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Santiago, 14 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Santiago
De
De
Ref.: HECHO ESENCIAL
Ecus Administradora General de Fondos S.A.
Existencia autorizada por Resolución Exenta N? 16 de 12 de enero de 2012.
nuestra consideración:
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores
y a lo señalado en la Norma de Carácter General N” 30 de la Comisión para el Mercado
Financiero, debidamente facultados para ello por el Directorio de Ecus Administradora
General de Fondos S.A. (la “Sociedad”), venimos en comunicar a Ud., en carácter de Hecho
Esencial, que mediante sesión celebrada el 14 de abril del presente año, acordó convocar a
los
accionistas de la Sociedad a Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 29 de abril de
2020, a las 9:30 horas a celebrarse en calle Bosques del Polo 5733, comuna de Vitacura.,
Santiago, con objeto de que los accionistas conozcan y resuelvan sobre las materias señaladas
a continuación:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(6
El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la Empresa de Auditoría
Externa y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados
financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019;
La renovación de los miembros del Directorio;
Fijar la remuneración de los directores y aprobación o autorización de cualquier otra
remuneración de los directores por funciones o empleos distintos del ejercicio de su
cargo;
Informar los gastos del Directorio;
Designación anual de una Empresa de Auditoría Externa regida por el Título XXVIH
de la Ley N” 18.045 sobre Mercado de Valores;
La distribución de las utilidades del ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos;
Isidora Goyenechea 3477 7th floor + Las Condes + Santiago + Chile + Telephone: + 56 (2) 25 77 22 00 e Fax: + 56 (2) 25 77 22 22
(8)
(nt)
0
* ECUS
Administradora
Gener 1
Dar a conocer los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con
partes relacionadas, según el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas;
Dar cuenta de las oposiciones de directores que se hicieron constar en actos o
acuerdos del Directorio;
Determinar el diario en que se harán las publicaciones que señala la Ley de
Sociedades Anónimas; y
En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
Por su parte, con el objeto de facilitar la participación de personas que no se encuentren
físicamente en el lugar de celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas y de las asambleas
de aportantes de los fondos que la Sociedad administra, y en línea con las medidas y
recomendaciones impartidas por la autoridad sanitaria producto del brote de Coronavirus, los
directores acordaron, habilitar la utilización de medios tecnológicos que permitan participar
y votar a distancia a los accionistas de la Sociedad y a los aportantes del fondos que esta
administrar, en la respectiva junta de accionista o asamblea de aportantes, y a las demás
personas que por ley y normativa reglamentaria, estatutaria o contractual deban asistir a las
mismas, lo que será oportunamente informado, mediante los respectivos canales de
comunicación oficiales.
Sin otro particular, se despiden atentamente,
Hubert Porte
Gerente General
Ecus Administradora General de Fondos S.A.
Isidora Goyenechea 3477 7th floor + Las Condes + Santiago + Chile + Telephone: + 56 (2) 25 77 22 00 e Fax: + 56 (2) 25 77 22 22
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=455022c9d05299202a2ffa16ebb951a6VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFMFRsUkZNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
