(ECAPITAL
+ ¡CORREDORA DE BOLSA DE. PRODUCTOS
SARTOR
Santiago, 29 de diciembre de 2016 SS
0 o |
. 2016120200347 :
Señores | 20/12/2018 – 10:35 Operador: PFRANCO
Superintendencia de Valores y Seguros | DEPARTAMENTO DE CENTRO DE DOC.Y O.PARTES
Presente | y
AAA
Referencia: Informe de hecho esencial – cambio de Gerente General
Por medio de la presente informamos a ustedes la designación de nuevo gerente general de
ECapital Sartor Corredores de Bolsa de Productos S.A. rut 76.249.106-0, remitimos copia de la
reducción a escritura pública de sesión extraordinaria de directorio de fecha 05 de diciembre de
2016, donde se designa a Don Cristian Daniel Rodríguez Pinilla.
despide atentamente
+ o particulef espi .
ab
Cristian Daniel Rodríguez Pinilla
Gerente General
Ecapital Sartor Corredores de Bolsa de Productos S.A.
“- ¡VAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARÍO PÚBLICO y
. HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
MJTC 2 N REPERTORIO N” 18.02122016 . 3;
” M:468995′ ”
SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
ECAPITAL SARTOR CORREDORES DE BOLSA DE. PRODUCTOS: S.A.
CHILE, a cinco de diciembre de dos mil diéciséis,
TORREALBA ACEVEDO, chileno, casado, abogado y
Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría. de
sántiago, cédula nacional de identidad número trés millones
cuatrocientos diecisiete mil novecientos noventa guion cinco,
” domiciliádo en cálle Huérfanos número novecientos setenta y
nueve, oficina quinientos uno, de la comuna .de- Santiago,
Región ‘ Metropolitana, – comparece doña: VALENTINA PAZ MORA
CORNEJO, quien declara ser chilena, casada, abogado, -cédulá
“.de identidad número quince millones seiscientos tréinta y
ama y da 5 a ru
ocho.mil novecientos ocho guion cero, domiciliaga persa estos :
: y 3 sn
, 057 PA.
S
EC) SN
– IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
efectos en Avenida El Bosque Norte número ciento setenta y
siete, oficina mil ciento dos, comuna de Las Condes, ciudad
de Santiago, Región Metropolitana, quien acredita su identidad
con la cédula antes citada y declara lo siguiente: Que, en este
acto y debidamente facultada, viene en reducir a escritura
pública parte de la siguiente acta: “SESION EXTRAORDINARIA DE
DIRECTORIO ECAPITAL SARTOR CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS
S.A.” En Santiago de Chile, a veinticinco de noviembre de dos
mil dieciséis, siendo las nueve horas y treinta minutos en las
oficinas ubicadas en calle Cerro El Plomo número cinco mil
cuatrocientos veinte, piso dieciocho, comuna de Las Condes;
ciudad de Santiago, Región Metropolitana, se reunió en sesión
extraordinaria el Directorio de la sociedad “ECAPITAL SARTOR
CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.” (“la Sociedad” o “la
compañía”), con la asistencia de los Directores señores Sergio
Yáñez Astete, Pedro Pablo Larraín Mery, José Miguel Sanhueza
Campos, Manuel Lara Calderón Y Sergio Vásquez Vargas. Asiste
especialmente invitado don Cristian Daniel Rodríguez Pinilla.
Preside la sesión don Manuel Lara Calderón y actuó como
Secretario, don Jorge Radrigán Reyes, Gerente General de la
Sociedad. Se trataron y acordaron. las siguientes
materias: UNO. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Se “aso
lectura al acta de la sesión: precedente, la cual se
encuentra firmada por todos los directores asistentes
a la misma. TRES. RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL. El
gerente general de la compañía, don Jorge Radrigán
Reyes, manifestó al directorio ‘ que por. motivos
– VAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO o :
HUÉRFANOS 979 OF. 501 : SANTIAGO.
eins no lé- era: posiblé continuar ejerciendo
él cargo -de gerente xxgeneral de la Sociedad; motivo por
el cual presentaba Su renuncia a dicho cargo. El
directorio, luego de un: breve intercambio de opiniones,
“áceptó la renuncia ¿éñalada de forma unánime, a contar ‘
de este xxmomento, agradeciendo al señor Jorge. Radrigán
Reyes su’ gestión “comó gerente general de ¡la compañía
durante el ‘ tiempo en que se desempeñó en-dicho cargo.
