IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO
* HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
MITC REPERTORIO N” 6.381-2018 3.
ACTA
1527492
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
ECAPITAL CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.
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SS ue SANTIAGO DE CHILE, a once de abril de dos mil dieciocho,
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js ntiago Sánte mí, . IVAN TORREALBA ACEVEDO, chileno, casado, abogado y
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San Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de
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Santiago, cédula nacional de identidad número tres millones
cuatrocientos diecisiete mil novecientos noventa guion cinco,
domiciliado en calle Huérfanos número novecientos setenta y
nueve, oficina quinientos uno, de la comuna de Santiago, Región
Metropolitana, comparece doña VALENTINA PAZ MORA CORNEJO, quién 1.
declara ser chilena, divorciada, abogado, cédula de identidad
número quince millones seiscientos treinta y ocho mil
novecientos ocho guion cero, domiciliada para estos efectos en
Avenida El Bosque Norte número ciento setenta y siete, oficina
mil ciénto dos, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago,
Región Metropolitana, quien acredita su identidad con la cédula
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antes citada y declara lo siguiente: Que, en este acto Y
debidamente facultada, viene en reducir a escritura pública la
siguiente acta: “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ECAPITAL
CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A. En Santiago, a nueve de
abril de dos mil dieciocho, a las once horas, tuvo lugar una
Junta Extraordinaria de Accionistas de Ecapital Corredores de
Bolsa de Productos S.A., en adelante también “la Sociedad”, en
oficio notarial ubicado en calle huérfanos novecientos setenta
y nueve, oficina quinientos, comuna y ciudad de Santiago.
Presidió la reunión don Manuel Alejandro Lara Calderón, y actuó
de Secretario el gerente general de la Sociedad, don Cristian
Daniel Rodríguez Pinilla. UNO.- ASISTENCIA. El Secretario
informó que tenían derecho a participar en la presente junta,
todos los accionistas titulares de acciones inscritas en el
registro de accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles
de anticipación a esta fecha. Se dejó constancia que los ”
asistentes a la Junta firmaron un registro u hoja de asistencia -*
en la que se indica junto a cada firma, el nombre del
representante, el nombre del accionista representado y el
número de acciones que este último posee. A continuación, el
Secretario indicó que se encontraban presentes la totalidad de
los accionistas de la Sociedad, de acuerdo: al siguiente
detalle: a) Emprender Capital Servicios Financieros SpA,
representada por don Manuel Alejandro Lara Calderón y don José
Miguel Sanhueza Campos, por trescientos cinco millones
trescientos noventa y ocho mil doscientos cuarenta y un
acciones; y -b) Inversiones y Gestión de Negocios S.A.,
representada por don Manuel Alejandro Lara Calderón y. por don
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José Miguel Sanhueza Campos, por catorce millones ciento
setenta y tres mil doscientos noventa y tres acciones. TOTAL:
trescientos diecinueve millones quinientos setenta y un mil
quinientos treinta y cuatro acciones. DOS.- CONSTITUCIÓN DE LA
JUNTA. El Presidente manifestó que encontrándose presentes
trescientos diecinueve millones quinientos setenta y un mil
quinientos treinta y cuatro acciones correspondientes al cien
por ciento de las acciones emitidas por la Sociedad, las que
se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, cumpliéndose
con el quórum necesario para sesionar, el Presidente dio por
legalmente constituida la Junta y abrió la sesión. TRES.-
CALIFICACIÓN DE PODERES. El Secretario dejó constancia que no
ES formularon objeciones a los poderes presentados por los
esentantes de los accionistas de la Sociedad, los que se
Ego por debidamente aprobados. CUATRO.- CONVOCATORIA Y OTRAS
OM SRMALIDADES . El señor Presidente pidió dejar constancia en el
Acta. de. lo siguiente: a) Que no se publicaron avisos ni se
cursó citación a los accionistas por haber comprometido su
asistencia a la Junta el cien por ciento de las acciones
emitidas por la Sociedad. b) Que, se deja constancia que se
encuentran en la sala, por sí o debidamente representados,
accionistas que reúnen el cien por ciento del total de las
acciones emitidas por la Sociedad, con lo que se cumple el
quórum establecido en los estatutos sociales y en él artículo
sesenta y siete de la ley Número dieciocho mil cuarenta y seis.
