ECONSSA Chile
Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.
Carta N* 324/11
SANTIAGO, Abril 25 de 2011
SEÑOR
FERNANDO COLOMA CORREA
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
AV. LIB. BERNARDO O’HIGGINS N* 1449 PRIMER PISO
SANTIAGO.
Ref.: Hecho Esencial: Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Mediante la presente, informo a Ud., que en Junta Ordinaria de
Accionistas de Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A., celebrada con fecha
de hoy, se trataron las materias y adoptaron los acuerdos siguientes:
1.- Se aprobó el balance, memoria e informe de los auditores externos, del
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010.
2.- Se acordó que la política general de la empresa es proceder al reparto
del 100% de las utilidades definitivas de los ejercicios comerciales futuros, en el evento
que las hubiere.
3.- Se acordé no distribuir utilidadas y destinarlas a absorber pérdidas,
conforme al artículo 78, de la Ley N” 18.046.
4.- S efectuó la elección de Directorio, el que permanecerá en sus cargos
por un período de dos años, resultando elegidos como Directores:
– MARTIN COSTABAL. LLONA
– GABRIEL VILLARROEL BARRIENTOS
– FRANCICO JAVIER MAXIMO ISRAEL LOPEZ
– RODRIGO OSORIO PETIT
– JUAN BRAUN LLONA
– HUGO CANEO ORMAZABAL
– CRISTINA BITAR MALUK
5.- Se acordó las remuneraciones del Directorio.
Monjitas 392 piso 10 of.1003, Santiago, Chile | (56-2) 632 1358 | www.econssachile.cl
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6.- Para el ejercicio financiero 2011 se designó a Price Waterhouse
Coopers Consultores, Auditoresy Compañía Limitada, como auditores externos.
7.- Se designó al diario electrónico “El Mostrador” para las publicaciones del
balance y demás comunicaciones que fueren pertinentes.
8.- Se informa que la empresa no ha celebrado contratos en los que haya
tenido interés algún Director por si o como representante de otra persona ni estos han
percibido remuneración pagada por la empresa por funciones o empleos distintos al
ejercicio de su cargo.
El detalle de las materias tratadas y acuerdos tomados en la Junta constan
en el Acta respectiva, que se adjunta.
Sin otro particular, se despide atentamente,
a,
GABRIEL CALDES CONTRERA!
GERENTE GENERAL
ECONSSA CHILE S.A.
7
obrupen
Adj.: lo indicado
cc.: Arch.
Monjitas 392 piso 10 of.1003, Santiago, Chile | (56-2) 632 1358 | www.econssachile.cl
ACTA DE LA VIGESIMO PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESA
CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A.
En Santiago, a veinticinco días del mes de abril del dos mil once, siendo las
12:00 horas, en su oficinas ubicadas en calle Monjitas N” 392, piso diez, oficina
1003, de esta ciudad, tiene lugar la Vigésimo Primera Junta Ordinaria de
Accionistas de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.,
ECONSSA CHILE S.A., convocada para hoy, bajo la Presidencia de don Martín
Costabal Llona, Presidente del Directorio, y con la asistencia de los accionistas
que más adelante se indican, del Gerente General de ECONSSA CHILE S.A. don
Gabriel Caldés Contreras y don Oscar Celis Rozzi, quien oficia como Secretario.
UNO) COMPARECENCIA DE LOS ACCIONISTAS Y APROBACIÓN DE
PODERES:
El Presidente don Martín Costabal Llona da inicio a la reunión informando que
se encuentra presente la totalidad de los Accionistas de la Empresa, y que
comprende el total de las acciones emitidas, suscritas y pagadas, esto es: A) La
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION, por 16.334.176.761
acciones, que equivalen al 99% de las acciones, representada por doña ROCIO
CASTILLO BRUNET, quien acredita su personería exhibiendo copia autorizada de
escritura pública suscrita ante la Notario Público de la ciudad de Santiago, doña
Nancy De La Fuerte Hernández, de fecha 4 de marzo de 2011, y B) EL FISCO DE
CHILE: por 164.991.684, acciones, que equivalen al 1% de las acciones,
representado por don WICTOR VIDAL GANA, quien acredita su personería
mediante carta-poder simple conferida por la Tesorera General de la República
subrogante, señora CLAUDIA GALLARDO LATSAGUE , otorgada en la ciudad
de Santiago, con fecha 7 de Abril de 2011. Poderes que fueron aprobados por
unanimidad.
