ECONSSACchile
Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.
Carta N* 264/12
SANTIAGO, Abril 19 de 2012
SEÑOR
FERNANDO COLOMA CORREA
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
AV. LIB, BERNARDO O”HIGGINS N* 1449 PRIMER PISO
SANTIAGO.
Ref.: Hecho Esencial: Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Mediante la presente, informo a Ud,, que en Junta Ordinaria de
Accionistas de Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A., celebrada con fecha
de hoy, se trataron las materias y adoptaron los acuerdos siguientes:
1.- Se aprobó el balance, memoria e informe de los auditores externos, del
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.
2.- Se acordó que la política general de la empresa es proceder al reparto
del 100% de las utilidades definitivas de los ejercicios comerciales futuros, en el evento
que las hubiere.
3.- Se acordó no distribuir utilidades y destinarlas a absorber pérdidas,
conforme al artículo 78, de la Ley N* 18,046.
4.- S efectuó la elección de Directorio, el que permanecerá en sus cargos
por un período de dos años, resultando elegidos como Directores:
– ALICIA SANDOVAL QUEZADA
– GABRIEL VILLARROEL BARRIENTOS
– FRANCICO JAVIER MAXIMO ISRAEL LOPEZ
– SERGIO DEL CAMPO FAYET
– JUAN BRAUN LLONA
– HUGO CANEO ORMAZABAL
– RAUL FIGUEROA SALAS
Monjitas 392 piso 10 of.1003, Santiago, Chile | (56-2) 733 2700| www.econssachile.cl
A
ECONSSACÍi
Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.
5.- Se acordó las remuneraciones del Directorio.
6.- Para el ejercicio financiero 2012 se designó a KPMG Auditores
Consultores Limitada, como auditores externos.
7.- Se designó al diario electrónico “El Mostrador” para las publicaciones del
balance y demás comunicaciones que fueren pertinentes.
8.- Se informa que la empresa no ha celebrado contratos en los que haya
tenido interés algún Director por si o como representante de otra persona ni estos han
percibido remuneración pagada por la empresa por funciones o empleos distintos al
ejercicio de su cargo.
El detalle de las materias tratadas y acuerdos tomados en la Junta constan
en el Acta respectiva, que se adjunta.
Sin otro particular, se despide atentamente,
GABRIEL CALDES CONTRERAS
GERENTE GENERAL
ECONSSA CHILE S.A.
/
oftupem
Aúj.: lo indicado
1
c.c.: Arch.
Monjitas 392 piso 10 of.1003, Santiago, Chile | (56-2) 733 2700 | www.econssachile.cl
ACTA DE LA VIGESIMO SEGUNDA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESA
CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A.
En Santiago, a diecinueve días del mes de abril del dos mil doce, siendo las
12:00 horas, en su oficinas ubicadas en calle Monjitas N” 392, piso diez, oficina
1003, de esta ciudad, tiene lugar la Vigésimo Segunda Junta Ordinaria de
Accionistas de la EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS
S.A., ECONSSA CHILE S.A., convocada para hoy, bajo la Presidencia de doña
Alicia Sandoval Quezada, Presidenta del Directorio, y con la asistencia de los
accionistas que más adelante se indican, del Gerente General de ECONSSA
CHILE S.A. don Gabriel Caldés Contreras y de su Asesor Jurídico don Oscar Celis
Rozzi, quien oficia como Secretario.
UNO) COMPARECENCIA DE LOS ACCIONISTAS Y APROBACIÓN DE
PODERES:
La Sra. Presidenta, doña Alicia Sandoval Quezada da inicio a la reunión
informando que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas de la
Empresa, y que comprende el total de las acciones emitidas, suscritas y pagadas,
esto es: A) La CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION, por
16.334.176.761 acciones, que equivalen al 99% de las acciones, representada por
don PATRICIO GUIDO LARRAIN DELGADO, quien acredita su personería
exhibiendo copia autorizada de escritura pública suscrita ante la Notario Público
de la ciudad de Santiago, doña Nancy de la Fuente Hernández, de fecha 11 de
abril de 2012, y B) EL FISCO DE CHILE: por 164.991.684, acciones, que
equivalen al 1% de las acciones, representado por don JULIO COVARRUBIAS
VASQUEZ, quien acredita su personería mediante carta-poder simple conferida
por el Sr. Tesorero General de la República, don SERGIO FRIAS CERVANTES,
otorgada en la ciudad de Santiago, con fecha 4 de Abril de 2012. Poderes que
fueron aprobados por unanimidad.
