Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas de ENGIE Energía Chile S.A. el 30/04/2024 para abordar temas financieros y de gobierno corporativo.
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Resumen largo:Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de ENGIE Energía Chile S.A. el 30/04/2024 para tratar temas financieros y de gobierno corporativo.
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DocuSign Envelope ID: 6B13CDDC-0D1B-4064-80E3-F390COEBAF97 11 A CNGIC Santiago, 2 de abril de 2024.
Señora Solange Berstein Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Presente Ref.: HECHO ESENCIAL De mi consideración: ENGIE Energía Chile S.A., sociedad anónima abierta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10* de la Ley N* 18.045, por medio de la presente comunica en el carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente: El Directorio de la Sociedad, en sesión celebrada con fecha 2 de abril de 2024, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de ENGIE Energía Chile S.A. a celebrarse el día 30 de abril de 2024 a las 9:45 hrs., con la participación y votación a distancia de los accionistas en la forma que más adelante se indica, con el objeto de tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2023, y examen del informe de la empresa de auditoría externa.
2. Destinación de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, proponiendo el Directorio no distribuir dividendos con cargo a dicho ejercicio.
3. Elección del Directorio.
4. Determinación de la remuneración de los directores.
5. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
6. Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2024.
7. Designación de firmas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2024.
8. Información sobre las actividades del Comité de Directores y los gastos en que haya incurrido.
9. Información sobre las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el artículo 147 de la Ley N* 18.046.
10. Demás materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
El Directorio de la Sociedad, acorde con la Norma de Carácter General N* 435 y el Oficio Circular 1141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, informará con la debida anticipación a los señores accionistas acerca de los medios tecnológicos remotos que se utilizarán para permitir la participación y votación a distancia, indicando el mecanismo para ello y la forma en que cada accionista o su representante, podrá acreditar su identidad y poder, según corresponda.
DocuSign Envelope ID: 6B13CDDC-0D1B-4064-80E3-F390COEBAF97 ECNG6GIRC Sin otro particular, los saluda muy atentamente, DocuSigned by: reali Corinduiun B92C4EF62314CA… .
Rosaline Corinthien os Gerente General ev ENGIE Energía Chile S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5b0a33cccdd634b108c02b2e23ffc0b3VFdwQmVVNUVRVEJOUkVVMVRsUkZkMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712095501