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Se deja constancia que no comparece ningún representante de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Se deja constancia, igualmente, que la hoja de asistencia firmada, y copia de los
poderes con que obran los representantes de los Accionistas son archivados en el
anexo del Libro de Actas de la Junta de Accionistas.
DOS) FIRMA DEL ACTA
De conformidad a lo previsto en el inciso segundo del artículo 72 de la ley 18.046,
la presente Acta será firmada por los representantes de los accionistas presentes,
por el Presidente, Gerente General y por el Secretario, ya individualizados.
TRES) FORMALIDADES PREVIAS A LA JUNTA
El Presidente deja constancia en Acta de las siguientes formalidades previas a la
celebración de la Junta:
a) Que la convocatoria a esta Junta fue dispuesta en la Sesión Ordinaria de
Directorio N* 479, de fecha 23 de marzo del presente año, según acuerdo
número 004/479, omitiéndose la práctica de citaciones a través del periódico,
por cuanto se aseguró la asistencia de todos los accionistas de la Empresa, lo
que así ocurrió
b) Que la convocatoria para la celebración de esta Junta se realizó de la siguiente
manera:
b.1) Mediante carta N* 272, de fecha 5 de Abril del presente año, a la
Corporación de Fomento de la Producción
b.2) Mediante carta N* 274, de fecha 5 de Abril del presente año, al Fisco de Chile,
a través de la Tesorera General de la República.
b.3) Mediante carta N* 273, de fecha 5 de Abril del presente año, a la
Superintendencia de Valores y Seguros; y
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c) Publicación en el diario electrónico El Mostrador el día 12 de Abril de 2011, del
Balance y demás estados y demostraciones financieras e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2010.
CUATRO) CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.
Estando presente la totalidad de los accionistas, habiéndose aprobado y
cumplidas las formalidades de rigor, se da por legalmente constituida esta Junta.
CINCO) TABLA DE MATERIAS A TRATAR.
El Presidente señala que las materias a tratar son las siguientes:
1.- Aprobación del Balance, Memoria y demás Estados Financieros al 31 de
Diciembre de 2010
2.- Determinar política de dividendos.
3.- Distribución y reparto de utilidades.
4.- Elección de Directorio
5.- Remuneración del Directorio.
6.- Designación de auditores externos.
7.- Designación del Diario en el que deberán efectuarse las citaciones a Junta de
Accionistas.
8.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
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SEIS) AL PUNTO PRIMERO DE LA CITACION
El Presidente ofrece la palabra a los Accionistas a fin de que se pronuncien acerca
de la Memoria, Balance e Informe de los Auditores Externos del ejercicio
terminado el 31 de Diciembre de 2010.
Los Accionistas debaten y analizan estas materias y aprueban por unanimidad el
Balance, Memoria e Informe de los Auditores Externos, del ejercicio terminado al
31 de Diciembre de 2010, que arroja una utilidad de $ 3.149.467.834.- (tres mil
ciento cuarenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos
treinta y cuatro pesos).
La referida cantidad representa un leve aumento en relación a la utilidad registrada
el año pasado, de un 0,6%, existiendo en ambos años una importante incidencia
de los ingresos fuera de explotación que generaron la venta de activos
inmobiliarios prescindibles y los intereses por inversiones financieras mantenidas
en el mercado nacional
SIETE) AL PUNTO SEGUNDO DE LA CITACION
El Presidente ofrece la palabra a los Accionistas a fin de que éstos se pronuncien
sobre la política de dividendos de la Empresa.