En consecuencia, el presidente declara abierta la asamblea; Cc)
Que asistió a la Junta don del Titular don Iván Torrealba
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Santiago, quien certificó al final que el Acta es expresión
fiel de lo ocurrido y acordado en la presente reunión, dándose
así cumplimiento a lo establecido. en el artículo cincuenta y
siete inciso segundo de la: Ley Número dieciocho mil cuarenta y
seis. CINCO.- FIRMA DEL ACTA. La Junta de Accionistas acordó,
por unanimidad, que el acta de la presente Junta sea firmada
por todos los asistentes a ella. SEIS.- LISTADO DE ASISTENCIA.
Conforme con lo establecido por el artículo ciento veinticuatro
del Reglamento de Sociedades Anónimas, los accionistas
asistentes procedieron a firmar la hoja de asistencia, en la
forma que determina dicha disposición, documento que se
archivará en la sociedad. SIETE.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
,
El Presidente expresó que se había convocado a esta Junta con
el objeto de someter a la consideración de los señores
accionistas y pronunciarse sobre las siguientes materias: A.
Saneamiento de conformidad a lo dispuesto en la Ley Número: *
diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve; B. Disminuir el
número de directores de la Sociedad de cinco a tres miembros;
C. Designación de los miembros del Directorio; D. Acordar la
modificación del estatuto de la Sociedad referente a la
administración de la Sociedad. OCHO.- DESARROLLO DE LA TABLA Y
ACUERDOS.A. Saneamiento de conformidad a lo dispuesto en la
Ley Número diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve.
Manifestó el señor Presidente que con fecha veintisiete de
febrero de dos mil diecisiete se. celebró una Junta
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en la cual se
‘). acordó el cambio de su razón social “Ecapital Sartor Corredores
dé. Bolsa de Productos S5.A.”, pasando a denominarse “Ecapital
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Corredores de Bolsa de Productos S.A.”, para lo cual se acordó
asimismo modificar el Artículo Primero de los estatutos
sociales. El Acta de dicha Junta fue reducida a escritura
pública de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete,
repertorio número tres mil cuatrocientos noventa y nueve guion
dos mil diecisiete, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Iván Torrealba Acevedo, en adelante la “Escritura de
Modificación Social”. En atención a que en la Escritura de
Modificación Social sé incurrió en errores de transcripción al
reducir el Acta mencionada, al señalar en la Escritura de
Modificación Social que la razón social de la Sociedad pasará
a ser “ECapital Corredora de Bolsa de Productos S.A.”, toda
artículo Primero de los estatutos sociales; se rectificó la
Escritura de Modificación Social mediante escritura pública de
fecha diez de marzo de dos mil diecisiete otorgada en la Notaría
de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, repertorio número
cuatro mil ciento seis guion dos mil diecisiete, en adelante
la “Escritura de Rectificación”, en el sentido de que en todos
los casos donde dice “ECapital Corredora de Bolsa de Productos
S.A.” debe decir “ECapital Corredores de Bolsa de Productos
S.A.”. En virtud a lo anteriormente expuesto y á que la Comisión
para el Mercado Financiero (CMF) ha observado la rectificación
precedente, el señor Presidente manifestó que el objetivo de
esta Junta Extraordinaria de Accionistas era ratificar la
rectificación de la Escritura de Modificación Social y sanear, ¿EAS
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de conformidad con lo dispuesto en la Ley diecinueve mil
cuatrocientos noventa y nueve, el vicio de nulidad consistente
en la contradicción entre el Acta de la Junta Extraordinaria
de Accionistas de la Sociedad celebrada el veintisiete de
febrero de dos mil diecisiete, en adelante el “Acta”, y lá
Escritura de Modificación Social a la que se redujo la misma,
de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete,
Repertorio Número tres mil cuatrocientos noventa y nueve guion
dos mil diecisiete, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Iván Torrealba Acevedo, con oficio en Huérfanos novecientos
setenta y nueve, oficina quinientos uno, comuna de Santiago,
en la cual se acordó el cambio de la razón social de la
Sociedad, y cuyo extracto se inscribió a fojas veinticinco mil
seiscientos veintisiete número catorce mil doscientos”!