CUATRO: DESIGNÁCIÓN DE NUEVO GERENTE GENERAL. A
: continúación, el directorio procedió a designar como
nuevo gerente general dé la compañía, de forma unánime,
“contar de éste momento, a don. Cristian Dániel
A o . . : . .
jedríguez Pinilla, quien estando ¡presente aceptó el
oo a contar de este momento, agradeciéndo tal
“designación. CINCO. ESTRUCTURA DE PODERES. El
directorió acordó, por unanimidad, establecér una
xxestructura “de poderes para la administración de’ la
Sociédad, para: que sean ejercidas en la forma y con las
limitaciones que para cada caso se contemplen. De esta.
forma, los apoderados de la sociedad estarán investidos
“dé una o más facultades que a continuación se enumeran,
sin perjuicio de aquellas otras que expresamente lés
“séan ‘ bonferidas o de que éstén investidos de
conformidad coh la ley o con los estatutos sociales:
a). Susetibif- los cóntratos de trabajo de. los’
trabájadores de la Sociedad y ponerles -térmiño; b)
Célébrar “contrato de arrendamiento, subarrendamiento,
IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO – *
HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
leasing, transporte, de servicio, de fletamento, * de
seguro, de depósito, de mandato, de transacción,
comisión y de cualquier otra especie que se relacionen
directamente con el objeto social, estipulando en ellos
las cláusulas de su esencia, naturaleza o. meramente
“accidentales, pudiendo modificarlos y fijar precios,
rentas, honorarios, condiciones, : deberes,
atribuciones, épocas y formas de pago y de entrega;
para individualizar bienes, fijar cabida y deslindes;
para cobrar, percibir, recibir, entregar, pactar
solidaridad o indivisibilidad, tanto activa como
pasiva, convenir cláusulas penales y/o multas a favor
o en contra de la sociedad, aceptar toda clase de
cauciones, sean reales o personales, y toda clase de
garantías a favor de la sociedad; para pactar
: prohibiciones de enajenar y/o gravar; y para ejercitar
y renunciar acciones, como las de nulidad, rescisión,
resolver, resciliar, dejar sin efecto, poner término o
solicitar la terminación de los contratos, exigir
rendiciones de cuentas, aprobarlas u objetarlas y, en
general, ejercitar todos los derechos y todas las
acciones que competen a la sociedad; Cc) Comprar,
vender, permutar y en general, adquirir y enajenar a
cualquier título, toda clase de bienes muebles.
corporales e ¡incorporales, derechos sobre éstos yo
celebrar contratos de promesa sobre los bienes
enumerados y otros, pudiendo constituir prendas,
“ . ÍVAN TORREALBA ACEVEDO
-NOTARIO PÚBLICO – .
HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
ineluso con cláusula de garantía general y pactar
próhibiciónes de gravar .y enajenar sobre toda clase de
bienes – muebles sociales, sean . éstos “valores
mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas
corporales o inicotporalés; d) Comprar; adquirir, vender
y enajenar, a cualquier .título, toda clase de bienes.
inmuebles. corporales o incorporales y derechos “sobre ‘éstos,
celebrar contratos de promesa sobre ellos, gravarlos con
hipotecas y prohibiciones para garantizar obligaciones
sociales, inclúso con ‘¿láusula de garantía general; e) Dar y
tomar en arreridamiento, cómodato, usufructo, administración o
concesión, 0 bien; a cualqiiér otro título, toda clase de
bienes, sean éstos Corporales o incorporales, raíces o muebles;
e o xxcontratar tóda. cláse de préstamos y líneas de’
crédito o de sobregiro en moneda nacional, con o sin interés,
“con instituéiones bancarias, financieras y: particulares, en
forma de mutuo, avance contra aceptación, sobregiros, créditos
en cuenta corriéñte; “erédito documentario o de cualquier otra
forma, pudiendo al efecto suscribir, firmar. y aceptar los
“dóntratos – de “mutuo, pagarés; letras de “cambio y todo
instruñientó público, privado, o mercantil que fuere pertinente;
– árreñdar cajas de’ seguridad, ‘“abrirlas y poner término a su
artéridámiento y efectuar toda clase de operaciones bancarias
en .moñeda nacional o extranjera, incluyendo la apertura de
cartas de crédito y acreditivos; gq) Administrar las cuentas
corrientes bancarias de que la “Sóciedad “sea titulaz=.pldiendo:
PS TORA
N
EN
IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO
HUERFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
girar, depositar, hacer protestar, revalidar, cancelar y cobrar
cheques; hacer y retirar depósitos de dinero, especies o
valores a la vista o a plazo, retirar “valores en custodia;
girar cheques y suscribir y/o aceptar y girar letras de cambio,.
pagarés y demás instrumentos mercantiles necesarios para .