Sin perjuicio de lo que se trate y acuerde en el punto siguiente, los accionistas
proponen, debaten y acuerdan que la política de dividendos general de la empresa
es proceder al reparto del 100% de las utilidades definitivas de los ejercicios
comerciales futuros, en el evento que las hubiere.
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OCHO) AL PUNTO TERCERO DE LA CITACIÓN
El Presidente informa a los accicnistas, que, sin perjuicio de las utilidades
obtenidas por la empresa en el ejercicio del año 2010, la Empresa tiene pérdidas
acumuladas, por lo que no es posible distribuir utilidades del ejercicio comercial de
dicho año.
Los accionistas aprueban por unanimidad la no distribución de utilidades y destinar
éstas a absorber pérdidas, conforme lo dispone el artículo 78, de la Ley N* 18.046
y los estatutos.
NUEVE) AL PUNTO CUARTO DE LA CITACION
El Presidente somete al conocimiento y decisión de la Junta, el punto que trata de
la “Elección del Directorio”, por cuanto, durante el último año han renunciado al
cargo de Director de la Empresa, los señores Víctor Selman Biester y Andrés
Rengifo Briceño
La representante de CORFO, doña Rocío Castillo Brunet propone la elección de
las siguientes personas que conformarán el Directorio de ECONSSA CHILE S.A.:
Martín Costabal Llona
Gabriel Villarroel Barrientos
Francisco Javier Máximo Israel López
Rodrigo Osorio Petit
Juan Braun Llona
Hugo Caneo Ormazábal
Cristina Bitar Maluk
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Los accionistas debaten el punto y acuerdan, por unanimidad aprobar la
proposición de la representante de CORFO, quedando elegidas dichas personas,
por el plazo de dos años.
DIEZ) AL PUNTO QUINTO DE LA CITACIÓN.
El Presidente somete a consideración de la Junta este punto que trata de la
Remuneración del Directorio. Toma la palabra la representante de CORFO, quien
propone la siguiente remuneración: 10 Unidades Tributarias Mensuales para cada
Director y por cada Sesión a que asista, con un máximo de una sesión pagada al
mes; más 7 Unidades Tributarias Mensuales para cada Director a título de
remuneración fija mensual. El Director que sea elegido Presidente percibirá el
doble y el que sea elegido Vicepresidente una y media vez, de tales
remuneraciones.
Se propone, además, que por la participación en Comités de Directorio, a
cargo de asuntos específicos, el Director que lo integre perciba una remuneración
única ascendente a Ocho y Media Unidad Tributaria Mensual (8,5 UTM) por
concepto de asistencia a Sesiones, cualquiera que sea el número de éstas que
concurra en el mes y/o el número de Comités que integre, remuneración que será
compatible con la que corresponda en su calidad de Director.
Los accionistas debaten y aprueban por unanimidad las remuneraciones
propuestas.
ONCE) AL PUNTO SEXTO DE LA CITACIÓN.
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El Presidente señala que conforme a lo dispuesto en el artículo trigésimo octavo
de la escritura social, corresponde proceder a la designación de los Auditores
Externos para el ejercicio financiero del año 2011.
El Presidente informa que se solicitó cotización, a las siguientes empresas:
ERNST 8 YOUNG Servicios Profesionales de Auditoría Ltda… KPMG
Auditores Consultores Ltda., PRICE WATERHOUSE COOPERS Consultores,
Auditores y Compañía Ltda. y DELOITTE 8, Touche Auditores y Consultores
Ltda., todas las cuales presentaron ofertas.