veinticinco del Registro de Comercio de Santiago del añó.dos ….
mil diecisiete y se publicó en el Diario Oficial de fecha tres
de abril de dos mil diecisiete, consistente en la indicación
en la Escritura de Modificación Social a que se redujo el acta
señalada que el nuevo nombre de la Sociedad sería “ECapital
Corredora de Bolsa de Productos S.A.” toda vez que debió decir
que el nuevo nombre de la Sociedad sería “ECapital Corredores
de Bolsa de Productos S.A.”, de conformidad a lo indicado en
el Acta. Para los efectos anteriores el Sr. Presidente dejó
constancia que la Sociedad se constituyó por escritura pública
otorgada en la Notaría de Santiago de don Patricio Zaldívar
Mackenna, de fecha ocho de noviembre del año dos mil doce,
.. inscribiéndose el extracto respectivo en el Registro de
– Comercio de Santiago, a fojas ochenta y dos mil novecientos
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noventa y siete número cincuenta y ocho mil ocho,
correspondiente al año dos mil doce, y publicándose en el
Diario Oficial de fecha veintinueve de noviembre de dos mil
doce. En definitiva, el Sr. Presidente expuso que la
proposición sometida a votación de esta Junta de Accionistas
es la ratificación de la rectificación de la Escritura de
Modificación Social de fecha veintiocho de febrero de dos mil
diecisiete, Repertorio Número tres mil cuatrocientos noventa y
nueve guion dos mil diecisiete, otorgada en la Notaría de
Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, y el saneamiento de
los vicios de nulidad descritos precedentemente, en el sentido
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¡e ÁcENe, en todos los casos donde en ésta se dice “ECapital
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yá Sliredora de Bolsa de Productos S.A.” debe decir “ECapital
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ol ar bredores de Bolsa de Productos S.A.”. Asimism como
Y ÍA E ores de Bolsa de Productos simismo, y
consecuencia del acuerdo anterior, la unanimidad de los
accionistas presentes acordó reemplazar el artículo primero de
los. estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: Se
constituye una sociedad anónima cerrada con el nombre de
ECapital Corredores de Bolsa de Productos S.A. Su domicilio
será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio
de las agencias, sucursales, o representaciones que pueda
establecer en otros puntos del país o en el extranjero.”. B.
Disminuir el número de directores de la Sociedad de cinco a
tres miembros. A continuación, el señor Presidente señaló. que
el siguiente objeto de la convocatoria era pronunciarse acerca
de la conveniencia de disminuir el número de directores de
cinco a tres miembros. La Junta, por unanimidad, acordó
disminuir el número de directores de cinco.a tres miembros, a
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reemplazando al efecto el Artículo Sexto de los estatutos
sociales por el siguiente: “ARTÍCULO SEXTO: Fl directorio
estará compuesto por tres miembros, quienes durarán tres años
en sus funciones, periodo al final del cual deberá ser renovado
totalmente, pudiéndose reelegir a sus miembros. No se requerirá
ser accionista para ser director.”. C.- Designación de los
miembros del Directorio. Atendida la reforma al número de
directores acordada en la presente junta de accionistas, por
unanimidad, se acordó renovar totalmente el directorio de la
Sociedad y proceder a la: elección de sus nuevos integrantes,
resultando elegido directores con el voto unánime de todas las
acciones presentes y representadas, por el periodo estatuarió
de tres años, don Sergio Samuel Yáñez Astete; don José Miguel a
Sanhueza Campos, y don Manuel Alejandro Lara Calderón. NUEVE. – e
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REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. La Junta por unanimidad facultó