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Se deja constancia que no comparece ningún representante de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Se deja constancia, igualmente, que la hoja de asistencia firmada, y copia de los
poderes con que obran los representantes de los Accionistas son archivados en el
anexo del Libro de Actas de la Junta de Accionistas.
DOS) FIRMA DEL ACTA
De conformidad a lo previsto en el inciso segundo del artículo 72 de la ley 18.046,
la presente Acta será firmada por los representantes de los accionistas presentes,
por la Sra. Presidenta, Gerente General y por el Secretario, ya individualizados.
TRES) FORMALIDADES PREVIAS A LA JUNTA
La Sra. Presidenta deja constancia en Acta de las siguientes formalidades previas
a la celebración de la Junta:
a) Que la convocatoria a esta Junta fue dispuesta en la Sesión Ordinaria de
Directorio N* 491, de fecha 27 de marzo del presente año, según acuerdo
número 005/491, omitiéndose la práctica de citaciones a través del periódico,
por cuanto se aseguró la asistencia de todos los accionistas de la Empresa, lo
que así ocurrió
b) Que la convocatora para la celebración de esta Junta se realizó de la siguiente
manera:
b.1) Mediante carta N* 233, de fecha 2 de Abril del presente año, a la
Corporación de Fomento de la Producción
b.2) Mediante carta N* 234, de fecha 2 de Abril del presente año, al Fisco de Chile,
a través del Tesorero General de la República.
b.3) Mediante carta N* 235, de fecha 2 de Abril del presente año, a la
Superintendencia de Valores y Seguros; y
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c) Publicación en el diario electrónico El Mostrador, el día 9 de Abril de 2012, del
Balance y demás estados y demostraciones financieras e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2011.
CUATRO) CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.
Estando presente la totalidad de los accionistas, habiéndose aprobado y
cumplidas las formalidades de rigor, se da por legalmente constituida esta Junta.
CINCO) TABLA DE MATERIAS A TRATAR.
La Sra. Presidenta señala que las materias a tratar son las siguientes:
1.- Aprobación del Balance, Memoria y demás Estados Financieros al 31 de
Diciembre de 2011.
2.- Determinar política de dividendos.
3.- Distribución y reparto de utilidades.
4.- Elección de Directorio
5.- Remuneración del Directorio.
6.- Designación de auditores externos.
7.- Designación del Diario en el que deberán efectuarse las citaciones a Junta de
Accionistas.
8.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
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SEIS) AL PUNTO PRIMERO DE LA CITACION
La Sra. Presidenta ofrece la palabra a los Accionistas a fin de que se pronuncien
acerca de la Memoria, Balance e Informe de los Auditores Externos del ejercicio
terminado el 31 de Diciembre de 2011.
Los Accionistas debaten y analizan estas materias y aprueban por unanimidad el
Balance, Memoria e Informe de los Auditores Externos, del ejercicio terminado al
31 de Diciembre de 2011, que arroja una utilidad de $ 7.884.248.412.- (siete mil
ochocientos ochenta y cuatro millones doscientos cuarenta y ocho mil
cuatrocientos doce pesos). La referida cantidad representa un aumento de un
6,3%, en relación a la utilidad registrada el año anterior, debido principalmente a
mayores intereses reales, mayor corrección monetaria sobre inversiones
financieras y menores gastos de administración por procesos judiciales.
SIETE) AL PUNTO SEGUNDO DE LA CITACION
La Sra. Presidenta ofrece la palabra a los Accionistas a fin de que éstos se
pronuncien sobre la política de dividendos de la Empresa.
