ECONSSA
Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.
Carta N* 572/14
SANTIAGO, Octubre 20 de 2014
SEÑOR
CARLOS PAVEZ TOLOSA
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
AV. LIB. BERNARDO O’HIGGINS N* 1449 PRIMER PISO
SANTIAGO.
Ref.: Hecho esencial: Acuerdo Junta
Extraordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Mediante la presente, informo a Ud., que en Junta Extraordinaria de
Accionistas de Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A., celebrada con fecha
17 de octubre pasado, se acordó lo siguiente:
Establecer una nueva dieta a que tendrán derecho quienes integren
el Directorio de la Empresa, desde la fecha de la Junta Extraordinaria y hasta la próxima
Junta Ordinaria, y que corresponde a aquella que se pagó hasta el mes de abril del
presente año, esto es: 10 Unidades Tributarias Mensuales para cada Director y por cada
Sesión a que asista, con un máximo de una sesión pagada al mes; más 7 Unidades
Tributarias Mensuales para cada Director a título de remuneración fija mensual. El
Presidente percibirá el doble y el Vicepresidente una y media vez, de tales
remuneraciones.
Se acordó, además, que por la participación en Comités de
Directorio, a cargo de asuntos específicos, el Director que lo integre perciba una
remuneración única ascendente a Ocho y Media Unidad Tributaria Mensual (8,5 UTM)
por concepto de asistencia a Sesiones, cualquiera que sea el número de éstas que
concurra en el mes y/o el número de Comités que integre, remuneración que será
compatible con la que corresponda en su calidad de Director.
Dicho acuerdo constan en act: dicha Junta ordinaria de
Accionistas, cuya copia adjunto.
Sin otro particular, se desp) e ate
GABRIEL CALDES CONTRERA
GERENTE GENERAL
ECONSSA CHILE S.A.
odripem
Adj.: lo indicado
c.c.: Arch.
Monjitas 392 piso 10 of.1003, Santiago, Chile | (56-2) 733 2700] www.econssachile.cl
ACTA DE LA DÉCIMO SÉPTIMA JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS
SANITARIOS S.A.
En Santiago, a diecisiete días del mes de octubre del dos mil catorce,
siendo las 10:00 horas, en su oficina ubicada en calle Monjitas N? 392, piso diez,
oficina 1003, de esta ciudad, se lleva a efecto la Décimo Séptima Junta
Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Concesionaria de Servicios
Sanitarios S.A., ECONSSA CHILE S.A., convocada para hoy, bajo la Presidencia
de doña Alicia Sandoval Quezada, Directora de ECONSSA CHILE S.A. y con la
asistencia de los accionistas que se indican más adelante, del Gerente General de
la sociedad, don Gabriel Caldés Contreras y don Oscar Celis Rozzi, quien actúa
de Secretario.
UNO) COMPARECENCIA DE LOS ACCIONISTAS Y APROBACIÓN DE
PODERES:
La Sra. Presidenta, doña Alicia Sandoval Quezada, da inicio a la reunión
informando que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas de la
Empresa, y que comprende el total de las acciones emitidas, suscritas y pagadas,
esto es: A) La CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION, por
16.334.176.761 acciones, que equivalen al 99% de las acciones, representada por
don VICTOR SELMAN BIESTER, quien acredita su personería exhibiendo copia
de escritura pública suscrita ante la Notario Público de la ciudad de Santiago, doña
Nancy de La Fuente Hernández, de fecha 11 de Septiembre de 2014, y B) EL
FISCO DE CHILE: por 164.991.684, acciones, que equivalen al 1% de las
acciones, representado por don JULIO COVARRUBIAS VÁSQUEZ, quien acredita
su personería mediante carta-poder simple conferida por el Sr. Tesorero General
de la República, don HERNAN FRIGOLETT CORDOVA , otorgada en la ciudad
de Santiago, con fecha 13 de octubre de 2014. Poderes que fueron aprobados
por unanimidad.
Se deja constancia que no comparece ningún representante de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Se deja constancia, igualmente, que la hoja de asistencia firmada, y copia de los
poderes con que obran los representantes de los Accionistas son archivados en el
anexo del Libro de Actas de las Juntas de Accionistas.
