IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO
. HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
MJITC REPERTORIO N? 3.499-2017 3.
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JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
ECAPITAL SARTOR CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.
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EN SANTIAGO DE CHILE, a veintiocho de febrero de dos mil
diecisiete, ante mí, IVAN TORREALBA ACEVEDO, chileno, casado,
abogado y Notario Público Titular de la Trigésima Tercera
Notaría de Santiago, cédula nacional de identidad número tres
millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos noventa
guion cinco, domiciliado en calle Huérfanos número
novecientos setenta y nueve, oficina quinientos uno, de la
comuna de Santiago, Región Metropolitana, comparece doña
VALENTINA PAZ MORA CORNEJO, quien declara ser chilena,
casada, abogado, cédula de identidad número quince millones
seiscientos treinta y ocho mil novecientos ocho guion cero,
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domiciliada para estos efectos en Avenida El Bosqy£HVHte,
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número ciento setenta y siete, oficina mil ciento dos, comuna
de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana,
quien acredita su identidad con la cédula antes citada y
declara lo siguiente: Que, en este acto y debidamente
facultada, viene en reducir a escritura pública la siguiente
acta: JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ECAPITAL SARTOR
CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A. En Santiago, a
veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, a las doce horas,
tuvo lugar una Junta Extraordinaria de Accionistas de Ecapital
Sartor Corredores de Bolsa de Productos S.A., en adelante
también “la Sociedad”, en oficio notarial ubicado en calle
Huérfanos novecientos setenta y nueve, oficina quinientos uno,
comuna y ciudad de Santiago. Presidió la reunión don Manuel
Alejandro Lara Calderón, y actuó de Secretario don Pedro Pablo
Larraín Mery. UNO.- ASISIENCIA. El Secretario informó que
tenían derecho a participar en la presente junta, todos los
accionistas titulares de acciones inscritas en el registro de
accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de
anticipación a esta fecha. Se dejó constancia que los
asistentes a la junta firmaron un registro u hoja de asistencia
en la que se indica junto a cada firma, el nombre del
representante, el nombre del accionista representado y el
número de acciones que este último posee. A continuación, el
Secretario indicó que se encontraban presentes la totalidad de
los accionistas de la Sociedad, de acuerdo al siguiente
“detalle: a) Emprender Capital Servicios Financieros SpA,
representada por don Manuel Alejandro Lara Calderón y por don
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Sergio Alejandro Vasquez Vargas, por doscientos cincuenta Y
dos millones novecientos catorce mil quinientos treinta y nueve
acciones; b) Asesorías e Inversiones Quisis Limitada,
representada por don Pedro Pablo Larraín Mery, por cincuenta y
dos millones cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos dos
acciones; y C) Inversiones Therezia Limitada, representada por
don Carlos Larraín Corssen, por catorce millones ciento setenta
y tres mil doscientos noventa y tres acciones. TOTAL:
trescientos diecinueve millones quinientos setenta y un mil
quinientos treinta y cuatro acciones. DOS.- CONSTITUCIÓN DE LA
JUNTA. El Presidente manifestó que, encontrándose presentes
egescientos diecinueve millones quinientos setenta y un mil
ll 330 Ó Blinientos treinta y cuatro acciones correspondientes al cien
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Lo pue Nor ciento de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho
a voto, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas,
cumpliéndose con el quórum necesario para sesionar, el
Presidente dio por legalmente constituida la Junta y abrió la
sesión. TRES.- CALIFICACIÓN DE PODERES. El Secretario dejó
constancia que no se formularon objeciones a los poderes
presentados por los representantes de los accionistas de la
Sociedad, los que se dieron por debidamente aprobados. CUATRO.-
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA. En atención a lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo setenta y dos de la Ley Número dieciocho
mil cuarenta y seis, el acta de la presente Junta de Accionistas
será firmada por todos los accionistas de la Sociedad
presentes, por el Presidente y por el Secretario de la Junta.
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CINCO.- CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES. El señor WE siden
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pidió dejar constancia en el Acta de lo siguiente: a) Que
considerando la asistencia de la totalidad de las acciones
emitidas por la Sociedad y teniendo en especial cuenta lo
expresado en el artículo sesenta de la Ley sobre Sociedades
Anónimas, la presente Junta ha sido autoconvocada por sus
asistentes; b) Que no se efectuaron las publicaciones de avisos
y demás formalidades necesarias para la citación y convocatoria
a la Junta, por existir seguridad de que asistiría la totalidad
de los accionistas con derecho a voto, como así ha ocurrido;
c) Que, se deje constancia que se encuentran en la sala, por
sí o debidamente representados, accionistas que reúnen el cien
por ciento del total de las acciones emitidas por la Sociedad
con derecho a voto, con lo que se cumple el quórum establecido
en los estatutos sociales y en el artículo sesenta y siete de
la ley Número dieciocho mil cuarenta y seis. En consecuencia,
el presidente declara abierta la asamblea; d) Que asistió a la
Junta don Iván Torrealba Acevedo, Notario Titular de la
Trigésima Tercera Notaría de Santiago, quien certificó al final
que el Acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la
presente reunión, dándose así cumplimiento a lo establecido en
el artículo cincuenta y siete inciso segundo de la Ley Número
dieciocho mil cuarenta y seis. SEIS.- OBJETO DE LA
CONVOCATORIA. El Presidente expresó que se había convocado a
esta Junta con el objeto de someter a la consideración de los
señores accionistas y pronunciarse sobre el cambio de la actual
razón social de la Sociedad, “Ecapital Sartor Corredores de
Bolsa de Productos S.A.”, por la siguiente: “ECapital Corredora
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de Bolsa de Productos S.A.”. El Presidente señaló que, de ser
aprobado el cambio de razón social propuesto por los señores
accionistas, será necesario acordar la modificación de los
estatutos sociales en dicho sentido. SIETE.- DEBATE Y ACUERDOS.