Sin perjuicio de lo que se trate y acuerde en el punto siguiente, los accionistas
proponen, debaten y acuerdan que la política de dividendos general de la empresa
es proceder al reparto del 100% de las utilidades definitivas de los ejercicios
comerciales futuros, en el evento que las hubiere.
OCHO) AL PUNTO TERCERO DE LA CITACIÓN
La Sra. Presidenta informa a los accionistas, que, sin perjuicio de las utilidades
obtenidas por la empresa en el ejercicio del año 2011, la Empresa tiene pérdidas
acumuladas, por lo que no es posible distribuir utilidades del ejercicio comercial de
dicho año.
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Los accionistas aprueban por unanimidad la no distribución de utilidades y destinar
éstas a absorber pérdidas, conforme lo dispone el artículo 78, de la Ley N* 18.046
y los estatutos.
NUEVE) AL PUNTO CUARTO DE LA CITACION
La Sra. Presidenta somete al conocimiento y decisión de la Junta, el punto que
trata de la “Elección del Directorio”, por cuanto, durante el último año han
renunciado al cargo de Director de la Empresa, los señores Martín Costabal Llona,
doña Cristina Bitar Maluk y don Rodrigo Osorio Petit.
El representante de CORFO, don Patricio Larraín Delgado propone la elección de
las siguientes personas que conformarán el Directorio de ECONSSA CHILE S.A.:
Alicia Sandova: Quezada
Gabriel Villarroel Barrientos
Francisco Javier Máximo Israel López
Sergio del Campa Fayet
Juan Braun Llona
Hugo Caneo Ormazábal
Raúl Figueroa Salas
Los accionistas debaten el punto y acuerdan, por unanimidad aprobar la
proposición del representante de CORFO, quedando elegidas dichas personas,
) por el plazo de dos años.
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DIEZ) AL PUNTO QUINTO DE LA CITACIÓN.
La Sra. Presidenta somete a consideración de la Junta este punto que trata de la
Remuneración del Directorio. Toma la palabra el representante de CORFO, quien
propone la siguiente remuneración: 10 Unidades Tributarias Mensuales para cada
Director y por cada Sesión a que asista, con un máximo de una sesión pagada al
mes; más 7 Unidades Tributarias Mensuales para cada Director a título de
remuneración fija mensual. El Director que sea elegido Presidente percibirá el
doble y el que sea elegido Vicepresidente una y media vez, de tales
remuneraciones.
Se propone, además, que por la participación en Comités de Directorio, a
cargo de asuntos específicos, el Director que lo integre perciba una remuneración
única ascendente a Ocho y Media Unidad Tributaria Mensual (8,5 UTM) por
concepto de asistencia a Sesiones, cualquiera que sea el número de éstas que
concurra en el mes y/o el número de Comités que integre, remuneración que será
compatible con la que corresponda en su calidad de Director.
Los accionistas debaten y aprueban por unanimidad las remuneraciones
propuestas.
ONCE) AL PUNTO SEXTO DE LA CITACIÓN.
La Sra. Presidenta señala que conforme a lo dispuesto en el artículo trigésimo
octavo de la escritura social, corresponde proceder a la designación de los
Auditores Externos para el ejercicio financiero del año 2011.
La Sra. Presidenta informa que el Directorio de la sociedad en su Sesión Ordinaria
N* 491, de 27 de marzo pasado, mediante ACUERDO 006/491, resolvió proponer
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a esta Junta Ordinaria de Accionistas adjudicar a la sociedad
PriceWaterhouseCoopers Consultores, por el servicio de Auditoria de los Estados
Financieros de Econssa por el ejercicio financiero del año 2012, por un valor
equivalente a UF 850.-
Sin embargo, con el objeto de contar con alternativas para esta Junta de
Accionistas, se solicitó cotización a tres firmas auditoras de mayor tamaño, para la
prestación de sus servicios durante el presente año, recibiéndose las siguientes
ofertas: KPMG Auditores Consultores Limitada UF 835, Deloitte 8 Touche UF
1.200 y Ernst 8, Young UF 1.150.