a los señores José Miguel Sanhueza Campos, Valentina Paz Mora
Cornejo y Gianella Patroni Jara, para que indistintamente uno
cualquiera de ellos, reduzca total o parcialmente el Acta de
esta Junta a escritura pública, y acordó facultar asimismo al
portador de copia autorizada de dicha escritura y/o del
extracto de esa escritura para requerir todas las publicaciones
e inscripciones que procedan. Los apoderados antes referidos
estarán asimismo facultados para otorgar en la misma forma
antes indicada, las escrituras de aclaración o rectificación
que sean necesarias de la presente acta. DIEZ.- APROBACIÓN DEL
ACTA. Se acordó, por unanimidad, dar curso de inmediato a los
.. acuerdos adoptados en la presente Junta, tan pronto como el
“ácta que se levante de la misma se encuentre firmada por las
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personas que corresponda y sin esperar su posterior aprobación
o el cumplimiento de ninguna otra formalidad. El señor
Presidente ofreció la palabra sobre cualquier tema relacionado
con lo tratado en esta Junta. Al no haber consultas ni
observación alguna de los asistentes, se levantó la reunión a
las once horas cincuenta minutos. Hay firmas: Manuel Alejandro
Lara Calderón, Presidente; Director; Cristian Daniel Rodríguez
Pinilla, Secretario; Manuel Alejandro Lara Calderón y José
Miguel Sanhueza Campos en representación de Emprender Capital
Servicios Financieros SpA; Manuel Alejandro Lara Calderón y
José Miguel ¡Sanhueza Campos, en representación de Inversiones
y Gestión de Negocios S.A. HOJA DE ASISTENCIA JUNTA
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ASA
arétos S.A. En Santiago de Chile, a nueve de abril de dos
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1 ciocho, en oficio notarial de don Iván Torrealba Acevedo
quinientos uno, comuna y ciudad de Santiago, en junta
extraordinaria de accionistas de ECAPITAL CORREDORES DE BOLSA
DE PRODUCTOS S.A., se reunieron los siguientes accionistas:
Accionista: Manuel Alejandro Lara Calderón y José Miguel
Sanhueza Campos en representación de Emprender Capital
Servicios Financieros SpA; Número de acciones: trescientos
cinco millones trescientos noventa y ocho mil doscientos
cuarenta y Uno; Firma: hay firmas. Accionista: Manuel Alejandro, oa
Lara Cálderón y José Miguel Sanhueza Campos en representación
de Inversiones y Gestión de Negocios S.A. Número de acciones:
catorce millones ciento setenta y tres”mil dóscientos noventa
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certifica: PRIMERO: Que asistió a la Junta Extraordinaria de
Accionistas de “Ecapital Corredores de Bolsa de Productos S.A.”
celebrada el día nueve de abril de dos mil dieciocho, en calle
Huérfanos novecientos setenta y nueve oficina quinientos uno,
comuna y ciudad de Santiago a las once horas. SEGUNDO: Que se
encontraban presentes O representados: en la Junta los
accionistas que se indican en el Acta precedente. TERCERO: Que
por haber asistido la totalidad de los accionistas con derecho
a voto, no fue necesario efectuar la citación ni las
publicaciones prescritas por la ley. CUARTO: El. acta que
antecede reproduce fielmente lo acordado. en la Junta y se
encuentra firmada por los accionistas, el Presidente y el
Secretario. Santiago, nueve de abril de dos mil dieciochó” Hay .
firma: IVÁN TORREALBA ACEVEDO NOTARIO TITULAR DE LA TRTCÉSIMA. * :
TERCERA NOTARÍA DE SANTIAGO”. Conforme con su original el acta e
copiada, que he tenido a la vista. En comprobante firma, previa
lectura. Se dio copia y se anotó en el LIBRO DE REPERTORIO con
el número señalado. Dorm TT
LA PRESENTE COPIA ES TESTIMONIO
FIEL DE SU ORIGINAL
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e779c09c2ada8a821a8cbbcd4e6bb5b5VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRtcGplRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