Por la unanimidad de los accionistas presentes que representan
la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, se
resolvió aprobar el cambio de razón social de la Sociedad, de
modo tal que pase a ser “ECapital Corredora de Bolsa de
Productos S.A.”. Asimismo, y en atención al cambio de razón
social recién aprobado, la unanimidad de los accionistas
presentes acordó modificar los estatutos sociales,
A reemplazando al efecto su Artículo Primero por el siguiente:
R EARTÍCULO PRIMERO: Se constituye una sociedad anónima cerrada
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57 el nombre de ECapital Corredora de Bolsa de Productos S.A.
o domicilio será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana,
sin perjuicio de las agencias, sucursales, o representaciones
que pueda establecer en otros puntos del país o en el
extranjero.”. OCHO.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. La Junta
por unanimidad facultó a los señores José Miguel Sanhueza
Campos, Valentina Paz Mora Cornejo y Gianella Patroni Jara,
para uno cualquiera de ellos, separada e indistintamente,
reduzca total o parcialmente el Acta de esta Junta a escritura
pública, y acordó facultar asimismo al portador de copia
autorizada de dicha escritura y/o del extracto de esa escritura
para requerir todas las publicaciones e inscripciones que
procedan. Los apoderados antes referidos estarán asimismo
facultados para otorgar en la misma forma antes ASA, las
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escrituras de aclaración o rectificación que sean necesarias
de la presente acta. NUEVE.- APROBACIÓN DEL ACTA. Se acordó,
por unanimidad, dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados
en la presente Junta, tan pronto como el acta que se levante
de la misma se encuentre firmada por las personas que
corresponda y sin esperar su posterior aprobación o el
cumplimiento de ninguna otra formalidad. El señor Presidente
ofreció la palabra sobre cualquier tema relacionado con lo
tratado en esta Junta. Al no haber consultas ni observación
alguna de los asistentes, se levantó la reunión a las doce
horas cuarenta minutos. Hay firmas: Manuel Alejandro Lara
Calderón, Presidente; Pedro Pablo Larraín Mery; Secretario.
HOJA DE ASISTENCIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ECAPITAL
SARTOR CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A. En Santiago de
Chile, a veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en
oficio notarial de don Iván Torrealba Acevedo ubicado en calle
Huérfanos novecientos setenta y nueve oficina quinientos uno,
comuna y ciudad de Santiago, en junta extraordinaria de
accionistas de Ecapital Sartor Corredores de Bolsa de Productos
S.A., se reunieron los siguientes accionistas: Accionista:
Manuel Alejandro Lara Calderón y Sergio Alejandro Vásquez
Vargas en representación de Emprender Capital Servicios
Financieros SpA. Número de acciones: doscientos cincuenta y
dos millones novecientos catorce mil quinientos treinta y
nueve. Hay firma. Accionista: Pedro Pablo Larraín Mery en
representación de Asesorías e Inversiones Quisis Limitada.
Número de acciones: cincuenta y dos millones cuatrocientos
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ochenta y tres mil setecientos dos. Hay firma. Accionista:
Carlos Larraín Corssen en representación de Inversiones
Therezia Limitada. Número de acciones: catorce millones ciento
setenta y tres mil doscientos noventa y tres. Hay firma.
CERTIFICADO Certifico que me encontré presente durante todo el
desarrollo de la Junta Extraordinaria de Accionistas de
“Ecapital Sartor Corredores de Bolsa de Productos S.A.” de que
da cuenta el acta que antecede, la cual se celebró en el día,
hora y lugar que en ella se indica, encontrándose presentes
y/o representadas trescientos diecinueve millones quinientos
setenta y un mil quinientos treinta y cuatro acciones en que
se divide el capital, asistencia que se mantuvo durante toda
la reunión. Que los acuerdos fueron adoptados por la unanimidad
de los asistentes, previa discusión y aprobación separada de
ellos, y que el acta que precede contiene la expresión fiel y
exacta de lo ocurrido y acordado en la reunión que fue firmada
en mi presencia por las personas designadas al efecto.
Santiago, veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. IVÁN
TORREALBA ACEVEDO NOTARIO PÚBLICO TITULAR TRIGÉSIMA TERCERA
NOTARIA SANTIAGO Hay firma. Conforme con su original el acta
copiada, que he tenido a la vista. En comprobante firma, previa
lectura. Se dio copia y se anotó en el LIBRO DE REPERTORIO con
el número señalado. DOY FE. alo
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LA PRESENTE COPIA Es TESTO
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