Los Accionistas debaten el punto y acuerdan por unanimidad contratar los
servicios de la firma auditora KPMG Auditores Consultores Limitada, para que
audite el balance y demás estados y documentos financieros de la sociedad, para
el ejercicio financiero del año 2012, por un honorario o precio total equivalente a
UF 835.
DOCE) AL PUNTO SEPTIMO DE LA CITACIÓN.
La Sra. Presidenta somete a consideración este punto, y propone el diario
electrónico El Mostrador, de esta ciudad, para efectuar las citaciones a Juntas,
publicación del Balance y demás comunicaciones que fueran pertinentes, lo que
es aprobado por la unanimidad de los accionistas.
TRECE) AL PUNTO OCTAVO DE LA CITACIÓN.
La Sra. Presidenta informa de los siguientes puntos de interés social.
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Artículo 44 Ley de Sociedades Anónimas.
La Sra. Presidenta señala que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de
la Ley N * 18.046, sobre sociedades anónimas, informa que ECONSSA CHILE
S.A. no ha celebrada contratos en lcs que haya tenido interés algún Director por si
o como representante de otra persona ni estos han percibido remuneración
pagada por la empresa por funciones o empleos distintos al ejercicio de su cargo.
La Sra. Presidenta cfrece la palabra a los accionistas a fin de que estos expongan
otros puntos de interés social. Los accionistas no plantean nuevos puntos.
Finalmente los accionista acuerdan facultar al Gerente General don Gabriel
Caldés Contreras o a don Cscar Celis Rozzi para que obrando separada o
conjuntamente, reduzcan a escritura pública todo o parte de esta Acta de la
Vigésimo Segunda Junta General Ordinaria de Accionistas, e igualmente facultan
al portador de copia autorizada de dicha escritura, para requerir y practicar todas
las demás diligencias y actuaciones que procedan.
CATORCE) TÉRMINO DE LA SESIÓN
Siendo las 12:45 horas y no existiendo más materias que tratar, se pone término a
la Junta, firmando todos los asistentes con el Secretario que autoriza.
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ALÍCIA SANDOVAL QUEZADA JU O COVARRUBIAS VASQUEZ
“Presidenta / Representante de FISCO
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PATRICIO LARRAIN DELGADO
Representante CORFO
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OSCAR CELIS RÓZZI
Secretari
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HOJA ASISTENCIA
VIGESIMA SEGUNDA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A.
Accionista Número Representante RUT Firma
Acciones
Corporación de 16.334.176.761 Patricio Larraín 8.727.658-9 …
Fomento de la Delgado
Producción
Fisco de Chile 164.991.684 – Julio Covarrubias 7.919.467-0
Vásquez
Total Acciones 16.499.168.445
CARTA PODER
EOS Os aso [212
LUGAR DE OTORGAMIENTO FECHA
FISCO DE CHILE
Nombre de accionista
El Tesorero General de la República que suscribe,
con esta fecha, otorga poder a don.. Julia rana Ve ., para que lo
represente con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta “Ordinaria de
Accionistas de la sociedad Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios
S.A., a celebrarse el día 19 de Abril de 2012, o para la que se celebre en su
reemplazo.
El apoderado podrá hacer uso de todos los derechos
que de acuerdo a la Ley, Reglamento de Sociedades Anónimas y a los
Estatutos que me correspondan en mi carácter de accionista, los que podrá
delegar en la persona que designe libremente.
El presente poder se otorga por el total de las
acciones de las que el Fisco sea titular en el Registro de Accionistas, a la
fecha de su cierre, para los efeczos de celebración de la Junta de Accionistas.
Este poder sólo podrá ser revocado por otro que el
suscrito otorgue con fecha posterior a la de hoy a persona distinta del
apoderado designado.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cdc19a76784212a897f3efe9d7207204VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRYcE5lazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