perfeccionar, documentar y/o garantizar las operaciones de *
crédito; retirar talonarios de cheques y solicitar, aprobar o
impugnar .1los saldos de dichas cuentas corrientes, encomendar.
comisiones de confianza y dar instrucciones a bancos
particulares o estatales 0 instituciones financieras
nacionales o extranjeras; h) Realizar operaciones de comercio –
“exterior y de cambios internacionales, presentar, firmar y
tramitar registros de importación y/o exportación, presentar *
solicitudes anexas y cartas explicativas, retirar mercaderías
de las aduanas, endosar y retirar conocimientos de embarque,
suscribir declaraciones juradas y toda clase de documentos que
fueren exigidos por el Banco Central de Chile a otras
autoridades o reparticiones, solicitar la modificación de las
condiciones bajo las” cuales se hubiere autorizado una
determinada operación y solicitar autorización para operar bajo
el sistema de cobertura diferida u otro; i) Comprar y adquirir:
a cualquier título, permutar y enajenar a título oneroso toda
clase de materias primas, insumos, productos terminados y, en
general, toda clase de bienes muebles del activo realizable de
la sociedad y cuya adquisición o enajenación se relacione
directamente con el giro de la sociedad; 3) Aceptar la
constitución de toda clase de prendas, hipotecas y gravámenes
” IVAN TORREALBA ÁCEVEDO
” NOTARIO PÚBLICO l
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en favór de 1a sociedad, pudiendo al: éfecto suscribir los
instrumentos y/o escrituras públicas o privadas ‘ que fueren
pertinentes; k) Cobrar todo cuanto Se adeude a la Sociedad por
cualquier motivo o título por cualquier persona, natural o’
jurídica, iricluido el Fisco, sea en dinéro o en otra clase de
“Bienes o valores; firmar récibos, finiquitos y cancelaciones y
retirar: documentos, cheques y ótros valores pertenecientes a
“la Sociédad: 1) Aceptar y efectuar daciones en pago; pagos por
: subrogación y por consignación, exigir, entregar oO recibir
rendiciónes de cuentas; cobrar y percibir cuanto se adéude a.
la “Sociedad; extinguir y novar obligaciones, darlas por.
extinguidas’ y alzár y cancelar toda clasé de prendas, “hipotecas
o cualquier otra caución o gravamen constituido en favor de la
sociedad para la seguridad de sus créditos; m) Girar, aceptar,
endosar en: cobrahza, garantía o” en xxdominio, acordar
liberaciones de protesto y protestar letras de cambio; pagarés
y toda clase de títulos de crédito en moneda nacioñal oO
extranjera; n) Représentar a la Sociedad ante toda clase de
organizamos de previsión, Cajas de Previsión, Administradoras
de Fondos de Pensiones,’ Servicio de Seguro Social,
Instituciones de Salud Previsional, Isapres; Instituto de
“Normalización Previsional y ante la Dirección o Inspecciones
Comunales o-Regionalés del Trabajo y toda clase de organismos,
“instituciones o dutoridades que se relacionen con las
actividades ‘ laborales, de previsión y de seguridad “social,
pudiendo presentar toda clase de solicitudes y peticiones ante
ellás, desistirse de las mismas, modificarlas y – aceptar, sus
IVAN TORREALBA ACEVEDO
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resoluciones; o) Representar a la Sociedad ante toda clase de
autoridades políticas, administrativas, municipales,
organismos de Derecho Público, fiscales o semifiscales,
incluyendo el Banco Central de Chile, el Servicio de Impuestos
Internos, la Tesorería General de la República, la Contraloría
General de la República, Municipalidades, Superintendencias,
etc., pudiendo presentar toda clase de solicitudes y peticiones
ante ellas, desistirse de las mismas, modificarlas y aceptar
sus resoluciones; p) Registrar y renovar la inscripción de
marcas comerciales y patentes industriales y de invención,
oponerse a su registro, solicitar nulidades y actuar con
amplias atribuciones ante los organismos competentes, el
Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, y el Tribunal de Propiedad
Industrial; q) Retirar correspondencia postal, telegráfica,
encomiendas, giros y cualquier otra dirigida a la Sociedad,
sea certificada o u ordinarias; 1) Representar a la Sociedad
con las facultades de ambos incisos del artículo séptimo del
Código de Procedimiento Civil, las que se dan por expresamente
reproducidas; s) Otorgar mandatos especiales y delegar
‘ parcialmente sus facultades; t) Concurrir á la constitución de
asociaciones gremiales o cualquier otro tipo de agrupaciones
que reúnan a empresas cuyo giro, origen o políticas sean ‘
coincidentes con las de la Sociedad, incorporarse a las ya
existentes y actuar ante ellas con las más amplias
atripuciones; ul Representar a la Sociedad en las Juntas de
Accionistas o reuniones de socios de aquellas sociedades de
os IVAN TORREALBA ACEVEDO
e . NOTARIO PÚBLICO
HUÉRFANOS 979 OF..501 – SANTIAGO –
lás’ due la Sociedad séa accionista o socia; con derecho a voz
y voto, con las más amplias atribuciones, pudiendo designar
Diréctores; ‘ Inspectores de Cuentas o Auditores Externos,
ácotdar la réformá de sus estatutos, su terminación anticipada,
su disoluéióh y/o liquidación; v) Concurrir, en representación
de lá Sotiedad, a la constitución de sociedades de cualquier
“tipo, tanto civiles .como comerciales, sean anónimas, por
_acéiones; colectivas; de esponsabilidad “limitada, en
“comandita por atciónes ó úsimpie, fondos de inversión,
asociaciones o cuentas en participación, etc. y w) Actuar con’
! las más amplias facultades en todós los asuntos y trámites
relacionados con lá constitución de la propiedad minera. SEIS.