DOS) FIRMA DEL ACTA
De conformidad a lo previsto en el inciso segundo del artículo 72 de la ley 18.046,
la presente Acta será firmada por los representantes de los accionistas presentes,
por el Presidente, el Gerente General y por el Secretario, ya individualizados.
TRES) FORMALIDADES PREVIAS A LA JUNTA
La Sra. Presidenta deja constancia en Acta de las siguientes formalidades previas
a la celebración de la Junta:
a) Que la convocatoria a esta Junta fue dispuesta en la Sesión Ordinaria de
Directorio N* 521, de fecha 30 de Septiembre del presente año, según
acuerdo número 010/521, omitiéndose la práctica de citaciones a través del
periódico, por cuanto se aseguró la asistencia de todos los accionistas de la
Empresa, lo que ha ocurrido.
b) Que la convocatoria para la celebración de esta Junta se realizó de la siguiente
manera:
b.1) Mediante carta N* 532, de fecha 1 de Octubre del presente año, a la
Corporación de Fomento de la Producción
b.2) Mediante carta N* 533, de fecha 1 de Octubre del presente año, al Fisco de
Chile, a través de la Tesorera General de la República.
b.3) Mediante carta N* 534, de fecha 1 de Octubre del presente año, a la
Superintendencia de Valores y Seguros.
CUATRO) CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.
Estando presente la totalidad de los accionistas, habiéndose aprobado los poderes
y cumplidas las formalidades de rigor, se da por legalmente constituida esta Junta.
CINCO) TABLA DE MATERIA A TRATAR.
La Sra. Presidenta señala que la materia a tratar es la siguiente:
Establecer una nueva dieta a que tendrán derecho quienes integren
el Directorio de la Empresa, desde la fecha de la Junta Extraordinaria y hasta la
próxima Junta Ordinaria, y que corresponde a aquella que se pagó hasta el mes
de abril del presente año.
SEIS) AL PUNTO DE LA CITACION
La Sra. Presidenta somete al conocimiento y aprobación de la Junta de
Accionistas el punto de la citación. El representante del accionista CORFO, señala
que mediante Ord. N* 367, de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección Ejecutiva
del SEP, se solicitó convocar y citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de
ECONSSA CHILE S.A., con el objeto establecer una nueva dieta a que tendrán
derecho quienes integren el Directorio de la Empresa, desde la fecha de la Junta
Extraordinaria y hasta la próxima Junta Ordinaria, y que corresponde a aquella
que se pagó hasta el mes de abril del presente año, esto es: 10 Unidades
Tributarias Mensuales para cada Director y por cada Sesión a que asista, cen un
máximo de una sesión pagada al mes; más 7 Unidades Tributarias Mensuales
para cada Director a título de remuneración fija mensual. El Presidente percibirá el
doble y el Vicepresidente una y media vez, de tales remuneraciones.
Se propone, además, que por la participación en Comités de Directorio, a
cargo de asuntos específicos, el Director que lo integre perciba una remuneración
única ascendente a Ocho y Media Unidad Tributaria Mensual (8,5 UTM) por
concepto de asistencia a Sesiones, cualquiera que sea el número de éstas que
concurra en el mes y/o el número de Comités que integre, remuneración que será
compatible con la que corresponda en su calidad de Director.
Los accionistas debaten y aprueban por unanimidad las remuneraciones
propuestas para los integrantes del Directorio, hasta la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas.
Finalmente los accionista acuerdan facultar al Gerente General don Gabriel
Caldés Contreras o a don Oscar Celis Rozzi para que obrando separada o
conjuntamente, reduzcan a escritura pública todo o parte de esta Acta de la
Décimo Séptima Junta Extraordinaria de Accionistas, e igualmente facultan al
portador de copia autorizada de dicha escritura, para requerir y practicar todas las
demás diligencias y actuaciones que procedan.
SIETE) TÉRMINO DE LA SESIÓN
Siendo las 10:30 horas y no existiendo otras materias que tratar, se pone término
a la Junta, firmando todos los asistentes con el Secretario.
JULIO COVARRUBIAS VASQUEZ
epresentante CORFO , Representante de FISCO
Ls,
ALIC “e SANDOVAL QUEZADA GABRIEL CALDES CONTRERA:
residenta Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e40e0f96530a7e5276651a353f72064fVFdwQmVFNUVSWGROUkVWNFQwUmpNMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