El Directorio de la sociedad en su Sesión Ordinaria N* 479, de 23 de marzo
pasado, mediante ACUERDO 005/4709, resolvió proponer a esta Junta Ordinaria
de Accionistas adjudicar la oferta de KPMG por el servicio de Auditoria de los
Estados Financieros de Econssa por el ejercicio financiero del año 2011, por un
valor equivalente a UF 850.-
Sin perjuicio de lo anterior, los Accionistas debaten el punto y acuerdan por
unanimidad contratar los servicios de la firma auditora Price Waterhouse Coopers
Consultores, Auditores y Compañía Limitada, para que audite el balance y demás
estados y documentos financieros de la sociedad, para el ejercicio financiero del
año 2011, por un honorario o precio total equivalente a UF 950.
DOCE) AL PUNTO SEPTIMO DE LA CITACIÓN.
El Presidente somete a consideración este punto, y propone el diario electrónico
El Mostrador, de esta ciudad, para efectuar las citaciones a Juntas, publicación
del Balance y demás comunicaciones que fueran pertinentes, lo que es aprobado
por la unanimidad de los accionistas.
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TRECE) AL PUNTO OCTAVO DE LA CITACIÓN.
El Presidente informa de los siguientes puntos de interés social.
Artículo 44 Ley de Sociedades Anónimas.
El Presidente señala que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la
Ley N ? 18.046, informa que ECONSSA CHILE S.A. no ha celebrado contratos en
los que haya tenido interés algún Director por si o como representante de otra
persona ni estos han percibido remuneración pagada por la empresa por
funciones o empleos distintos al ejercicio de su cargo.
El Presidente ofrece la palabra a los accionistas a fin de que estos expongan otros
puntos de interés social. Los accionistas no plantean nuevos puntos.
Finalmente los accionista acuerdan facultar al Gerente General don Gabriel
Caldés Contreras o a don Oscar Celis Rozzi para que obrando separada o
conjuntamente, reduzcan a escritura pública todo o parte de esta Acta de la
Vigésimo Primera Junta General Ordinaria de Accionistas, e igualmente facultan al
portador de copia autorizada de dicha escritura, para requerir y practicar todas las
demás diligencias y actuaciones que procedan.
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CATORCE) TÉRMINO DE LA SESIÓN
Siendo las 12:45 horas y no existiendo más materias que tratar, se pone término a
la Junta, firmando todos los asistentes con el Secretario que autoriza.
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MARTIN COSTABAL LLO. E
residente Representante de FISCO
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GABRIEL CALDES CONTRERAS ROCIO CASTILLO BRUNET
Gerente General Representante CORFO
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Segre rio,
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HOJA ASISTENCIA
VIGESIMA PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A.
Accionista Número Representante RUT Firma
Acciones
: . Ml
Corporación de 16.334.176.761 Rocío Castillo 15.383.083-5 cen.
Fomento de la Brunet
Producción
Total Acciones 16.499.168.445
CARTA PODER
LUGAR DE OTORGAMIENTO – FECHA
FISCO DE CHILE
Nombre de accionista
La Tesorera General de la Repáblica(S) que
suscribe, con esta fecha, otorga poder a don. Y: ££04…U LA AL… Ed 4
para que la represente con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta
Ordinaria de Accionistas de la sociedad Empresa Concesionaria de Servicios
Sanitarios S.A., a celebrarse el día 25 de Abril de 201 1, a las 12:00 horas, o
para la que se celebre en su reemplazo.
El apoderado podrá hacer uso de todos los derechos
que de acuerdo a la Ley, Reglamento de Sociedades Anónimas y a los
Estatutos que me correspondan en mi carácter de accionista, los que podrá
delegar en la persona que designe libremente.
El presente poder se otorga por el total de las
acciones de las que el Fisco sea titular en el Registro de Accionistas, a la
fecha de su cierre, para los efectos de celebración de la Junta de Accionistas.
Este poder sólo podrá ser revocado por otro que el
suscrito otorgue con fecha posterior a la de hoy a persona. distinta del
apoderado designado. –
TESORERA GENERAL DE UBLICA(S)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fe838781217738b7fe22552712b1e44cVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVQwUkplRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