REVOCACIÓN Y OTORGAMÍENTO DE NUEVOS PODERES. El Diréctorio
dó, por unanimidad, revocar los poderes otorgados con
hterioridád, especialmente los contenidos en escritura
pública de fecha’Veintisióte de abril de dos mil quince,
repertorio número seis mil. cincuenta y dos guion dos mil
. quiñice, otorgada en la Notaría de Santiago. de don Iván
Torrealba Acévedo, y acordó, por unanimidad de los. miembros
presentes, otorgar los siguientes poderes: a) Para que el señor
Jorge Radrigán Reyes actuando en forma conjunta con uno
” cualquiera de los señores Rodrigo Caruti silva, Juan Tapia
Madrid o Sergio Vásquez Vargas representen a’ Ecapital Sartor
Corredores de Bolsa de Productos S.A. con las facultades
indicadas en lás letras a) a la s) ambas inclusive, a excepción
de las facultades contenidas en la letra a) del acuerdo ” quinto
Z SS
precedente: b) Para que los señores Mariano José sie S qu De
. ls ed
IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO
HUERFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
y Cristian Daniel Rodriguez Pinilla actuando conjuntamente, o
para que actuando una cualqueira de los anteriores
conjuntamente con uno cualquier de los señores Jorge Radrigán
Reyes, Rodrigo Caruti Silva, Juan Tapia Madrid o Sergio Vásquez
Vargas, representen a Ecapital Sartor Corredores de Bolsa de
Productos:S.A. con las facultades indicadas en las letras ‘a) a
la s) ambas inclusive, a excepción de las facultades contenidas
en la letra d) del acuerdo quinto precedente. c) Para que uno
cualquiera de los señores Manuel Lara Calderón o Sergio Yáñez
Astete actuando conjuntamente con el señor Pedro Pablo Larraín
Mery representen a: Ecapital Sartor Corredores de Bolsa de
Productos S.A. con las facultades indicadas en las letras aja
la w) ambas inclusive, del acuerdo quinto precedente. SIETE.
EFECTOS DE ESTOS ACUERDOS . El Directorio acuerda llevar a
efecto los acuerdos adoptados de inmediato, sin esperar la
aprobación de esta acta en la próxima reunión. OCHO. REDUCCIÓN
A ESCRITURA PÚBLICA. Se faculta a los señores Gianella Patroni
Jara, Valentina Paz Mora Cornejo y José Miguel Sanhueza Campos,
para que actuando indistintamente uno cualquiera de ellos por
: sí solo, ¡pueda reducir a escritura pública, ya sea total o.
parcialmente, la presente acta, si lo estimaren conveniente.
Siendo las diez horas con treinta minutos, sin haber otro
asunto que tratar, se levantó la sesión. Hay firmas: Manuel
Lara Calderón, Presidente; Jorge Radrigán Reyes, Secretario;
José Miguel Sanhueza Campos; Pedro Pablo Larraín Mery; Sergio
Vásquez Vargas; Sergio Yáñez Astete; Cristián Daniel Rodríguez
Pinilla. Conforme con su original el acta copiada, que he
10
“IVAN TORREALBA ACEVEDO
– . NOTARIO PÚBLICO…
-. HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
_teriido a la vista. En .comprobante firma, previa lectura. Se
dio copia y se anotó en el LIBRO DE REPERTORIO con el número
“señalado.
DOY FE… xx8
A
LA PRESENTE COPIA £ ¡
S TEST]
FIEL DES GAO
DORREALEA AC
PARIO PuBLEo
11.
INUTILIZADA
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