efectuar las
citaciones a Juntas, publicación del Balance y demás comunicaciones que fueran
pertinentes, lo que es aprobado por la unanimidad de los accionistas.
TRECE) AL PUNTO OCTAVO DE LA CITACIÓN.
El Sr. Presidente informa de los siguientes puntos de interés social.
Título XVI Ley de Sociedades Anónimas.
El Sr. Presidente señala que en cumplimiento de lo dispuesto en el Título XVI de
la Ley N” 18.046, sobre sociedades anónimas, informa que ECONSSA CHILE
S.A. no ha celebrado contratos con partes relacionadas del Directorio y ejecutivos
de la Empresa, durante el año 2014.
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Por otra parte, el Sr. Presidente da cuenta, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo N* 48, de la Ley N” 18.046, sobre sociedades anónimas, que el Directorio
acordó en su Sesión Ordinaria N” 522, de 22 de octubre 2014, instruir a la
administración a iniciar conversaciones de carácter técnico con Aguas Chañar
S.A. para la construcción y posterior operación de la planta desaladora, en el
escenario que sería construida con fondos del Estado, transferida en propiedad a
Econssa y entregada en comodato a dicho Operador, con el voto disidente de la
Sra. Directora, doña Alicia Sandoval Quezada, por cuanto no era partidaria de
facultar al Sr. Gerente General, para iniciar conversaciones de carácter técnico
con Aguas Chañar S.A., sin que previamente el Directorio discutiera y aprobara
los términos de referencia de esas conversaciones.
Por último, informa que ningún Director ha percibido remuneración pagada por la
empresa por funciones o empleos distintos al ejercicio de su cargo.
El Sr. Presidente ofrece la palabra a los accionistas a fin de que estos expongan
otros puntos de interés social. Los accionistas no plantean nuevos puntos.
Finalmente los accionista acuerdan facultar al Gerente General don Gabriel
Caldés Contreras o a don Oscar Celis Rozzi para que obrando separada o
conjuntamente, reduzcan a escritura pública todo o parte de esta Acta de la
Vigésimo Quinta Junta General Ordinaria de Accionistas, e igualmente facultan al
portador de copia autorizada de dicha escritura, para requerir y practicar todas las
demás diligencias y actuaciones que procedan.
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CATORCE) TÉRMINO DE LA SESIÓN
Siendo las 13:00 horas y no existiendo más materias que tratar, se pone término a
la Junta, firmando todos los asistentes con el Secretario que autoriza.
LAA
VAN CÁRLOS LATORRE CARMONA
Presidente
4
“VÍCTOR SELMAN BIE R GABRIEL CALDES CONTRERAS
Representante CORFO Gerente General
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